□√ 是 □ 否 广州赛意信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人韩玲作为广州赛意信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广州赛意信息科技股份有限公司董事会提名为广 州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州赛意信息科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 独立董事候选人声明 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

独立董事候选人声明 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人江奇作为广州赛意信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广州赛意信息科技股份有限公司董事会提名为广 州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州赛意信息科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

独立董事提名人声明 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广州赛意信息科技股份有限公司董事会现就提名张振刚为广州赛 意信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任广州赛意信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州赛意信息科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ □√ 是 □ 否 独立董事提名人声明 证券代码：300687 证券简 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-015 广州赛意信息科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开的第三届董事会第三十二次会议以全票同意的表决结果审议通 过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定于 2025 年 3 月 28 日（星期五）下午 14:30-15:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。现将会议有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （三）现场会议召开时间：2 ...

第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 第三届监事会第二十九次会议决议公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-012 广州赛意信息科技股份有限公司 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 九次会议于 2025 年 3 月 12 日下午 15:00 在公司办公地以通讯方式召开。会议通 知于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 会议主持人为监事会主席林立岳先生，公司董事会秘书、证券事务代表列席 了会议。经与会监事认真审议和表决，形成如下决议： 公司第四届监事会监事津贴拟按照人民币 4 万/年（含税）支付。公司监事 参加公司监事会、股东大会以及按有关法律法规及《公司章程》规定履行职权时 发生的必要费用由公司另行支付。 一、审议通过《关于提名第四届监事会股东代表监事的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司第三届监事会任期将于 ...

第三届董事会第三十二次会议决议公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-011 广州赛意信息科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 二次会议于 2025 年 3 月 12 日下午 14:00 在公司办公地以通讯方式召开。会议通 知于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 会议主持人为董事长张成康先生，公司监事、董事会秘书、证券事务代表列 席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。 公司第三届董事会任期将于 2025 年 3 月 29 日届满，根据《公司法》、《公司 章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经 提名，并经公司董事会提名委员会审核，第四届董事会非独立董事候选人为张成 康、刘伟超、刘 ...

赛意信息 20250304 摘要 Q&A 赛意信息近期签订的 AI 平台大订单有什么重要意义？公司在 AI 相关业务方面 有哪些进展和规划？ 赛意信息近期签订了一份超过四千万元的 AI 平台大订单，这标志着公司在 AI 应用领域取得了显著进展。我们认为这只是一个良好的开端，未来公司将在这 一领域继续深耕并实现更多突破。当前，公司正在推动 ERP 系统的解耦重构， 以适应现代化应用需求，并结合国产信创 2.0 的发展趋势，进入核心系统建设 阶段。这些核心系统包括智能制造和三力士板块，通过与华为合作，我们积累 • 赛意信息正推动 ERP 系统解耦重构，结合国产信创 2.0 趋势，进入智能制 造和三力士板块核心系统建设，并与华为合作积累智能化升级经验，旨在 适应现代化应用需求。 • 赛意信息构建工具链平台，助力企业快速搭建智能体，实现从数据层到用 户交互界面的全流程支持，提高岗位级、部门级乃至组织级的整体效率， 降低 AI 应用构建成本。 • 元晶通过工业机理与生成式 AI 结合，在智能制造领域实现纵向扎根，并在 半导体层面通过横向组网形成跨系统智能体协作，与华为在底层 910B 适配 上已非常成熟。 • AI 商 ...

股票交易异常波动公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-010 广州赛意信息科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司已经于 2025 年 1 月 25 日披露了《2024 年度业绩预告》，公司预计 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的净利润为 12,305.75 万元至 15,305.75 万元，比上年同期下降 39.84%-51.63%；预计扣除非经常性损 益后的净利润金额为 10,000 万元至 13,000 万元，比上年同期下降 30.07%-46.21%。 公司 2024 年年度报告预约披露日期为 2025 年 4 月 25 日，具体以 2024 年年度报 告中披露的财务数据为准。 2、公司股价短期波动幅度较大，请广大投资者审慎决策，理性投资，注意投 资风险。 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 股 ...

简式权益变动报告书 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 股份变动性质：减少 签署日期： 2025 年 2 月 28 日 1 简式权益变动报告书 上市公司名称：广州赛意信息科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：赛意信息 股票代码：300687 信息披露义务人：佛山市意柘企业管理有限公司 住址及通讯地址：佛山市顺德区北滘镇北滘居委会蓬莱路工业大道 简式权益变动报告书 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 声 明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报 告书已全面披露了信息披露义务人在广州赛意信息科技股份有限公司中拥有权益 的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露 ...

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-065），以及于 2024 年 8 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-073）。 关于回购公司股份的进展公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-008 广州赛意信息科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日 召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议，并于 2024 年 8 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份（以下简 称"本次回购"），用于实施股权激励计划或员工持股计划，以及减少公司注册 资本，其中，用于实施员工持 ...