证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-075 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为董事会在《2024 年第三季度报告》的编制和审 核过程中，工作严谨细致，审核程序符合相关法律、行政法规、中国证 监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反 映公司 2024 年第三季度经营管理等方面的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2024 年第三季度报告》。 1 / 2 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-075 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事 会第八次会议于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式召开。会议应参与表决监事 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-076 中科院成都信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十六次会议于 2024 年 10 月 23 日召开，会议审议通过了《关于 召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 8 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下: 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）下午 14:30 2.网络投票时间：2024 年 11 月 8 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票（网络投票具体操作流 程详见附件1）的时间为2024年11月8日上午9:15-9:25和9:30-11:30， 1 / 11 证券代码：300678 证券简称： ...

中科院成都信息技术股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步规范和完善公司的利润分配政策，增强利润分配的透明 度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预 期，根据证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 年修订）》等文件的指示精神和公司章程等相关文件规定，结 合公司实际情况，特制订公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规 划。 一、本规划制定的原则 （一）公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投 资者的合理投资回报和公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展 的前提下，为公司建立持续、稳定、积极的分红政策。 （一）综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、 股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素。 （二）充分考虑公司的实际情况和经营发展规划、资金需求、社 会资金成本和外部融资环境等因素。 （二）公司未来三年（2024-2026年）将坚持以现金、股票或现金 和股票相结合的方式分配股利，在符合相关法律法规及公司章程的情 况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 （三）充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-074 中科院成都信息技术股份有限公司 关于聘任公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司2023年度审计意见为标准无保留审计意见； 2.2024年度拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙） 3.2023年度聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙） 4.变更原因：根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定， 鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务已达 6年，为进一步确保审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展 和整体审计需要，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2024年度审计机构。 公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师 事务所均已明确知悉本次变更事项，均未提出异议； 5.公司董事会、审计委员会对本次拟聘任会计师事务所不存在异议； 中科院成都信息技术股份有限 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-070 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会第十五次会议于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知， 于 2024 年 9 月 20 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 9 名，实 际参与表决董事9名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。 会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监列席 了会议。 二、会议审议情况 与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于 2023 年度工资总额预算执行情况报告的议 案》 公司 2023 年度工资总额预算执行情况符合年度预算标准。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年度工资总额预算报告的议案》 公司 2024 年度工资总额预算方案科学合理，符合公司相关内部管 理 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2024-8 | --- | --- | --- | --- | |------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------| | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系 | □新闻发布会 | | ☑ 路演活动 | | 活动类别 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： | （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名 | 望石资本 张金贵 | 国投证券 | 顾忠 四川协同基金 旷志本 | | 称 | 华润元大 哈含章 | 廪实基金 | 张烨 天府基金 裴润之 | | 及人员姓名 | 国金证券 胡洪波 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 11 | 日 10:30 —— | 11:30 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 中科信息 2024 年半年度业绩说明会 投资者活动记录表 编号：2024-7 | --- | --- | --- | |------------|--------------------------------------|-------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | √业绩说明会 | | 投资者关系 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 活动类别 | □现场参观 | □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名 称 中科信息2024年半年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 及人员姓名 时间 2024 年 9 月 9 日 15:00-17:00 | --- | --- | --- | |-----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------| | 地点 | 深圳证券交易所 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-064 中科院成都信息技术股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及其他有关规定，编制了本 公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 2021 年 9 月 21 日经《中国证监会关于同意中科院成都信息技术股份 有限公司向成都中科唯实仪器有限责任公司等发行股份购买资产并募集配 套资金注册的批复》（证监许可[2021]3105 号）文核准。中科信息获准发 行股份及支付现金购买成都瑞拓科技股份有限公司 100%股权并募集配套资 金事项。公司已向特定对象发行 A 股股票 8,687,541 股，每股发行价人民 币 19.69 元。募集资金总额为人民币 171,057,682.29 元，扣除不含税发行 费 用 人 民 币 10,180,500. ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘会计师事务所的工作，切实维护股东利益，提高财务信息披露质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》的有关规定，结合公司《章程》及实际情况，制订本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对上市公司财务会计报告及内部控制发表审计意见、出具审计 报告的行为。公司聘任会计师事务所从事收购并购、重大资产重组、再融资、股 份回购等业务的，可以参照本办法执行。 第二章 选聘的会计师事务所执业要求 第三条 公司聘用或解聘从事年报审计的会计师事务所，应当由董事会审 计委员会提出建议后，提交董事会审议，并由股东会决定。 公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展年报审计业务。 第四条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-062 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事 会第八次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开。会议应参与表决监事为 3 名，实际 参与表决监事 3 名，参与表决的监事人数符合法律和公司章程的规定。 会议由监事会主席帅红涛主持，董事会秘书列席了会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并投票表决，通过了如下事项： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会在《2024 年半年度报告》的编制和审核 过程中，工作严谨细致，审核程序符合相关法律、行政法规、中国证监 会和深圳证券交易所的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映 公司 2024 年半年度的经营管理等方面的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 具 ...