证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-083 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11 月24日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）(以下简称"信永中和")为公司2025年度审计机构，该事项尚需提交 公司股东会审议。现就有关事项说明如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中科院成都信息技术股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2025年度拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 1 / 5 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-083 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-086 中科院成都信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈良银作为中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人中科院成都信息技术股份有限公司董事会提名为中科院 成都信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-089 中科院成都信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会现就提名 吴钢为中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中科院成都信息技术股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中科院成都信息技术股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺 特此承诺。 承诺人：吴钢 2025 年 11 月 24 日 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开的 第四届董事会第二十五次会议，本人吴钢被提名为公司第四届董事会 独立董事候选人。截至公司关于选举独立董事的股东会通知发出之日， 本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事 培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

中科院成都信息技术股份有限公司 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-084 关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")独立董事李 志蜀先生、曹德骏先生自 2019 年 8 月 29 日以来连续担任公司独立董事 已届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董 事连续任职年限的有关规定，李志蜀先生、曹德骏先生申请辞去公司第 四届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再 担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 20 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满的公 告》（公告编号：2025-076）。 二、补选独立董事情况 经公司董事会提名委员会资格审核通过后，公司于 2025 年 11 月 24 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于独立董事任 期届满辞职暨补选独立董事的议案》同意提名陈良银先生 ...

一、被提名人已经通过中科院成都信息技术股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 / 8 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-088 中科院成都信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会现就提名 陈良银为中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中科院成都信息技术股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-087 中科院成都信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴钢作为中科院成都信息技术股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 中科院成都信息技术股份有限公司董事会提名为中科院成 都信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中科院成都信息技术股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-085 中科院成都信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东会的召集人：董事会 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 04 日 一、召开会议的基本情况 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 14:30 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9: ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-082 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十五次会议于 2025 年 11 月 17 日以电子邮件方式发出会议通 知，本次会议于 2025 年 11 月 24 日以联签方式召开。会议应参与表决 董事为 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由公司董事长史志明主持， 公司董事会秘书、财务负责人列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的 规定。 二、会议审议情况 与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 1 / 3 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-082 审议通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于续聘公 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-092 中科院成都信息技术股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告 公司董事兼高级管理人员史志明、董事王晓东保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 一、股东的基本情况 1 / 4 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-092 | 股东名称 | 职务 | 持股数量（股） | 占公司总股本的 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 史志明 | 董事长、总经理 | 747,630 | 0.25% | | 王晓东 | 董事 | 627,030 | 0.21% | 特别提示： 1.持有本公司股份747,630股（占本公司总股本比例0.25%）的董事 兼高级管理人员史志明先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3 个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过180,000股（即不超过本 公司总股本的0.06%）。 2.持有本公司股份627,030股（占本公司总股本比例0. ...