二、管理层的责任 目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | | 3—5 | 页 | | 三、资质证书复印件……………………………………………… | 第 | 6—9 | 页 | 关于深圳市易美科软件有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕7-547 号 广州赛意信息科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称赛意信息公司） 管理层编制的《关于深圳市易美科软件有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的 说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供赛意信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为赛意信息公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 赛意信息公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定编制《关于深圳市易美科软件有限公司 2024 年度业绩承 诺完成情况的说明》，并保证 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 页 | | --- | --- | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 | 3—6 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7-543 号 广州赛意信息科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称赛意信息公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是赛意 信息公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制 ...

光大证券股份有限公司 [注] 应结余募集资金与实际结余募集资金的差异9.39万元，其中9.43万元是公司于2024 年通过其他银行账户支付的发行费用，-0.05万元是公司对募投项目进行结项，并申请注销 相关募集资金专户时剩余的未投入项目的利息收入，公司注销相关募集资金专户时，已将上 述余额转入公司其他账户。 关于广州赛意信息科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 作为广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"赛意信息"或"公司"） 向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，光大证券股份有限公司（以下简称"光 大证券"或"保荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对赛意信息 2024 年度募集 资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3433 | 0.6288 | -45.4 | 0.6277 | | 每股净资产（元） | 6.6 | 6.57 | 0.46 | 5.98 | | 每股公积金(元) | 3.06 | 3.1 | -1.29 | 2.96 | | 每股未分配利润(元) | 2.60 | 2.39 | 8.79 | 1.95 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 23.95 | 22.54 | 6.26 | 22.71 | | 净利润(亿元) | 1.39 | 2.54 | -45.28 | 2.49 | | 净资产收益率(%) | 5.24 | 10.08 | -48.02 | 11.05 | 前十大流通股东累计持有： 9365.93万股，累计占流通股比： 28.78%，较上期变化： -298.66万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总 ...

广州赛意信息科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关法律 法规并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在任独立董 事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：经公司独立董事自查及董事会核 查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董 事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司 附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股 关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨 询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 ...

（一）出席董事会及股东大会的情况 独立董事韩玲述职报告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 独立董事韩玲述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广 州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州赛意信息 科技股份有限公司独立董事制度》的规定，本人在 2024 年度作为广州赛意信息 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，认真履行独立 董事的职责，了解公司的运作情况，积极出席相关的会议，认真审议董事会的各 项议案，恪尽职守、勤勉尽责、维护公司的利益，维护股东尤其是中小股东的利 益，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利和职能。现将本人 2024 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人韩玲，中国国籍，无永久境外居留权，中欧国际工商学院工商管理硕士、 注册会计师，2022 年 3 月起任公司独立董事。本人符合相关法律法规、规范性 文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。 2024 年， ...

独立董事张振刚述职报告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 独立董事张振刚述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广 州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州赛意信息 科技股份有限公司独立董事制度》的规定，本人在 2024 年度作为广州赛意信息 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，认真履行独立 董事的职责，积极出席相关的会议，认真审议董事会的各项议案，恪尽职守、勤 勉尽责、维护公司的利益，维护股东尤其是中小股东的利益，谨慎、认真地行使 法律所赋予的权利和职能。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人张振刚，中国国籍，无永久境外居留权，华南理工大学管理科学与工程 专业博士研究生，现任华南理工大学教授、博士生导师，2022 年 3 月起任公司 独立董事。本人符合相关法律法规、规范性文件对上市公司独立董事任职资格条 件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。 经自查，本人确认本人任职符合法律法 ...

