中科院成都信息技术股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3 月27日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《2024年度利润分配 预案》。现将有关情况公告如下： 一、2024年度利润分配预案的基本情况 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-012 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司合并报表2024 年度归属于母公司所有者的净利润为9,577,684.31元，截至2024年末，公 司累计未分配利润323,141,495.30元，资本公积196,020,525.09元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，在符合利润分配 原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，根据《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，公 司拟订2024年度利润分配预案为： 以截至目前的总股本296,386,293股为基数，向全体股东按每10股派 发现金股利人民币0.50元（含税 ...

中科院成都信息技术股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA5B0066 中科院成都信息技术股份有限公司 中科院成都信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称中科信息）2024 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中科信息董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 1 审计报告（续） XYZH/2025CDAA5B0066 中科院成都信息技术股份有限公司 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，中科信息于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财 ...

关于中科院成都信息技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA5B0064 中科院成都信息技术股份有限公司 中科院成都信息技术股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中科院成都信息技术股份有限公司（以下 简称中科信息）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了 XYZH/2025CDAA5B0067 号无 保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要 求，中科信息编制了本专项说明所附的中科信息 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、 准确性及完整性是中科信息的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中科信息 2024 年度财 ...

中科院成都信息技术股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于中科院成都信息技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA5B0064 中科院成都信息技术股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要 求，中科信息编制了本专项说明所附的中科信息 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、 准确性及完整性是中科信息的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中科信息 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有 重大方面没有发现不一致。 除对中科信息 2024 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计中 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于中科院成都信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核 查意见 国泰君安证券股份有限公司（简称"国泰君安证券"、"本独立财务顾问"）作 为中科院成都信息技术股份有限公司（简称"中科信息"、"上市公司"、"公司"） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律法规和规 范性文件的要求，对中科信息发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易之向特定对象发行募集资金部分的 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了专项核查，具体核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2021 年 9 月 21 日经《中国证监会关于同意中科院成都信息技术股份有限公司 向成都中科唯实仪器有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批 复》（证监许可[2021]3105号）文核准。中科信 ...

中科院成都信息技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （曹德骏） 各位股东及股东代表： 本人作为中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司"） 的独立董事（同时任公司提名委员会主任委员），严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件和公司《章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，勤 勉尽责，在工作中认真行权、依法履职，客观、公正、审慎地对公司 重大事项发表自己的观点，监督公司规范化运作，切实维护公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度主要工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人曹德骏，1953年5月生，中国国籍，无境外永久居留权。西 南财经大学研究生学历，工商管理博士，教授、博士生导师。历任西 南财经大学外语系副主任，旅游管理学院副院长，国际商学院副院长， 西南财经大学国际商学院教授委员会主席，西南财经大学外事处处长， 西南财经大学－纽约州立奥尔巴尼大学孔子学院中方院长（2019年10 月办理退休），中国企业管理研究会 ...

独立董事2024年度述职报告 （罗宏） 各位股东及股东代表： 本人作为中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司"） 的独立董事（同时任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委 员），严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《章程》《独立董事工作 制度》等规定和要求，勤勉尽责，在工作中认真行权、依法履职，客 观、公正、审慎地对公司重大事项发表自己的观点，监督公司规范化 运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 中科院成都信息技术股份有限公司 （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2024年度，公司召开了8次董事会、3次股东大会，没有缺席或连 续两次未亲自出席董事会会议的情况。 | 会议 | 应出席（次） | 亲自出席 | 委托出 ...

中科院成都信息技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （李志蜀） 各位股东及股东代表： 本人作为中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事（同时任公司薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会、 审计委员会委员），严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《章程》 《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责，在工作中认真行权、 依法履职，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表自己的观点，监 督公司规范化运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将2024年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李志蜀，1946 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权， 中共党员。四川大学研究生毕业，硕士学位，教授、博士生导师。历 任四川大学计算机系讲师、副教授、教授、博士生导师、计算机系主 任、计算机学院院长，四川省计算机学会常务副理事长，国家教委高 等学校工科本科计算机课程教学指导委员会委员等职（2011 年 3 ...

