证券代码：300678 证券简称：中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》和有关法律法规的规定，对公司依法运营情况、公司财务 情况、募投资金使用情况、收购和出售资产情况、关联交易情况、生 产经营情况及公司管理制度的落实情况等进行了有效的监督检查，认 真履行了监事会的职责，切实维护公司和股东的合法权益，现将本年 度监事会工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）2024 年度监事会基本运行情况 1．监事会成员通过出席和列席本年度历次股东大会、董事会和 总经理办公会及其他重要会议，及时了解公司重大经营事项和重大决 策情况，参与审议公司重大决策，并提出意见和建议；同时对公司重 大经营事项的决策程序和执行过程行使了监督权，起到了法定监督作 用。 2．监事会成员就 2023 年度的公司财务报表审计事项与会计师 事务所工作人员进行了交流和沟通，认真听取了审计人员的审计意 见及管理建议。 3．监事会成员通过公司相关业务部门提供的有关资料和报表， 及时了解和掌握公司资产、财务情况和经营情况。通过对公司相关 证券代 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 （2025年3月27日已经第四届董事会第十七次会议审议通过， 待提交2024年度股东大会审议） 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年 12 月 31 日资产负债表、2024 年度利润表、现金流量表和所有 者权益变动表及相关报表附注业经信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，并且出具标准无保留意见的审计报告。 证券代码：300678 证券简称：中科信息 一、基本情况 2024 年度，公司实现营业收入 50,700.13 万元，较去年同期下降 14.27%；营业利润 215.77 万元，较去年同期减少 94.83%；利润总额 261.91 万元，较去年同期减少 93.83%；归属于上市公司股东的净利润 为 957.77 万元，较上年同期下降 75.10%。 二、2024 年度公司主要财务指标 第 - 1 - 页 共 5 页 项目 2024 年实际完成 （万元） 2023 年实际完成 （万元） 2024 年实际完成同 比增长 营业收入 50,700.13 59,140. ...

中科院成都信息技术股份有限公司 电话:028-85135151 邮政编码:610213 传真: 028-85229357 邮箱: dsh@casit.com.cn 四川省天府新区兴隆街道科智路1369号 2024 社会责任报告 INFORMATION TECHNOLOGY OF THE CHINESE ACADEMY OF SCIENCES CO ,.LTD. |中科院成都信息技术股份有限公司| 公司公众号 中科信息 -- 一流的人工智能国家队 目 聲 of contents 关于本报告 董事长致辞 03第一章 关于我们 责任大事记 责任绩效 责任沟通 责任荣誉 20第三章 规范治理 夯实发展根基 四会一层 内部控制与风险管理 廉政建设 党建工作 25第四章 投关管理 构筑信任桥梁 信息披露 投资者保护 投资者交流 红利分配 29第五章 改革创新点燃智慧引擎 公司概况 核心价值观 组织架构 业务布局 公司资质 09第二章 责任聚焦 推动技术创新战略 促进新质生产力发展 34第六章 以客户为中心 打造健康生态 保障客户权益 供应商管理 36第七章 以人为本 凝聚发展合力 员工概况 40第八章 心系国家与社会 持 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员 会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会 计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议以及 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构 的议案》，同意 ...

董事会 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-009 中科院成都信息技术股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司2024年年度报告全文及摘要于 2025年3月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 特此公告。 中科院成都信息技术股份有限公司 2025 年 3 月 27 日 - 1 - ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-016 中科院成都信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十七次会议于 2025 年 3 月 27 日召开，会议审议通过了《关于召 开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年 度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十七次会议 审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的 召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）14:30 2.网络投票时间：2025 年 4 月 18 日 1 / 11 证券代码：3 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并投票表决，通过了如下事项： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn) 披露的《2024 年度监事会工作报告》。 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-008 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司")第四届监 事会第十次会议于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，本 次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。会议应参与 表决监事为 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席帅红涛主 持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-007 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十七次会议于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知， 本次会议于2025年3月27日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。 会议应参与表决董事为 9 名，实际参与表决董事 9 名（其中：董事陈静、 张莉 2 人以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长史志明主持， 公司监事、董事会秘书、财务总监和高管人员列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及公司章程的规定。 二、会议审议情况 与会董事对《通知》所列之议案进行审议并通过了如下事项： （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：赞成 ...

中科院成都信息技术股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3 月27日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《2024年度利润分配 预案》。现将有关情况公告如下： 一、2024年度利润分配预案的基本情况 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-012 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司合并报表2024 年度归属于母公司所有者的净利润为9,577,684.31元，截至2024年末，公 司累计未分配利润323,141,495.30元，资本公积196,020,525.09元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，在符合利润分配 原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，根据《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，公 司拟订2024年度利润分配预案为： 以截至目前的总股本296,386,293股为基数，向全体股东按每10股派 发现金股利人民币0.50元（含税 ...

中科院成都信息技术股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA5B0066 中科院成都信息技术股份有限公司 中科院成都信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称中科信息）2024 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中科信息董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 1 审计报告（续） XYZH/2025CDAA5B0066 中科院成都信息技术股份有限公司 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，中科信息于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财 ...