Core Insights - Company reported a research and development investment of 40.1038 million yuan in 2024, representing a year-on-year increase of 5.22% [1] - The company has accelerated the technology and product upgrade iterations in strategic new businesses, further solidifying its core competitiveness [1] Group 1: Business Overview - Company focuses on high-speed machine vision and intelligent analysis technology, aiding traditional manufacturing in quality online detection and automation [2] - Technologies and products have been applied in high-end continuous manufacturing sectors such as currency printing, tobacco, new energy batteries, automotive glass, electronic glass, and semiconductor production [2] Group 2: Product Development and Innovation - In 2024, the company accelerated the research and development of machine vision large models and industry-specific vertical models, enhancing internal technology collaboration [3] - Significant progress was made in the localization of core components and software for new conference systems, and the EIOD edge intelligent industrial internet platform was fully upgraded [3] - The company developed an integrated intelligent control platform for the oil industry, breaking foreign monopolies and filling gaps in domestic industrial software [3] Group 3: Strategic Initiatives - As a recognized supplier for the digital transformation of intelligent manufacturing in Sichuan Province, the company aims to enhance its core technological innovation capabilities [4] - The company plans to deepen the construction of the industrial chain ecosystem and strengthen collaboration with local governments, universities, research institutions, and upstream and downstream enterprises [4]

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-015 中科院成都信息技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申 请综合授信额度的议案》。同意公司向银行申请总额不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，具体情况如下： 一、本次申请授信的基本情况 根据公司经营发展的需要，公司拟向成都银行股份有限公司武侯支 行、中国银行成都高新技术产业开发区支行、招商银行股份有限公司成 都分行、工商银行天府科学城支行分别申请不超过人民币 5,000 万元综 合授信额度，授信期限为 12 个月，授信用途为流动资金周转、保函开 立等。实际授信额度、利率、期限、用途等以银行实际批准为准。公司 董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度 申请事宜并签署相关合同等文件。 二、对公司的影响 本次申请综合授信是为满足公司日常经营活动的实际需要，有利于 补充公司的 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 （2025年3月27日已经第四届董事会第十七次会议审议通过） 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公 司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制 的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年 12 月 31 日资产负债表、2024 年度利润表、现金流量表和所有 者权益变动表及相关报表附注业经信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，并且出具标准无保留意见的审计报告。 证券代码：300678 证券简称：中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 （2025年3月27日已经第四届董事会第十七次会议审议通过， 待提交2024年度股东大会审议） 一、基本情况 2024 年度，公司实现营业收入 50,700.13 万元，较去年同期下降 14.27%；营业利润 215.77 万元，较去年同期减少 94.83%；利润总额 261.91 万元，较去年同期减少 93.83%；归属于上市公司股东的净利润 为 957.77 万元，较上年同期下降 75.10%。 二、2024 年度公司主要财务指标 第 - 1 - 页 共 5 页 项目 2024 年实际完成 （万元） 2023 年实际完成 （万元） 2024 年实际完成同 比增长 营业收入 50,700.13 59,140.23 -14.27% 利润总额 261.91 ...

中科院成都信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-018 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具 的《独立董事独立性自查情况报告》，就公司独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李志蜀、曹德骏、罗宏未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他任何妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 2025 年 3 月 27 日 - 1 - 董事会 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-014 中科院成都信息技术股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资品种：保本或低风险理财产品。投资的产品必须符合：安全 性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品或结构性存款。 2.投资金额：不超过人民币18,000万元的自有资金，该额度可滚动 使用。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025 年3月27日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自 有资金购买理财产品的议案》，在不影响正常经营的情况下，为提高公 司及控股子公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大收益，公司及 控股子公司拟使用不超过人民币18,000万元的自有资金购买保本或低 风险理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及 决议有效期内，资金可以滚动使用。该事项尚需提交股东大会审议。具 体情况如下： 一、投资情况概述 1.投资目的：在不影响公司及控股子公司正常经营及风险可控的前 1 / 4 证券代码：3 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-013 中科院成都信息技术股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2025年度日常关联交易概述 根据中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司2025年业务发展及日常经营的 需要，公司及控股子公司预计2025年度将与关联方深圳市中钞科信金融科 技有限公司（以下简称"中钞科信"）、四川省自主可控电子信息产业有 限责任公司（以下简称"自主可控"）发生日常关联交易不超过10,655 万元，关联交易主要内容包括采购、销售、其他往来（代收代垫）。具体 额度无法精确预计，以实际发生金额为准。 公司于2025年3月27日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事付忠良回避表决， 出席会议的非关联董事一致同意该议案。 公司2025年度预计发生的日常关联交易金额总额已超过公司最近一 期经审计净资产绝对值的5%，根据《深 ...

中科院成都信息技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》及其他有关规定，本公司 2024 年度募 集资金存放与实际使用情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 2021 年 9 月 21 日经《中国证监会关于同意中科院成都信息技术 股份有限公司向成都中科唯实仪器有限责任公司等发行股份购买资产 并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2021〕3105 号）文核准。 中科信息获准发行股份及支付现金购买成都瑞拓科技股份有限公司100% 股权并募集配套资金事项。公司已向特定对象发行 A 股股票 8,687,541 股 ， 每 股 发 行 价 人 民 币 19.69 元。募集资金总额为人民币 171,057,682.29 元，扣除不含税发行费用人民币 10,180,500.66 元后， 公司募集资金净额为人民币 160,877,181.63 元。扣除本次非公开发行 各项发行费用的可抵扣增值 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》和有关法律法规的规定，对公司依法运营情况、公司财务 情况、募投资金使用情况、收购和出售资产情况、关联交易情况、生 产经营情况及公司管理制度的落实情况等进行了有效的监督检查，认 真履行了监事会的职责，切实维护公司和股东的合法权益，现将本年 度监事会工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）2024 年度监事会基本运行情况 1．监事会成员通过出席和列席本年度历次股东大会、董事会和 总经理办公会及其他重要会议，及时了解公司重大经营事项和重大决 策情况，参与审议公司重大决策，并提出意见和建议；同时对公司重 大经营事项的决策程序和执行过程行使了监督权，起到了法定监督作 用。 2．监事会成员就 2023 年度的公司财务报表审计事项与会计师 事务所工作人员进行了交流和沟通，认真听取了审计人员的审计意 见及管理建议。 3．监事会成员通过公司相关业务部门提供的有关资料和报表， 及时了解和掌握公司资产、财务情况和经营情况。通过对公司相关 证券代 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，董事会在国科控股的坚强领导下，依照各项法律法规、 规范性文件以及公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，不断提 升公司治理水平，带领经营团队聚焦主责主业，奋勇开拓，充分发挥 自身在人工智能等领域的技术优势，大力开展机器视觉大模型及行业 垂直大模型的研发，持续深耕智慧政务、智能制造、智慧城市、智慧 健康等领域，推动人工智能技术、产品的研发与应用落地，公司保持 了健康发展的态势。现将情况报告如下： 一、2024 年度经营情况 报告期内，公司积极开拓市场，新签合同额保持增长，资产负债 结构保持稳定。但受外部环境变化等因素影响，给公司经营带来较大 挑战。公司实现营业收入 50,700.13 万元，较去年同期下降 14.27%； 归属上市公司股东的净利润 957.77 万元，较上年同期下降 75.10%。 主要原因系：1.2024 年上半年因客户招标延期，全年订单集中在下 半年签订，多数项目处于实施阶段，能在当期完成验收的项目减少； 公司所服务的部分行业需求放缓，相关项目缩减预算、延期招标，完 工结算 ...