董事会审计委员会工作细则 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"《公司法》）、 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《监管指引》"）等法律、法规及规范性文件以及《广州 赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构。审计委员会对董事会 负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。独立董事 中必须有 1 名为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公 ...

募集资金使用管理办法 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 （2025年11月修订） 第五条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 第一章 总则 第一条 为规范广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《监管指引》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关规范性文件 的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所 ...

会计师事务所选聘制度 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 （含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。董事会不得在股东会决定前委任 会计师事务所。 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章 ...

董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事和高级管理人员持有、买卖本公司股票的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持 股份》等有关法律、法规、规范性文件和《广州赛意信息科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管 理。 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人。 公司 ...

关联交易决策制度 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）（以下简称《上市规则》）、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件以及广州赛意信息科技股 份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 （四）持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织，及其一致行动人； （五）中国证监会、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）或者公司根据 实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜 的法人或者其他组织。 第四条 公司与第三条第（二）项所列法人受同一国有资产管理机构 ...

广州赛意信息科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 重大信息内部报告制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广州赛意信息科技股份有限公司(以下简称"公司")的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件的要求以及《广州赛意信息科技股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种的 交易价格或者投资决策产生较大影响的信息，包括但不限于重大事项信息、交易 信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将出现或发生可能对公司 股票及其衍生品种的交易 ...

防止控股股东及其他关联方资金占用的专项制度 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 防止控股股东及其他关联方资金占用的专项制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防范控股股东及其他关联方占用公司及子公司资金的长效机制， 杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司及股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广 州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并报表范围的 子公司之间的资金及其他资源往来适用本制度。 第三条 控股股东是指其持有的股份占公司股本总额的百分之五十以上的 股东，或者持有 ...

内幕信息知情人登记管理制度 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、公正" 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规及《广州赛意信息科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 经营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 第六条 发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事 件，投资者尚未得知时，公司应当及时披露，说明事件的起因、目前 ...

股东会议事规则 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月 以内召开临时股东会： 第一章 总则 第一条 为规范广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、 法规、规章和《广州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所 ...

| 6. | 第十三条 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故 | 第十三条 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会 | | --- | --- | --- | | | 不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的 | 议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他 | | | 意见，书面委托其他董事代为出席。 | 董事代为出席。 | | | 委托书应当载明： | 委托书应当载明： | | | （一）委托人和受托人的姓名、代理事项； | （一）委托人和受托人的姓名、代理事项； | | | （二）委托人对每项提案的简要意见； | （二）委托人的授权范围和有效期限； | | | （三）委托人的授权范围、对提案表决意向的指示和有 | （三）委托人的签字、盖章、日期等。 | | | 效期限； | …… | | | （四）委托人的签字、日期等。 | | | | …… | | | 7. | 第二十一条 出现下述情形的，董事应当对有关提案回 | 第二十一条 出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决： | | | 避表决： | （一）《深圳证券交易所股票上市规则》规定董事应当回避的情形； | | | ...