广州赛意信息科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-028 2024 年度董事会工作报告 广州赛意信息科技股份有限公司全体股东： 2024年公司董事会在全体董事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》等 有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议事规则》的要求， 本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地 开展工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，推动公司各项业务健康发展， 维护公司及股东的合法权益。 一、报告期内董事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了九次董事会会议。会议的通知、召集、召开和表决 程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下： （一）公司第三届董事会第二十三次会议于2024年3月11日在公司办公地以 通讯方式召开，会议审议通过了如下议案： 1、《关于全资子公司向银行申请并购贷款授信额度并由公司提供担保事项 的议案》； 2、《关于控股子公司拟购买土地使用权并建设华东研发总部的议案》。 （二）公司第三届董事会第二十四次会议于2024年4月24日在公司办公地以 现场结合通 ...

基甸信息系经上海市工商行政管理局批准，由自然人徐红、毛炳泉、王桂喜 投资设立，于 2011 年 9 月 30 日在上海市工商行政管理局浦东新区分局登记注册， 总部位于上海市。基甸信息现持有统一社会信用代码为 91310230583443267N 的营 业执照，注册资本 48,979,591.84 元。主要经营活动为计算机软、硬件(除计算机 信息系统安全专用产品)、通讯产品、电子产品、仪器仪表的开发、销售,系统集 成，通信技术、网络技术、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、 技术服务，从事货物和技术的进口业务。 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-036 关于基甸信息 2024 年业绩承诺完成情况的公告 广州赛意信息科技股份有限公司 关于基甸信息 2024 年业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2020 年 12 月完成收购上海基甸信息科技有限公司（以下简称"基甸信息"）51%股权， 公司全资子公司广州赛意业财科技有限公司（以 ...

董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-034 广州赛意信息科技股份有限公司 董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州赛意信息科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2989 号），广州赛意信息科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）由主承销商光大证券股份有 限公司采用向特定对象发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 27,083,333 股，发行价为每股人民币 24 元，共计募集资金 649,999,992.00 元， 坐扣承销和保荐费用 8,584,905.56 元后的募集资金为 641,415,086.44 元，已由 主承销商光大证券股份有限公司于 2021 年 11 月 24 日汇入本公司募集资金监管 账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露费等与发行权 ...

关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-043 广州赛意信息科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和金额 公司本次计提资信用减值损失及资产减值损失合计 68,018,439.37 元，具体 情况如下： 单位：人民币元 | 类别 | 项目 | 期初余额 | 本期计提金额 | 本期转销金额 | 本期其他增减 变动金额 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信用减 | 应收票据坏账 准备 | 53,541.72 | 48,535.27 | | | 102,076.99 | | | 应收账款坏账 | 149,663,060.08 | 58,533,263.59 | 31,510,742.08 | -795,549.73 | 175,890,031.86 | ...

地址 : 广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 45 楼 服务热线 :400 968 5633 环境、社会及治理报告 广州赛意信息科技股份有限公司 时间范围：本报告覆盖的时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日。为保证报告完整性和可比性，部分内容的时间范围 将根据需要做适当延伸。 组织范围：除另有说明，本报告以广州赛意信息科技股份有限公司为主体部分，涵盖公司总部及其子公司等，数据披露范围 与财务报告合并报表范围一致。其他范围与此有差异的内容，将会在报告中进行说明。 数据说明 关于本报告 报告简介 本报告是广州赛意信息科技股份有限公司发布的首份环境、社会及公司治理报告（以下简称"本报告"），以向利益相关方等 披露和展示公司在环境、社会及公司治理领域（ESG）的绩效。本报告经公司审阅，并对所载信息的真实性及有效性负责。 报告范围 本报告全部信息数据来源包括公司的正式文件、公开披露文件。报告所引用的财务数据以年报为准，其他数据来自公司内部 统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。 本报告依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》，重点参考 ...

关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-045 广州赛意信息科技股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-17:00 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理 张成康，财务总监 欧 阳湘英，独立董事 江奇，董事会秘书、副总经理 柳子恒（如遇特殊情况，参会 人员可能进行调整）。 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-045 4、会议问题征集：投资者可于 2025 年 5 月 8 日前访问网址 https://eseb.cn/1nnTJJ4Q88M 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 在巨潮资讯网上披露 ...

泛 ERP 板块业务方面，报告期内，实现收入 114,986.79 万元，同比下降 5.67%，主要受 个别核心客户数字化建设周期趋势变化影响所致。全行业看，受微服务与云原生技术普及、全 球化运营复杂性等因素推动，数字化系统正在不断突破传统部门、企业间壁垒，持续整合上下 2024 年度总经理工作报告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-030 广州赛意信息科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 报告期内，全球经济增长动能趋缓叠加国内产业数字化升级加速，软件行业面临需求结构 性分化、技术迭代提速的双重压力。一方面，企业端 IT 预算受宏观经济波动影响呈现审慎收 缩态势；另一方面，人工智能、低代码开发等新技术渗透催生增量市场，驱动行业向智能化、 云化方向转型。宏观环境波动较为明显，新兴需求较为突出，公司聚焦主业，不断提高传统业 务市场占有率保持稳健经营，同时积极开拓增量市场多维突破，报告期内实现营业收入 23.95 亿元，同比增长 6.27%，保持了稳定的增长动能。公司归属于上市公司股东的净利润为 13,937.80 万元，同比下降 45.21%，公司归属于上市公司股东的扣非后 ...

关于向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-040 广州赛意信息科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开的第四届董事会第二次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于向银行 申请综合授信额度的议案》，同意公司向中信银行股份有限公司广州分行（以下 简称"中信银行广州分行"）申请不超过 2 亿元的综合授信额度，向上海浦东发 展银行股份有限公司广州分行（以下简称"浦发银行广州分行"）申请不超过 2 亿元的综合授信额度，向兴业银行股份有限公司广州分行（以下简称"兴业银行 广州分行"）申请不超过 2 亿元的综合授信额度，向招商银行股份有限公司佛山 分行（以下简称"招商银行佛山分行"）申请的综合授信额度由原审议通过的不 超过 3 亿元提高至不超过 5 亿元。综上，公司合计向银行申请不超过 8 亿元新增 授信额度。 本次交易不构成关联交易，经公司董事会审议通过后，不需要经过公司 ...

关于增加注册资本及修订《公司章程》的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-039 广州赛意信息科技股份有限公司 关于增加注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第四届董事会第二次会议决议。 公司于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事 会第二十六次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第三个归属期归属条件成就的议案》，公司 2020 年限制性股票激励计划预留授 予部分第三个归属期归属条件已经成就。本次第二类限制性股票的归属数量合计 为 58,080 股，已经于 2025 年 4 月 9 日上市流通。本次第二类限制性股票归属完 成后，公司总股本由 410,124,969 股增加至 410,183,049 股，公司注册资本由 4 10,124,969 元增加至 410,183,049 元。 二、修订《公司章程》 鉴于上述注册资本增加事项，公司对《公司章程》相关内容进行修订，具体 如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 ...