英科医疗科技股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-048 购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。 2、投资金额：最高额度不超过 200 亿元人民币（或等值其他币 种）的闲置自有资金。 3、特别风险提示：尽管公司严格评估、筛选安全性高、低风险 投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场 波动的影响。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二次（定期）会议和第四届监事会第二次 （定期）会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购 买理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营和确 保资金安全的情况下，在授权期限内任一时点使用额度不超过 200 亿 元人民币（或等值其他币种）的闲置自有资金购买安全性高、流动性 好的理财产品；该事项不属于关联交易，尚需提交公司 2024 年度股 东大会审议，自经公司 2024 年度股东大 ...

英科医疗科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 随着英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）国际贸易 业务的不断增加，公司外币结算业务日益频繁。为规避外汇市场风险， 防范并降低汇率波动对公司生产经营、成本控制带来的不良影响，提 高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟与境内外 金融机构开展外汇衍生品交易业务。 二、外汇衍生品交易业务基本情况 （一）主要涉及币种及业务品种 1、公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务交易币种仅限于 从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币 种为美元、欧元等。 2、公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种均为与公司 基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，包括远期结售汇、人民币 和其他外汇的掉期业务、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、 结构性远期和结构性掉期等业务及以上业务的组合。 3、投资期限：不超过 12 个月。如单笔交易的存续期超过了授权 期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 4、交易对方：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的交易对 手方为经监管机构批准、具有相关业务经营 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-042 英科医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二次（定期）会议和第四届监事会第二 次（定期）会议，审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议 案》。 为使投资者全面了解公司 2024 年度的经营情况和财务状况，公 司《2024 年年度报告》全文及摘要将于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 英科医疗科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-047 英科医疗科技股份有限公司 1、交易目的、交易币种及业务品种：公司及子公司开展外汇衍 生品交易业务以规避外汇市场风险，防范并降低汇率波动对公司生产 经营、成本控制带来的不良影响为目的；交易币种仅限于从事与公司 生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、 欧元等；业务品种均为与公司基础业务密切相关的外汇衍生产品或组 合，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇期权、利 率互换、利率掉期、利率期权、结构性远期和结构性掉期等业务及以 上业务的组合。 2、交易额度和期限：公司及子公司拟开展所需交易保证金（含 占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过 20 亿美元（或等值其 他币种），任一交易日持有的最高合约价值不超过 30 亿美元（或等 值其他币种）的外汇衍生品交易业务。上述额度自公司 2024 年度股 东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日内止。在上述 额度和期限范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授 权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 3、风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品交易 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-050 英科医疗科技股份有限公司 关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定。 现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健事务所是一家符合《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）规定的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和 能力，能够满足公司年报审计工作的要求。 公司聘请天健事务所为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚 持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工 作。基于此，公司拟续聘天健事务所为公司 2025 年度财务报表和内 部控制审计机构，聘期一年。 二、拟聘任会计师事务所基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人 数量 241 人 上年末执业 人员数量 注册会计师 2, ...

INTECT 英 科 医 股票代码 300677 2024年度 LAMAJE 环境、 (ESG) 英科医疗科技股份有限公司 an and 于本报告 重事长致辞 我们的业务 2024,可持续发展足迹 2024,服务联合国可持续发展目 2024,年度荣誉与认可 ESG管治 2017 | 专题一 追求创新的先行者 | | 01 责任采购的践行者 | | 03 以人为本的倡导者 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 推进创新驱动 | 16 | 健全供应链管理 | 57 | 保障员工权益 | 46 | | 引领技术领先 | 18 | 重视供应商风险 | રેક | 畅通员工发展 | 48 | | 严守产品质量 | 20 | 提升供应链韧性 | 39 | 员工关怀关爱 | 51 | | 重视客户服务 | 24 | 供应商能力建设 | 39 | 职业健康安全 | 52 | | 专题二 绿色生态的引领者 | | 02 美好生活的守护者 | | 04 稳健发展的实践者 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应对气候变化 | 26 ...

英科医疗科技股份有限公司 公司2024年度共召开7次监事会会议，监事会会议的召开、决议 内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》《公司章程》《监事 会议事规则》的相关规定。会议召开的具体情况如下： 1 1、第三届监事会第十八次会议于2024年1月26日在公司会议室以 现场方式召开，公司全体监事出席了会议，会议由监事会主席唐烨主 持。会议作出决议，审议了以下议案： （1）《关于拟购买董监高责任险的议案》（全体监事回避表决） 2、第三届监事会第十九次（定期）会议于2024年4月23日在公司 会议室以现场会议结合通讯方式召开，公司全体监事出席了会议，会 议由监事会主席唐烨主持。会议作出决议，通过以下议案： 2024 年度监事会工作报告 2024年，英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《英科医 疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《监事 会议事规则》等有关法律、法规的要求，以维护公司利益、股东权益 为原则，认真履行职责。公司监事对公司经营活动、财务状况、重大 决策以及董 ...

董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 | | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | 号 128 | | 首席合伙人 | | 钟建国 | | | 上年末合伙人 | 人 241 | | | | | | | 数量 | | （一）会计师事务所基本信息 英科医疗科技股份有限公司 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件和《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《董事会专门委员会工作制度》等公司制度的规定和 要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 ...

英科医疗科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 英科医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合英科医 疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为， 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方 面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事 项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及全 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-051 英科医疗科技股份有限公司 关于部分会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》的要求变更会计政策。根据相关规定，公司本次会计政策变更 事项无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 1、变更原因 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号），规定"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证 的会计处理"相关内容，对因不属于单项履约义务的保证类质量保证 产生的预计负债进行会计核算时，企业应借记"主营业务成本""其 他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的 "营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债""一年内到期的非 流动负债""预计负债"等项目列示；不再计入"销售费用"科目。 该解释规定 ...