董事、高级管理人员内部问责制度 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 董事、高级管理人员内部问责制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员 恪尽职守，提升公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件以及《广州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、公司内部控制制度的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会及高级管理人员须按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法 规、部门规章及《公司章程》等有关规定完善公司内控体系的建设，规范运作。 第三条 问责制度是指对公司董事会、高级管理人员及其他相关人员在其所 管辖的部门及工作职责范围内，因其故意或过失给公司造成不良影响和后果的行 ...

广州赛意信息科技股份有限公司 章程 二〇二五年十一月修订 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事和董事会 20 | | 第一节 | 董事的一般规定 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 独立董事 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 29 | | 第六章 | 高级管理人员 30 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师 ...

广州赛意信息科技股份有限公司 《股东会议事规则》修订对照表 | | 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议 | 发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，将说 | | --- | --- | --- | | | 后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召 | 明理由并公告。 | | | 开临时股东大会的，将说明理由并公告。 | | | 4. | 第七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会， | 第七条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当 | | | 并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、 | 以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公 | | | 行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同 | 司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临 | | | 意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | 时股东会的书面反馈意见。 | | | 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议 | 董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的 5 日内 | | | 后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中 ...

独立董事专门会议制度 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 独立董事专门会议制度 广州赛意信息科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025 年 11 月修订） 第一条 为进一步完善广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广州赛意信息科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和 ...

信息披露管理制度 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，不断提升公司信息披露的质量和水平，维 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章和规 范性文件，以及《广州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 或者投资决策产生较大影响的信息，以及法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《创业板股票上市规则》和深圳证券交易 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《广州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞职 或辞任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满离任、主动辞职、被解 除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自 公司收到通知之日辞任生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生 效。 广州赛意信息科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定 代表人。 除《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...

Group 1 - The company, Saiyi Information (300687), announced that it has no overdue guarantee situations with its controlling and wholly-owned subsidiaries [1] - There are no guarantees involved in lawsuits, nor any losses incurred due to judgments against guarantees [1]

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于全 资子公司向银行申请并购贷款授信额度并由公司提供担保事项的议案》，公司二 级全资子公司广东赛意置业投资有限公司（以下简称"赛意置业"）已经取得位 于佛山市顺德区大良街道东乐路以北、纵一路以西地块共计 7,815.49 平方米土 地的建设用地使用权，用于建设赛意信息全球研发中心。为保证建设项目的顺利 实施，赛意置业拟向银行申请授信额度不超过 19,120 万元人民币，赛意置业以 其持有的上述建设用地使用权提供抵押担保。同时，公司预计为赛意置业提供连 带责任保证担保额度不超过 20,620 万元人民币，其中，公司为赛意置业提供固 定资产贷款担保额度不超过 19,120 万元，公司为赛意置业向银行申请分离式保 函业务额度不超过 1,500 万元。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 22 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向银行申请并购贷款授信额度并由 公司提供担保事项的公告》（公告编号： ...

Core Viewpoint - Saiyi Information is a leading provider of enterprise information solutions in China, with a focus on industry experience and technical strength, and has faced challenges in revenue growth due to its ERP business segment [1][5]. Group 1: Business Performance - In Q3 2025, Saiyi Information reported revenue of 1.501 billion yuan, ranking 33rd among 131 companies in the industry, while the industry leader, Digital China, achieved revenue of 102.365 billion yuan [2]. - The net profit for the same period was 21.5704 million yuan, placing the company 51st in the industry, with the top performer, Unisplendour, reporting a net profit of 1.723 billion yuan [2]. Group 2: Financial Ratios - As of Q3 2025, the company's debt-to-asset ratio was 28.13%, an increase from 22.78% year-on-year, but still below the industry average of 38.93% [3]. - The gross profit margin for Q3 2025 was 31.14%, down from 32.32% year-on-year, yet higher than the industry average of 29.96% [3]. Group 3: Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of A-share shareholders increased by 6.40% to 39,000, while the average number of circulating A-shares held per shareholder decreased by 6.52% to 8,448.08 [5]. - The top circulating shareholder, China Anzhong Small and Medium Cap Growth Mixed Fund, held 4.3112 million shares, an increase of 982,400 shares from the previous period [5]. Group 4: Management Compensation - The chairman and general manager, Zhang Chengkang, received a salary of 720,000 yuan in 2024, up from 712,000 yuan in 2023, reflecting an increase of 8,000 yuan year-on-year [4]. Group 5: Future Outlook - The company is expected to face short-term pressure on performance, particularly in the ERP segment, but has highlighted business opportunities in AI products for the PCB industry, with orders reaching 103 million yuan in H1 2025 [5]. - Revenue projections for 2025 to 2027 are estimated at 2.461 billion, 2.731 billion, and 2.994 billion yuan, with net profits of 158 million, 250 million, and 331 million yuan respectively [5][6].

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Saiyi Information has seen a stock price increase of 5.16%, reaching 25.48 CNY per share, with a trading volume of 314 million CNY and a turnover rate of 3.82%, resulting in a total market capitalization of 10.406 billion CNY [1] - Saiyi Information, established on January 10, 2005, and listed on August 3, 2017, is based in Guangzhou, Guangdong Province, and specializes in providing enterprise information solutions and services [1] - The main revenue composition of Saiyi Information is 67.10% from general ERP and 32.90% from smart manufacturing and industrial internet [1] Group 2 - From the perspective of fund holdings, one fund under Shenwan Lingxin has a significant position in Saiyi Information, with 190,500 shares held, accounting for 4.89% of the fund's net value, making it the seventh-largest holding [2] - The Shenwan Lingxin Le Dao three-year holding period mixed fund (012051) has achieved a return of 15.85% year-to-date, ranking 5089 out of 8154 in its category, and a one-year return of 20.43%, ranking 4299 out of 8046 [2] - The fund manager, Liang Guozhu, has been in position for 2 years and 357 days, with a total asset scale of 1.826 billion CNY, achieving the best fund return of 56.82% and the worst return of -18.51% during his tenure [2]