Financial Performance - The company achieved a new contract amount of 657 million yuan, representing a 4% increase compared to the same period last year[7]. - The company reported a revenue of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2024, representing a 15% increase compared to the previous year[16]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥507 million, a decrease of 14.27% compared to ¥591 million in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥9.58 million, down 75.10% from ¥38.47 million in 2023[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥2.60 million in 2024, an 88.80% decline from ¥23.21 million in 2023[21]. - The gross margin improved to 40%, up from 35% in the previous year, reflecting better cost management[16]. - The company expects a revenue guidance of 1.5 billion RMB for the next fiscal year, indicating a projected growth of 25%[16]. - Overall revenue decreased by 14.27% to CNY 507.00 million from CNY 591.40 million in the previous year[175]. Research and Development - R&D expenses increased by 18.85% year-on-year, indicating a continued investment in strategic new businesses[6]. - Research and development expenses increased by 30%, totaling 300 million RMB, to support innovation in smart recognition technologies[16]. - The company added 21 new authorized patents and registered 102 software copyrights during the reporting period[151]. - The company is focusing on the development of modular microphone systems and low-code platforms, indicating a strategic shift towards innovative technology solutions[151]. - The company has a strong focus on research and development, as evidenced by the significant number of new patents and software registrations[151][152]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[16]. - The company plans to strengthen its core competitiveness by focusing on low-cost, professional, and differentiated strategies[8]. - The company aims to enhance its market position through innovative solutions in both hardware and software sectors[151][152]. - The company is actively pursuing research in artificial intelligence, including deep learning and intelligent video behavior analysis[149]. - The company is focusing on expanding its product lines to meet the needs of advantageous customer groups in various industries[142]. Industry Trends and Government Policies - The software and information technology service industry in China continues to show a positive development trend, supported by national policies[7]. - The artificial intelligence industry in China is projected to grow to ¥747 billion in 2024, representing a 41.0% year-on-year increase[35]. - The Chinese government has implemented a series of supportive policies for the artificial intelligence industry, providing a clear market outlook and long-term policy assurance[37]. - The software and information technology services industry is classified under the "software and information technology services" category, focusing on smart governance, intelligent manufacturing, smart cities, and smart health[44]. - The government emphasizes the integration of artificial intelligence with manufacturing to accelerate intelligent upgrades in key industries[43]. Operational Efficiency and Cost Management - The company is focusing on enhancing operational efficiency and optimizing business structure to improve profitability[6]. - The company aims to reduce operational costs by 15% through process optimization and automation initiatives[16]. - The company is committed to improving data governance capabilities through the development of its aPaaS platform[187]. - The company is transitioning from traditional oil and gas services to a technology-driven model, focusing on AI applications in the oil and gas sector[190]. Product Development and Innovation - New product launches are anticipated to contribute an additional 200 million RMB in revenue, focusing on AI and IoT technologies[16]. - The company has developed a series of monitoring and management systems, including the "Industrial Equipment Monitoring System V1.0" and "Intelligent Fault Warning System V1.0," enhancing operational efficiency[154]. - The intelligent auxiliary system for bladder cancer has been built using multi-modal data fusion technology, improving treatment accuracy and patient quality of life[187]. - The company is actively pursuing new product development in the field of industrial control systems and data storage methods, indicating a diversification of its product offerings[152]. Challenges and Risks - Government subsidies, classified as non-operating income, decreased by 58.74% compared to the previous year, impacting short-term performance[6]. - The company is facing challenges due to market environment changes, including intensified competition and reduced government subsidies by 58.74% year-on-year[142]. - The company has maintained stable asset-liability structure despite facing significant operational challenges due to market environment changes[160]. Client Relationships and Market Position - The proportion of customers with over 5 years of cooperation reached 34.95%[140]. - The company has established over 20 subsidiaries and service offices across various cities, enhancing its national marketing and service network[159]. - The company has a unique competitive advantage due to its dual expertise in both industry and technology, allowing for seamless communication with client needs[138].

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司""中科信息"） 于2024年1月22日召开第四届董事会第九次会议、于2024年2月7日召开 2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用自有资金购买 理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下， 使用不超过人民币10,000万元的自有资金购买保本或低风险理财产品， 上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议 有效期内，资金可以滚动使用。 具体内容详见公司于2024年1月23日、2024年3月14日披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买理财产 品的公告》（公告编号：2024-003）、《关于使用自有资金购买理财产 品的进展公告》（公告编号：2024-010）。 近日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品到期赎回，现就相关 事宜公告如下： | | | | | | 预计 | 实际 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 受托方 | 产品 | 产品 赎回金额 | 起息日 | 到期日 | 年化 | ...