国泰君安证券股份有限公司 关于中科院成都信息技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易之 2023 年度业绩承诺完成情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（简称"国泰君安证券"、"本独立财务顾问"） 作为中科院成都信息技术股份有限公司（简称"中科信息"、"上市公司"、 "公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（简称"重 大资产重组"、"本次交易"）的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规的规定，对业绩承诺方关于成都瑞拓科技有限责任公司（以 下简称"瑞拓科技"或"标的资产"）业绩承诺实现情况进行了核查，情况如下， 具体核查情况如下： 一、业绩承诺及补偿安排 （一）业绩承诺情况 盈利承诺期内，标的资产截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末 累积承诺净利润数，盈利补偿主体应当对上市公司进行补偿，且每个盈利补偿主 体仅对其个人的应补偿金额承担补偿责任，不对其他盈利补偿主体应补偿金额承 担补偿 ...

中科院成都信息技术股份有限公司 2023 年年度报告 2024-015 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2024 年 3 月 中科院成都信息技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 中科院成都信息技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人史志明、主管会计工作负责人尹邦明及会计机构负责人(会计 主管人员)杜立声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，充分理 解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司在本报告第三节" 管理层讨论与分析" 中"公司面临的风险和应 对措施"部分，详细描述了公司 ...

集成创新 服务国家 中科信息⼀流的⼈⼯智能国家队 目录 关于本报告 董事⻓致辞 03 第⼀章关于我们 反腐倡廉 党建⼯作 第四章投关管理构筑信任桥梁 信息披露 投资者保护 投资者交流 红利分配 09 20 第⼆章责任聚焦 公司概况 核⼼价值观 组织架构 业务布局 公司资质 责任⼤事记 责任绩效 责任沟通 责任荣誉 第三章规范治理夯实发展根基 四会⼀层 内部控制与⻛险管理 25 目录 关于本报告 董事⻓致辞 03 第⼀章关于我们 公司概况 核⼼价值观 组织架构 业务布局 公司资质 第⼆章责任聚焦 09 责任⼤事记 责任绩效 责任沟通 责任荣誉 第三章规范治理夯实发展根基 20 四会⼀层 内部控制与⻛险管理 反腐倡廉 党建⼯作 第四章投关管理构筑信任桥梁 25 信息披露 投资者保护 投资者交流 红利分配 集成创新 服务国家 中科信息⼀流的⼈⼯智能国家队 第五章改⾰创新点燃智慧引擎 29 推动技术创新战略 加快成果转移转化 第六章以客⼾为中⼼打造健康⽣态 33 保障客⼾权益 供应商管理 第七章以⼈为本凝聚发展合⼒ 35 员⼯概况 员⼯权益 员⼯成⻓ 员⼯关怀 安全管理 第⼋章⼼系国家与社会持续创造价值 39 乡村振 ...

| 第一章 | 总则………………………………………………………………… ……10 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 5 | | | | 第一节 股份发行 | 5 | | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | | 第一节 股东 | 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 12 | | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 16 | | | 第五节 股东大会的召开 | 18 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 党组织 26 | | | 第六章 | 董事会 28 | | | | 第一节 董事 | 28 | | | 第二节 独立董事 | 31 | | | 第三节 董事会 | 37 | | | 第四节 董事会专门委员会 | 41 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 42 | | | 第八章 | 监事会 45 | | | | 第一节 监事 | 45 | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年 度报告及其摘要于2024年3月30日公布，为更好地与广大投资者进行交 流，使投资者能够进一步了解公司经营情况，公司拟举行2023年度网上 业绩说明会。具体安排如下： 公司定于2024年4月15日（星期一）下午15:00-17:00在"东方财富 路演中心"举行2023年度网上业绩说明会。投资者可登录东方财富路演 中心（https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4418606）或使用微信 扫描下方二维码在线参与本次业绩说明会。 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-019 中科院成都信息技术股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-019 性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听 取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于2024年4月18日15:00前， 访问 https://roadshow ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 2024年度财务预算报告 （2024年3月29日已经第四届董事会第十一次会议审议通过， 待提交2023年度股东大会审议） 特别提示：本预算方案为公司 2024 年度经营计划的内部管理考核 指标，不代表公司 2024 年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于 经济环境和市场状况的变化，经营团队的努力程度等因素，结果可能存 在很大不确定性，敬请投资者特别注意。 一、预算编制说明 根据中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展目标，参照公司近年来的经营情况及现有研发能力，结合公司 2024 年度市场营销计划及经营计划，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基 础，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，编制了公司 2024 年度财务预算方案。 二、基本假设 1.预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化。 2.按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率。 3.公司所处行业形势、市场行情无重大变化。 4.公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。 5.公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大 ...

中 科 院 成都 信 息技 术 股 份有 限 公司 募 集 资 金年 度 存放 与 使 用情 况 鉴证 报 告 天职业字[2024]5381-2 号 目 录 鉴证报告 1 专项报告 3 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]5381-2 号 中科院成都信息技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"中科信息"）《中科院成 都信息技术股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 中科信息管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《中科院成都信息技术股份有限 公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-017 中科院成都信息技术股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024年度日常关联交易概述 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 3 月29日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度日常关 联交易预计的议案》，关联董事付忠良回避表决。本次关联交易预计事项 在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计2024年将与关联人 发生的日常关联交易总金额约1395万元，关联交易主要内容包括采购、其 他往来（代收代垫）。具体额度无法精确预计，以实际发生金额为准 。 （二）2024年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联方 | 关联交易 | 关联交易 定价原则 预计金额 | | 截至披露 日已发生 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

中科院成都信息技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李志蜀） 各位股东及股东代表： 本人作为中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事（同时任公司薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会、 审计委员会委员），严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《章程》 《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责，在工作中认真行权、 依法履职，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表自己的观点，监 督公司规范化运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将2023年度主要工作情况报告如下： 一、报告期内出席董事会、股东大会的情况 2023年度，公司召开了7次董事会议、2次股东大会，本人均能参 照会议要求，出席或列席相关会议，没有缺席或连续两次未亲自出席 会议的情况。 2023年度，公司共计召开1次提名委员会议，4次审计委员会议， 2次薪酬委员会议；本人认真审阅相关会议材料，审慎发表意见，行 使表决权。履职期间严格按照相关要求，积极履行相关职责，同时充 分运用自己的专业优 ...

2023年度，公司召开了7次董事会议、2次股东大会，本人均能参 照会议要求，出席或列席相关会议，没有缺席或连续两次未亲自出席 会议的情况。 | 会议 | 应参加会议 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未亲 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 自参加董事会会议 | | 董事会 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | | 股东大会 | 2 | 2 | 0 | 0 | / | 报告期内本人对提交公司会议的相关议案和相关材料认真审议， 并与公司经营管理层保持沟通，独立发表意见并以谨慎的态度行使表 决权，同时提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极 作用。本人认为报告期内公司董事会的召集、召开符合法定程序，重 大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投 了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。 中科院成都信息技术股份有限公司 各位股东及股东代表： 独立董事2023年度述职报告 本人作为中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司"） 的独立董事（同时任公司审计委 ...