中科院成都信息技术股份有限公司 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-084 关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")独立董事李 志蜀先生、曹德骏先生自 2019 年 8 月 29 日以来连续担任公司独立董事 已届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董 事连续任职年限的有关规定，李志蜀先生、曹德骏先生申请辞去公司第 四届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再 担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 20 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满的公 告》（公告编号：2025-076）。 二、补选独立董事情况 经公司董事会提名委员会资格审核通过后，公司于 2025 年 11 月 24 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于独立董事任 期届满辞职暨补选独立董事的议案》同意提名陈良银先生 ...

一、被提名人已经通过中科院成都信息技术股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 / 8 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-088 中科院成都信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会现就提名 陈良银为中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中科院成都信息技术股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-087 中科院成都信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴钢作为中科院成都信息技术股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 中科院成都信息技术股份有限公司董事会提名为中科院成 都信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中科院成都信息技术股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-085 中科院成都信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东会的召集人：董事会 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 04 日 一、召开会议的基本情况 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 14:30 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9: ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-082 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十五次会议于 2025 年 11 月 17 日以电子邮件方式发出会议通 知，本次会议于 2025 年 11 月 24 日以联签方式召开。会议应参与表决 董事为 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由公司董事长史志明主持， 公司董事会秘书、财务负责人列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的 规定。 二、会议审议情况 与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 1 / 3 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-082 审议通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于续聘公 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-092 中科院成都信息技术股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告 公司董事兼高级管理人员史志明、董事王晓东保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 一、股东的基本情况 1 / 4 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-092 | 股东名称 | 职务 | 持股数量（股） | 占公司总股本的 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 史志明 | 董事长、总经理 | 747,630 | 0.25% | | 王晓东 | 董事 | 627,030 | 0.21% | 特别提示： 1.持有本公司股份747,630股（占本公司总股本比例0.25%）的董事 兼高级管理人员史志明先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3 个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过180,000股（即不超过本 公司总股本的0.06%）。 2.持有本公司股份627,030股（占本公司总股本比例0. ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-081 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司""中科信息"） 于2025年3月27日召开第四届董事会第十七次会议、于2025年4月18日召 开2024年度股东大会，分别审议通过了《关于使用自有资金购买理财产 品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下，使用 不超过人民币18,000万元的自有资金购买保本或低风险理财产品，上述 额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效 期内，资金可以滚动使用。 具体内容详见公司于2025年3月28日刊登在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有 资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-014）。 一、理财产品基本情况 近日，公司使用自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下： | 受托方 | 产品名 称 | 金额 （万元） | 产品类 型 | 起息日 | 到期日 | 预计年化收 益率 | 购买 主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

受托方 产品 名称 产品 类型 赎回金额 （万元） 起息日 到期日 预计 年化 收益 实际 年化 收益 实际投资收 益（元） 一、本次赎回理财产品的基本情况 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-080 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-080 中科院成都信息技术股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司""中科信息"） 于2025年3月27日召开第四届董事会第十七次会议、于2025年4月18日召 开2024年度股东大会，分别审议通过了《关于使用自有资金购买理财产 品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下，使用 不超过人民币18,000万元的自有资金购买保本或低风险理财产品，上述 额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效 期内，资金可以滚动使用。 具体内容详见公司于2025年3月28日、2025年5月12日披露于巨潮资 讯网（http://www.cninf ...

Core Viewpoint - Zhongke Information (300678) has seen a net financing increase of 246.59 million yuan on November 13, 2025, with a total financing balance of 4.24 billion yuan, indicating a positive trend in investor sentiment over the past three trading days with a cumulative net buy of 457.16 million yuan [1][4]. Financing Summary - On November 13, 2025, the net financing buy was 246.59 million yuan, with a financing balance of 4.24 billion yuan, representing 4.47% of the circulating market value [2]. - The financing balance has shown a steady increase over the past few days, with previous net buys of 181.76 million yuan on November 12 and 28.80 million yuan on November 11 [2]. - The financing balance increased by 0.59% on November 13 compared to the previous day, reflecting a positive change in investor activity [4]. Securities Lending Summary - On November 13, 2025, there was a net sell of 800 shares in securities lending, with a total lending balance of 4.65 million shares [3]. - The securities lending activity has shown fluctuations, with a net sell of 1300 shares on November 11 and a net sell of 2300 shares on November 10 [3]. - The total securities lending balance was valued at 151.40 million yuan on November 13 [3]. Overall Margin Trading Summary - The total margin trading balance reached 4.25 billion yuan on November 13, 2025, with an increase of 249.52 million yuan from the previous day [4]. - The margin trading balance has experienced fluctuations, with a decrease of 265.17 million yuan on November 10 and a significant drop of 1415.37 million yuan on November 7 [4].

Core Viewpoint - The company is focusing on its core technologies, business progress, and strategic planning, emphasizing its competitive edge in high-speed machine vision technology and significant order growth in its信创 (Xinchuang) business segment [1][3]. Group 1: Core Technology - The company's high-speed machine vision technology distinguishes itself from traditional machine vision by achieving high detection speeds while maintaining precision, particularly in large-scale continuous manufacturing scenarios [2]. - The technology enables real-time defect detection, large-scale data collection and analysis, and precise removal of defective products [2]. Group 2: Business Performance - The company reported that its performance in the last year and the first three quarters of this year has not met expectations due to varying project implementation cycles and increased R&D investments, which have pressured profit margins [3]. - However, the company has achieved a record high in new orders for 2025, with信创 business contributing approximately 330 million yuan in orders, covering integration, operation, and adaptation services [3]. Group 3: Robotics Development - The company has made significant progress in its robotics business, with the intelligent loading robot entering the trial phase and the automatic paving robot expected to complete prototype development by the end of 2025 [4]. - These robots are designed for various construction and infrastructure applications, although the company currently focuses on industry-specific applications rather than humanoid robots [4]. Group 4: Strategic Focus - The company identifies its core business areas as artificial intelligence, machine vision, and信创, with a dual focus on "real economy + capital" to integrate upstream and downstream enterprises in the AI industry chain [5]. - The strategic direction aligns with national planning, emphasizing high-speed machine vision technology while exploring new fields and accelerating product commercialization [6]. Group 5: International Expansion - The company has begun to receive overseas orders for certain products, such as those related to the printing industry and tobacco physical inspection, although a systematic international expansion plan has not yet been established [6].