第三届董事会第三十一次会议决议公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-119 广州赛意信息科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 一次会议于 2024 年 12 月 6 日上午 10:00 在公司办公地以通讯方式召开。会议通 知于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 会议主持人为董事长张成康先生，公司监事、财务总监、董事会秘书、证券 事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，董事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，本次申请银行 综合授信额度有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。该事项的 审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 ...

广州赛意信息科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 关于向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-121 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 召开的第三届董事会第三十一次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于向 银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向招商银行股份有限公司佛山分行（以 下简称"招商银行佛山分行"）申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度；向中 国工商银行股份有限公司广州分行（以下简称"工商银行广州分行"）申请不超 过人民币 0.8 亿元的综合授信额度，合计申请授信额度不超过 3.8 亿元。 本次交易不构成关联交易，经公司董事会审议通过后，不需要经过公司股东 大会审议。 一、申请综合授信额度具体事宜 1、申请原因： 公司于2023年12月11日召开的第三届董事会第二十二次会议以全票同意的 表决结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向招商 银行佛山分行申请不超过人民币 ...

第三届监事会第二十八次会议决议公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-120 广州赛意信息科技股份有限公司 经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司 日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币 5 亿元 的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品， 有利于提高公司资金使用效率、获得一定的投资收益。本次使用部分闲置自有资 金进行现金管理，审批程序符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，监事会同意该事项。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-122）。 特此公告 广州赛意信息科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 八次会议于 2024 年 12 月 6 日上午 11:00 在公司办公地以通讯方式召开。会议通 知于 2024 年 1 ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-122 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 召开的第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十八次会议以全票同意 的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本 次交易不构成关联交易，本议案经公司董事会、监事会审议通过后，无需提交公 司股东大会审议。 为提高公司资金使用效率，公司拟使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置自有 资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品。该额度公司及 合并报表范围内的子公司均可使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环 使用。董事会授权公司总经理在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件， 由财务部门负责具体组织实施。具体情况公告如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、现金管理的目的 为提高公司资金使用效率，董事会同意公司在保证日常经营运作资金需求、 有效控制投资风险 ...

近日，赛意信息（300687.SZ）举办的2024中国企业数字化转型峰会暨赛意用户大会盛大开幕。本次峰 会以"智海扬帆 AI同行"为主题，吸引了国内外600多位行业专家、学者及企业领袖齐聚一堂，围绕企业 数字化转型和大模型技术的产业化应用展开深入探讨。峰会期间，赛意信息正式发布了国内首个"基于 善谋GPT的PCB行业大模型"，这一技术创新成为大会的一大亮点。 PCB行业大模型的发布不仅是赛意信息在人工智能领域的重要突破，更是其深耕行业需求、推动场景化 落地的实践成果。通过技术与场景的深度融合，这一大模型为PCB行业的数字化、智能化转型提供了全 新路径。 会上，公司也深入解析了智能制造的不同发展阶段，赛意信息董事长兼CEO张成康明确指出，将秉承 着"以客户为中心"的价值观，紧贴智能制造场景，持续实现产品创新。 从需求出发，PCB行业迈向智能化 作为电子制造业的核心环节，PCB（印制电路板）行业长期面临生产流程复杂、人工依赖度高及效率难 以提升等问题。赛意信息基于自主研发的AI中台"善谋GPT"，推出了专为PCB行业量身定制的大模型， 通过对工程图纸、设计数据等非结构化信息的智能解析，优化了从接单到生产准备的全流 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》等相关规 定，在股份回购期间，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末 的回购进展情况。现将公司本次回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式回购公司股份 2,550,450 股，占目前公司总股本的 0.62%，最高成交价格为 19.79 元/股，最低成交价格为 13.05 元/股，成交总金额为 39,970,433 元（不 含交易费用）。 广州赛意信息科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日 召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议，并于 2024 年 8 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份（以 下简称"本次回购"），用于实施股权激励计划或员工持股计划 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广州赛意信息科技股份有限公司 向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票事项之 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 | 一、本次授予的授权与批准 | 4 | | --- | --- | | 二、本次授予的具体内容 | 5 | | 三、结论意见 7 | | 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广州赛意信息科技股份有限公司 向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票事项之 法律意见书 致：广州赛意信息科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州赛意信息 科技股份有限公司（以下简称"赛意信息""上市公司"或"公司"）的委托， 作为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专 项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（ ...

监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 和《公司章程》等有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本次股权激励计划首次授予部分激励对象均不存在《管理办法》第八条 规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-117 广州赛意信息科技股份有限公司 2、拟获授 ...

关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-116 广州赛意信息科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 不超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股票总数累计不 激励对象 获授的限制性 股票数量(股) 占授予限制性股 票总数的比例 占公司股本 总额的比例 占公司股本总额扣除 回购股份数的比例 首次授予：中层管理人员、核心 技术（业务）人员、董事会认为 应当激励的其他人员（211 人） 6,470,000 84.58% 1.58% 1.60% 预留部分 1,180,000 15.42% 0.29% 0.29% 合计 7,650,000 100.00% 1.87% 1.89% （二）本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-116 超过公司股本总额的 20%。 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单 ...

第三届监事会第二十七次会议决议公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-115 广州赛意信息科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 七次会议于 2024 年 11 月 26 日下午 16:00 在公司办公地以通讯方式召开。会议 通知于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。因本次会议审议事项紧急，召集人已在会议上作出相关说明，全体 监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，且已知悉与会议所审议事项 相关的必要信息。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规 定。 会议主持人为监事会主席林立岳先生，公司董事会秘书、证券事务代表列席 了会议。经与会监事认真审议和表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》。 2、本次被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章 ...