二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 独立董事江奇述职报告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 独立董事江奇述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广 州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州赛意信息 科技股份有限公司独立董事制度》的规定，本人在 2024 年度作为广州赛意信息科 技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，认真履行独立董 事的职责，了解公司的运作情况，积极出席相关的会议，认真审议董事会的各项 议案，恪尽职守、勤勉尽责、维护公司的利益，维护股东尤其是中小股东的利益， 谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利和职能。现将本人 2024 年度履职情况 报告如下： 本人江奇，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历、注册会计师。现任广 州辰长会计师事务所（普通合伙）合伙人，2022 年 3 月起任公司独立董事。本人 符合相关法律法规、规范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由 深圳证券 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,395,451,665.47, representing a 6.27% increase compared to CNY 2,254,023,152.31 in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 45.21% to CNY 139,378,011.21 in 2024 from CNY 254,403,464.63 in 2023[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 110,306,029.48, down 40.66% from CNY 185,897,866.47 in the previous year[17]. - The net cash flow from operating activities plummeted by 99.32% to CNY 888,146.00, compared to CNY 129,961,311.49 in 2023[17]. - Basic earnings per share decreased by 45.40% to CNY 0.3433 from CNY 0.6288 in the previous year[17]. - Total assets increased by 9.08% to CNY 4,087,155,080.81 at the end of 2024, up from CNY 3,747,083,666.08 at the end of 2023[17]. - The net assets attributable to shareholders slightly increased by 0.54% to CNY 2,669,614,341.06 at the end of 2024[17]. - The weighted average return on equity decreased to 5.24% in 2024 from 10.07% in 2023, a decline of 4.83%[17]. - The gross profit margin for the software service industry was 30.46%, a decrease of 5.10% from the previous year[111]. - The total operating costs for 2024 were ¥1,665,850,263.77, an increase of 14.68% from ¥1,452,584,331.51 in 2023[113]. Revenue and Market Growth - Total revenue for Q4 2023 reached ¥690,285,220.38, marking a significant increase from Q3 2023's ¥634,246,227.05[19]. - Revenue from the intelligent manufacturing segment increased by 19.33% to 990.2528 million yuan, contributing to 41.34% of total revenue[95]. - The revenue from agency distribution surged by 72.32% to ¥165,500,985.36, reflecting a strong growth in this segment[109]. - The company plans to leverage government support for the digital economy to explore broader development opportunities in the software industry[107]. - The company anticipates gradual global economic recovery in 2025, driven by accelerated digital transformation and emerging technologies like artificial intelligence[107]. Technological Innovation and Development - The company is focusing on technological innovation and digital transformation as key strategies for high-quality development[27]. - The company has transitioned from an ERP service provider to an industrial software practitioner, focusing on digital transformation for large and medium-sized enterprises[41]. - The company has established an AI middle platform to assist enterprises in achieving intelligent transformation by integrating knowledge across supply chain, production, and finance[43]. - The company has developed a comprehensive digitalization and intelligent manufacturing solution, covering the entire lifecycle from planning to implementation, with 679 software copyrights and 34 invention patents[45]. - The company’s AI platform, "Shanmo GPT," integrates expertise across finance, human resources, marketing, supply chain, and manufacturing, providing a robust enterprise-level AI service capability[51]. - The company is focusing on market expansion and technological upgrades to drive future growth and profitability[122]. Research and Development - The company's R&D expenditure reached 365 million yuan in 2024, accounting for 15.24% of its operating revenue, with a workforce of 2,178 R&D personnel[85]. - R&D investment for 2024 is projected at $364,985,576.88, accounting for 15.24% of operating revenue[123]. - The number of R&D personnel decreased by 31.25% to 2,178, with a significant drop in those under 30 years old by 50.45%[123]. - The company has completed over 2,000 digital transformation plans for large enterprises, supported by a strategic consulting team with top-level partnerships with international vendors like SAP and Oracle[88]. Governance and Shareholder Relations - The governance structure complies with relevant laws and regulations, ensuring effective investor relations and protection of shareholder rights[160]. - The annual shareholders meeting had a participation rate of 17.88% on May 15, 2024, with key resolutions including the approval of the 2023 annual report and profit distribution plan[170]. - The company plans to implement a share repurchase program, with a target of repurchasing shares within a price range that aligns with market conditions[171]. - The company is committed to maintaining transparency and effective governance practices in its operations[172]. - The company has established a sound internal control system in compliance with relevant regulations, ensuring the authenticity and completeness of financial information[164]. Strategic Partnerships and Market Position - The company has established long-term partnerships with leading enterprises such as Huawei and Midea, indicating high customer loyalty and trust[45]. - The company has served over 3,000 enterprise clients across 23 key industries, achieving a market share ranking in the top three for MES system domestic replacement solutions in the electronic manufacturing sector[87]. - The company has established a global service network with 23 branches and delivery centers, employing over 4,000 professionals, maintaining a project delivery quality rate of over 98% for three consecutive years[87]. Future Outlook and Plans - By 2025, the company aims to enhance core competitiveness through AI integration, optimizing sales strategies, and improving project management to ensure sustainable development[149]. - The company plans to implement an AI-driven efficiency enhancement project, significantly improving demand analysis and code generation processes, thereby increasing project delivery speed and quality[150]. - The company is exploring market expansion opportunities and potential acquisitions to drive growth[173].

在全球贸易摩擦加剧的背景下，国内科技自主可控正迎来历史性发展机遇。作为新一轮科技革命的核心 驱动力，AI技术将成为打破技术封锁、深化自主可控的关键突破口，加速推动国产AI产业快速发展。 目前国内AI产业的基础设施和技术实力等都已经逐渐比肩海外，更在应用层上具有丰富的经验。在经 济承压、内外部环境面临多重挑战的背景下，国内AI产业趋势的确定性日益凸显，其中大模型能力的 进化将显著拓宽AI应用场景。同时，DeepSeek通过工程优化实现了开源路线的重大突破后，多模态大 模型和智能体的工程化进展将成为影响AI应用普及的关键突破点。因此，市场关注点将逐步从基础设 施转向应用层，更加关注在使用价值方面。 聚焦到企业方面，在企业智能化转型的进程中，AI落地的核心价值在于能够实时理解用户需求并深度 思考，利用AI高效的大数据处理能力缩短数据分析周期，快速关联业务场景，基于数据链条求证影响 其的业务动因，帮助用户快速发现问题本质。要实现这一目标，建立智能体底座平台的必要性就凸显出 来。 在AIGC技术落地过程中，大模型的价值在于与业务场景的结合，在于把AI能力通用化、产业化和垂直 化，要和不同行业、不同企业的具体业务场景需求 ...