中科院成都信息技术股份有限公司 关于续聘公司2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年 10月26日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，审 议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，拟继续聘任天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023年度审计机构，该事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审 议。现就有关事项说明如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-080 历史沿革：创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审 计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、 信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。 业务资质：天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国 首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规章及其他规范性文件，以及《中科 院成都信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-074 中科院成都信息技术股份有限公司 关于董事辞职的公告 董事会 2023 年 10 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 1 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到了公司董事赵自强先生的书面辞职申请。赵自强先生因在控股 股东中国科学院控股有限公司的工作职责调整原因申请辞去公司董事、 战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。 赵自强先生原定任期届满日为2025年12月13日，截至本公告日，赵 自强先生未直接或间接持有公司股份。 赵自强先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，在促进公司 规范运作、重大事项决策等方面发挥了重要作用，对公司持续健康发展 和有效防范风险做出了重要贡献，公司对其在任职期间为公司所做出的 贡献表示衷心感谢! 特此公告。 中科院成都信息技术股份有限公司 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司 章程》的有关规定，赵自强先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于 法定最低人数，其书面辞职申请自 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2023-11 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活 | □新闻发布会 | 路演活动 | | 动类别 | ☑ 现场参观 | □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | | | | 国泰君安：黄苏川、孙如骏、廖良超 诺安资本：李 琴 | | 参与单位名称 | 中睿合银：熊竑杰 锦悦恒瑞：唐 | 山 照月投资：冯 刚、陈建苍 | | 及人员姓名 | 幂加和：齐泽胥 廪实基金：秦 成都谦和：何 翔 | 盛 盛馨博弘：林海星 锋 浙银信和：李华龙 | | | | | | 时间 | 2023 年 9 月 26 日 14:00 | | ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-073 中科院成都信息技术股份有限公司 关于获得政府补助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司""中科信息"） 于2023年1月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于获 得政府补助的公告》（公告编号2023-001），近日，公司收到了成都市 科学技术局拨付的第二笔、第三笔专项政府补助资金共计1,300万元。 截至本公告披露日，该项目政府补助资金已全部收到，合计2,000 万元（其中680万元归属公司，剩余部分为其他联合申报主体所有）。具 体情况如下： | | | | | | | | 是否 | 是否 | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 与公 | 已经 | 否 | | | | | | | | | 司日 | 实际 | 具 | | 获得主体 | 发放主体 ...

中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会第七次会议于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 9 月 18 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 9 名，实际 参与表决董事 9 名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。 会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监列席 了会议。 二、会议审议情况 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-072 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于 2023 年度工资总额预算报告的议案》 公司 2023 年度工资总额预算方案科学合理，符合公司相关内部管 理制度的要求。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 （二）审议通过《关于 2022 年度工资总额预算执行情况报告的议 案》 公司 2022 年度工资总额预算执行情况符合年度 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 | | □特定对象调研 □媒体采访 | □分析师会议 业绩说明会 | | --- | --- | --- | | 投资者关系 活动类别 | | | | | □新闻发布会 | 路演活动 | | | □现场参观 | □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名 称 | 中科信息2023年半年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资 | | | | 者 | | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 15 日 15:00-17:00 | | | 地点 | 东方财富路演平台 | | | 公司接待人 | 主持人：中科信息 | | | | 董事长, 总经理：史志明 | | | 员 | 副总经理、财务总监：尹邦明 | | | 姓名 | 董事会秘书：刘小兵 | | | | 独立董事：李志蜀 | | | 投资者关系 | 1.请问中科信息股价两个月腰斩，公司是有什么利空消息吗？ | | | 活动 | | | | 主要内容介 | A：尊敬的投资者，您好！公司上市以来，基本面持续保持良 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2023-09 | --- | --- | |------------|--------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 ☑ 分析师会议 | | | 业绩说明会 | | 投资者关系 | 路演活动 | | 活动类别 | □电话会议 | | | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名 | | | 称 | 中信建投研究发展部分析师童非、金戈 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 日 9:30-10:00 | | 地点 | | | 公司接待人 | | | 员 | 董事会秘书刘小兵、董事会办公室主任兼证券事务代表吴琳琳 | | 姓名 | | | 投资者关系 | 公司在大模型方面和各厂商的合作进展如何了？ | | 活动 | ：公司开发的应用于行业的垂直模型，是我们运用 AI 算法和在扎根具 | | 主要内容介 | 体行业数十年积累的数据不断优化、训练形成的，这些模型能够满足具体行 | | 绍 | 业 ...

证券代码:300678 证券简称:中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 投资者活动记录表 编号:2023-08 | --- | --- | |--------------|--------------------------| | | ☑分析师会议 | | | 业绩说明会 | | 投资者关系活 | | | | 路演活动 | | 动类别 | | | | □电话会议 | | | (请文字说明其他活动内容) | 参与单位名称 及人员姓名 中金公司研究部分析师车姝韵、童思艺 时间 2023 年 9 月 6 日 10:00-11:00 地点 线上会议 董事会秘书刘小兵、董事会办公室主任兼证券事务代表吴琳琳、财务部经 公司接待人员 理杜立 姓名 一、介绍公司基本情况 二、调研交流 投资者关系活 动主要内容 Q1:公司的机器视觉技术在数字会议和烟草领域的具体应用场景是什么? 介绍 A:目前公司的高速机器视觉技术主要应用到烟草、印钞、新能源电 池、汽车玻璃、电子玻璃等高端连续制造业的产品在线质量检测场景,现 阶段主要客户有中国印钞造币集团有限公司所属各生产单位、各省中烟生 产单位、比亚迪等新能源电池生产厂商、福耀汽车玻璃 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-071 中科院成都信息技术股份有限公司 关于举行2023年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年半 年度报告及其摘要于2023年8月29日公布，为更好地与广大投资者进行 交流，使投资者能够进一步了解公司经营情况，公司拟举行2023年半年 度网上业绩说明会。具体安排如下： 公司定于2023年9月15日（星期五）下午15:00-17:00在"东方财富 路演中心"举行2023年半年度网上业绩说明会。投资者可登录东方财富 路演中心（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4338666）或使用 微信扫描下方二维码在线参与本次业绩说明会。 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-071 性，现就公司2023年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广 泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于2023年9月14日 15:00前，访问 http://r ...