关于拟出售闲置物业的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-041 广州赛意信息科技股份有限公司 本次交易尚未确认交易对象，暂不构成关联交易，不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、交易对方的基本情况 本次交易拟采取在市场寻找意向交易方或委托第三方房产中介挂牌销售等 方式进行，目前尚无确定的交易方。公司将根据相关法律、法规的要求和交易进 展情况履行相应的信息披露义务。 关于拟出售闲置物业的公告 | 序号 | 物业地址 | 权证编号 | 面积（㎡） | 出售价格 下限（元） | 类别 | 所有权主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 2 | 广东省佛山市顺德区大良街道逢沙村萃智 广东省佛山市顺德区大良街道逢沙村萃智 | 粤（2022）佛顺不动产 粤（2022）佛顺不动产 | 593.16 323.58 | 18,000,000 | 写字楼 | 广东赛意信息科 广东赛意信息科 | | | 路 1 号车创置业广场 B1 栋 101 室 | 权第 0161490 号 | | | | 技有限公司 | ...

关于召开 2024 年度股东大会的通知 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-042 广州赛意信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二次会议以全票同意的表决结果审议通过了 《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，董事会决定于 2025 年 5 月 15 日（星 期四）下午 14:30-15:30 召开 2024 年度股东大会。 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。现将会议有关事宜通知如下： （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （四）现场会议召开时间：2025 年 ...

第四届监事会第二次会议决议公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-026 广州赛意信息科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于 2025 年 4 月 23 日上午 11:30 在公司办公地以现场结合通讯的方式召开。 会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。以通讯方式参会的监事为监事会主席林立岳先生。会议召开符合 《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 会议主持人为监事会主席林立岳先生。公司董事会秘书、证券事务代表列席 了会议。经与会监事认真审议和表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 ...

证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-025 广州赛意信息科技股份有限公司 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"赛意信息"）第四 届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10:30 在公司办公地以现场结合通 讯的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达。会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名。以通讯方式参会的董事为刘国华先生、韩玲女士。 会议召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 会议主持人为董事长张成康先生，公司监事、财务总监、董事会秘书、证券 事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年 度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-027）。 本议案需要提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 表决情况：同意 7 票 ...

2024 年度利润分配预案 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-031 广州赛意信息科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议以全票同意的表决结 果审议通过了《2024 年度利润分配预案》。具体如下： 一、董事会和监事会审议情况 （一）董事会意见 公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二次会议以全票同意的表决 结果审议通过了《2024 年度利润分配预案》，董事会认为，公司 2024 年度利润分 配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相 关法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司 2024 年度利润分配预案 并同意提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）监事会意见 公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第四届监事会第二次会议以全票同意的表决 结果审议通过了《2024 年度利润分 ...

目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | | 3—5 | 页 | | 三、资质证书复印件……………………………………………… | 第 | 6—9 | 页 | 关于上海基甸信息科技有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕7-548 号 广州赛意信息科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称赛意信息公司） 管理层编制的《关于上海基甸信息科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的 说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供赛意信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为赛意信息公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 赛意信息公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定编制《关于上海基甸信息科技有限公司 2024 年度业绩承 诺完成情况的说明》，并保证 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕7-542 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 6—9 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7-545 号 广州赛意信息科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称赛意信息 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的赛意信息公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供赛意信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为赛意信息公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 天健审〔2025〕7-544 号 广州赛意信息科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称赛意信息公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供赛意信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为赛意信息公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 赛意信息公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 二、关于募集资金年度存放与 ...

目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | | 3—4 | 页 | | 三、资质证书复印件……………………………………………… | 第 | 5—8 | 页 | 关于北京思诺博信息技术有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕7-546 号 广州赛意信息科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称赛意信息公司） 管理层编制的《关于北京思诺博信息技术有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况 的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供赛意信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为赛意信息公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 赛意信息公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定编制《关于北京思诺博信息技术有限公司 2024 年度业绩 承诺完成情况的说明》， ...