中科院成都信息技术股份有限公司 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-005 关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告 公司董事付忠良及高级管理人员刘小兵保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 1.持有本公司股份2,902,380股（占本公司总股本比例0.98%）的董 事付忠良先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中 竞价方式减持本公司股份不超过700,000股（即不超过本公司总股本的 0.0024%）。 2.持有本公司股份729,000股（占本公司总股本比例0.25%）的高级 管理人员刘小兵先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内 以集中竞价方式减持本公司股份不超过180,000股（即不超过本公司总 股本的0.0006%）。 中科院成都信息技术股份有限公司（简称"公司"或"本公司"） 于近日收到公司董事付忠良先生、高级管理人员刘小兵先生的《拟减持 本公司股份的意向告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 | | | ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-004 中科院成都信息技术股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司""中科信息"） 于2024年1月22日召开第四届董事会第九次会议、于2024年2月7日召开 2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用自有资金购买 理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下， 使用不超过人民币10,000万元的自有资金购买保本或低风险理财产品， 上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议 有效期内，资金可以滚动使用。 具体内容详见公司于2024年1月23日、2024年7月29日披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买理财产 品的公告》（公告编号：2024-003）、《关于使用自有资金购买理财产 品的进展公告》（公告编号：2024-058）。 近日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品到期赎回，现就相 ...

Financial Performance - The company expects a net profit of between 7.5 million and 11 million yuan, representing a decline of 71.40% to 80.50% compared to the previous year's profit of 38.4654 million yuan [2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 500,000 and 4 million yuan, a decrease of 82.76% to 97.85% from last year's profit of 23.2065 million yuan [2]. Market Conditions - The decline in performance is attributed to a slowdown in demand in certain industries served by the company, leading to reduced budgets and delayed project tenders [6]. - Intense competition in the information technology market has pressured profit margins, resulting in a decrease in gross profit margin [6]. Strategic Focus - The company has increased R&D investment in strategic areas such as smart healthcare, low-code software development platforms, and audio products for meetings, which are still in the early stages of development and have not yet turned profitable [6]. - In 2025, the company will focus on strategic leadership, strengthen core competitiveness, and seize opportunities in the digital transformation and information innovation industries [6]. - The company aims to deepen its engagement in key industries such as meetings, tobacco, oil and gas, and currency printing, while expanding into new market applications [6]. Financial Reporting - The financial data provided is preliminary and has not been audited, with detailed financial results to be disclosed in the 2024 annual report [7].

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-081 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-081 中科院成都信息技术股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10 月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任2024年度 审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(以 下简称"信永中和")为公司2024年度审计机构，具体内容详见公司于2024 年10月24日在巨潮资讯网上发布的《关于聘任公司2024年度审计机构的公 告》（公告编号：2024-074）。上述事项已于2024年11月8日经公司2024 年第二次临时股东大会审议通过。 近日，公司收到信永中和出具的《关于变更签字注册会计师的函》， 现将具体情况公告如下： 一、签字注册会计师变更情况 信永中和作为公司2024年年度财务报表及内部控制的审计机构，原委 派罗东先先生、邓强先生为签字注册会计师为公司提供审计服务。因信永 ...

1 / 3 中科院成都信息技术股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 2021年9月21日经《中国证监会关于同意中科院成都信息技术股份有限 公司向成都中科唯实仪器有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可〔2021〕3105号）文核准，公司向特定对象发 行A股股票8,687,541股，每股发行价人民币19.69元。募集资金总额为人民 币171,057,682.29元，扣除不含税发行费用人民币10,180,500.66元后，公 司募集资金净额为人民币160,877,181.63元。扣除本次非公开发行各项发 行费用的可抵扣增值税进项税额人民币509,433.96元，加回尚未划转的其 他发行费用共计人民币1,689,934.62元（不含税）后，实际到账金额共计 162,057,682.29元。上述募集资金于2022年1月21日到位，业经天职国际会 计师事务所验证并出具天职业字〔2022〕2597号验资报告。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理 公司已按照《 ...

东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 北京市天元（成都）律师事务所 关于中科院成都信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 （2024）天（蓉）意字第 34 号 致：中科院成都信息技术股份有限公司 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2024 年 11 月 8 日（星期五）下午 14:30 在四川天府新区兴隆街道科智路 1369 号公司南楼 7 楼 A718 会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简 称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《中科院成都信息技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事 项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-078 中科院成都信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3.本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东： （1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东； （2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议：2024 年 11 月 8 日（星期五）下午 14:30； 网络投票：2024 年 11 月 8 日，其中：通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 8 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 8 日上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时间。 1 / 4 2.现场会 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2024-9 | --- | --- | --- | |---------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 活动类别 | ☑ 现场参观 □电话会议 | | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名 | 平安资产：马继愈，张昱 | | | 称 | 国联基金：陈祖睿 | | | 及人员姓名 | 天风证券：刘云 | | | 时间 | 2024 年 10 月 31 日 | 14:00——15:00 | | | | | | 地点 | 公司会议室 | | | 公司接待人 | | | | 员 | 董事会秘书：刘小兵 | | | 姓名 | | | | 投资者关系 | 一、参观品 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-071 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会第十六次会议于2024年10月17日以电子邮件方式发出会议通知， 于 2024 年 10 月 23 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 9 名， 实际参与表决董事 9 名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规 定。会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监 列席了会议。 二、会议审议情况 与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合 法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第四届审计委员会第八次会议全体委员审议通过。 具体内容详见公司于同日在 ...

中科院成都信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-073 中科院成都信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------|----- ...