证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-053 中科院成都信息技术股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日 收到全资子公司成都中科信息技术有限公司（以下简称"成都中科"） 的通知，因经营发展的需要，成都中科对其经营范围进行了变更，并完 成了相关工商变更登记手续，取得了四川天府新区行政审批局换发的营 业执照。具体情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | | 信息系统集成服务、信息技术咨 | 一般项目：技术服务、技术开发、技 | | | 询服务、数据处理和存储服务； | 术咨询、技术交流、技术转让、技术 | | | 软件开发；智能化管理系统开发 | 推广；软件开发；软件外包服务；数 | | | 应用；人工智能基础资源与技术 | 据处理和存储支持服务；工业互联网 | | | 平台；人工智能行业应用系统的 | 数据服务；大数据服务；物联网应用 | | | 开发、销 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-052 中科院成都信息技术股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）， 2023年年度权益分配方案已获2024年4月22日召开的2023年度股东大会 审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1.公司2023年度股东大会审议通过的2023年年度权益分派方案为： 公司以总股本296,386,293股为基数，向全体股东按每10股派发现金股 利人民币0.50元（含税），合计派发现金股利为人民币 14,819,314.65 元（含税），不送红股，亦不以资本公积金转增股本。董事会审议利润 分配方案后至实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，将按照 分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化； 3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致； 4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 中科院成都信息技术股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之部分限售股份解除限售的核查意见 一、公司本次解除限售股份情况 （一）本次解除限售股份的发行及上市情况 2021 年 9 月 27 日，中科院成都信息技术股份有限公司收到中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 9 月 23 日出具的《关于同意中 科院成都信息技术股份有限公司向成都中科唯实仪器有限责任公司等发行股份 购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2021]3105 号）。 2021 年 9 月中科信息向成都中科唯实仪器有限责任公司（以下简称"中科唯 实"）、上海仝励实业有限公司（以下简称"上海仝励"）、中国科学院沈阳科学仪器 股份有限公司（以下简称"中科仪"）及陈陵等 32 名特定对象发行股份 8,903,321 股（以下简称"本次发行"或"本次交易"）及支付现金购买其持有的瑞拓科技 100% 股权。 2021 年 11 月 4 日，天职会计师出具了《验资报告》（天职业字[2021]43194 号）。根据该《验资报告》，经审验，截至 2021 年 10 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-050 中科院成都信息技术股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易之部分限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次解除限售的股份为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易事项（即：收购瑞拓科技事项）之发行股份及支付现金 购买资产部分用于支付交易对价的限售股份，其类型属于首发后限售。 2.本次解除限售股份的数量为1,539,612股，占公司总股本的0.5195%。 其中，实际可上市流通的股份数量为1,539,612股，占公司总股本的0.5195%。 3.本次解除限售股份的上市流通日为2024年5月9日（星期四）。 4.本次申请解除股份限售的股东共计13名，共对应13个证券账户。 一、公司股票发行和股本变动情况 （一）本次解除限售股份的发行情况 截至本公告披露日，公司总股本为 296,386,293 股，其中有限售条件 流通股为 12,376,973 股，占公司总股本的 4.18%，无限售条件的流通股 ...

中科院成都信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-046 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 87,187,750.46 | 74,535,937.15 | 16.97% | | 归属于上市公司股东的净利 | 7,588,015.41 | 9,369,849.59 | -1 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-048 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会第十二次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知， 于 2024 年 4 月 24 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 9 名，实 际参与表决董事9名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。 会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监列席 了会议。 二、会议审议情况 与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份 有限公司第四届董事会第十二次会议决议》 1 / 2 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2024 年第一季度报告》。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票； ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-049 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监 事会第七次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，本 次会议于 2024 年 4 月 24 日以联签方式召开。会议应参与表决监事为 3 名，实际参与表决监事 3 名，参与表决的监事人数符合法律和公司章程 的规定。会议由监事会主席帅红涛主持，董事会秘书列席了会议。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-049 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经与会监事审议并投票表决，通过了如下事项： （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会在《2024 年第一季度报告》的编制和审 核过程中，工作严谨细致，审核程序符合相关法律、行政法规、中国证 监会和深圳证券交易所的规定，报告的内 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-044 中科院成都信息技术股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东： （1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东； （2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:30； 网络投票：2024 年 4 月 22 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时间。 1 / 6 2.现场会议地址：四 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于中科院成都信息技术股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 （2024）天（蓉）意字第 19 号 致：中科院成都信息技术股份有限公司 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:30 在四川天府新区兴隆街道科智路 1369 号公司南楼 7 楼 A718 会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称"本 所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《中科院成都信息 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东 大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及 表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《中科院成都信息技术股份有限公司第四 届董事会第十一次会议决议公告》《中科院成都 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 中科院成都信息技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问（主承销商） 二零二四年四月 1 特别提示 国泰君安证券股份有限公司接受委托，担任中科院成都信息技术股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问。根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律规范的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范， 本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结合上市公司 2023 年年度报告，出具了本《国泰君安证券股份有限公司关于中科院成都信息 技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2023 年度持续督导意见》（以下简称"本持续督导意见"）。 本独立财务顾问对上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况所出具持续督导意见的依据是上市公司、交易对方、标的公 司等重组相关各方提供的资料，重组相关各方已向本独立财务顾问保证，其所提 供的为出具本持续督导意见 ...