第四届董事会第八次会议决议公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-094 广州赛意信息科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议于 2025 年 11 月 12 日下午 14:00 在公司办公地以通讯方式召开。会议通知 于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 会议主持人为董事长张成康先生，公司监事、董事会秘书、证券事务代表列 席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，根据《公司法》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 ...

董事会战略委员会工作细则 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战 略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展 能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《广州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责。战略委员会主要负责对公司长期发展战略、重 大战略性投资进行研究并提出建议。 第四条 公司董事长为战略委员会固有委员，其他委员由公司董事会选举产 生。 第五条 战略委员会设主任委员一名（即召集人），由公司董事长担任。战略 委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任委员不能或 无法履行职责时，由其指定 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为了提高广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报 信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理 准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关法律、法规、规章和规范 性文件的规定以及《广州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员、各子公司负责人以及与年报信息披露相 关的其他人员在年报信息披露工作中 ...

独立董事制度 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 公司独立董事人数不少于公司董事会总人数的三分之一，其中至少 包括一名会计专业人士。 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。 独立董事制度 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民 ...

对外投资管理制度 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资、资产处置的程序及审批权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、等 法律、行政法规、部门规章，结合《广州赛意信息科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为，即公司为获取 未来收益而以一定数量的货币资金、股权、经评估后的实物或无形资产等作价出 资对外进行各种形式的投资活动。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公 司对外投资的资产增加或减少的行为也适用本制度。 第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略和产业规划要求，有利于公司主业发展及新的经济增长点形成，有利于公 司的可持续发展，有良好的市场前景及较好的投资回报。 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审批的，应 履行 ...

第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行 使职权，并对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人。 董事会议事规则 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律 法规及《广州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，制订本规则。 第二章 董事会会议的召集、提案与通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次会 议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当 视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 有 ...

广州赛意信息科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年11月修订） 第一章 总 则 对外担保管理制度 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 第一条 为规范广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保的管理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据为：《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《广 州赛意信息科技股份有限公司章程》。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险。 第四条 公司控股子公司对外担保，公司派出董事应参照本管理制度的规定 认真监督管理、执行。 第五条 释义： 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份，为他人（包括公司的控股子 公司）提供的保证、抵押或质押。具体种类包括借款担保，银行开立信用证、银 行开具承兑汇票、保函等担保。 本制度所指控股子公司是指公司持有其50%以上股份，或者能够决定其董事 会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公 ...

广州赛意信息科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 信息披露暂缓与豁免制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以 及有关法律、法规、规章和《广州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《广州赛意信息科技股份有限公司信息披露管理制度》的规定， 结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第三条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密 ...

投资者关系管理制度 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 投资者关系管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公 司的了解，提升公司在资本市场的形象，进一步完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规、规章及 规范性文件和《广州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则和宗旨 第三条 投资者关系管理的基本原则： 广州赛意信息科技股份 ...

募集资金使用管理办法 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 （2025年11月修订） 第五条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 第一章 总则 第一条 为规范广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《监管指引》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关规范性文件 的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所 ...