特此公告 广州赛意信息科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议以全票同意的表决结 果审议通过了《2024 年年度报告》及其摘要。 公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-027） 于 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资 者注意查阅。 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-044 广州赛意信息科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十四日 ...

除以上条款修订外，《广州赛意信息科技股份有限公司章程》其他条款不变。 特此公告 广州赛意信息科技股份有限公司 董 事 会 广州赛意信息科技股份有限公司章程 修订对照表 （2025 年 4 月） | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民 | 第六条 | 公司注册资本为人民 | | | 币 410,124,969 元。 | 币 410,183,049 | 元。 | | | 第十九条 公司股份总数为 | 第十九条 | 公司股份总数为 | | 2 | 410,124,969 股，每股 1 元人民币， | 410,183,049 | 股，每股 1 元人民币， | | | 全部为普通股。 | 全部为普通股。 | | 二〇二五年四月二十四日 ...

2024 年度财务决算报告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-033 广州赛意信息科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告，会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、主要合并财务数据和指标 2024 年 度 ， 公 司 实 现 营 业 收 入 2,395,451,665.47 元 ， 去 年 同 期 2,254,023,152.31 元，同比上升 6.27%； 2024 年度，公司归属于上市公司股东的净利润 139,378,011.21 元，去年同 期 254,403,464.63 元，同比下降 45.21%； 报告期末， ...

关于易美科 2024 年业绩承诺完成情况的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-037 广州赛意信息科技股份有限公司 关于易美科 2024 年业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"赛意 信息"）于 2022 年 9 月完成收购深圳市易美科软件有限公司（以下简称"易美 科"）51%股权，公司就易美科 2024 年业绩承诺实现情况说明如下： 一、交易情况概述 易美科系经深圳市市场监督管理局批准，由自然人郭套山、李琼琼投资设立， 于 2009 年 3 月 30 日在深圳市市场监督管理局登记注册，总部位于深圳市。易美 科现持有统一社会信用代码为 91440300687564389U 的营业执照，注册资本 15,3 06,122.00 元。主要经营活动为计算机软件的技术开发和销售，企业管理咨询。 2022 年本公司与易美科原股东李琼琼及易美科签署《广州赛意信息科技股份 有限公司与深圳市易美科软件有限公司关于以股权收购及增资方式取得深圳市 易美科 ...

关于拟出售闲置物业的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-041 广州赛意信息科技股份有限公司 本次交易尚未确认交易对象，暂不构成关联交易，不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、交易对方的基本情况 本次交易拟采取在市场寻找意向交易方或委托第三方房产中介挂牌销售等 方式进行，目前尚无确定的交易方。公司将根据相关法律、法规的要求和交易进 展情况履行相应的信息披露义务。 关于拟出售闲置物业的公告 | 序号 | 物业地址 | 权证编号 | 面积（㎡） | 出售价格 下限（元） | 类别 | 所有权主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 2 | 广东省佛山市顺德区大良街道逢沙村萃智 广东省佛山市顺德区大良街道逢沙村萃智 | 粤（2022）佛顺不动产 粤（2022）佛顺不动产 | 593.16 323.58 | 18,000,000 | 写字楼 | 广东赛意信息科 广东赛意信息科 | | | 路 1 号车创置业广场 B1 栋 101 室 | 权第 0161490 号 | | | | 技有限公司 | ...

关于召开 2024 年度股东大会的通知 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-042 广州赛意信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二次会议以全票同意的表决结果审议通过了 《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，董事会决定于 2025 年 5 月 15 日（星 期四）下午 14:30-15:30 召开 2024 年度股东大会。 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。现将会议有关事宜通知如下： （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （四）现场会议召开时间：2025 年 ...

第四届监事会第二次会议决议公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-026 广州赛意信息科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于 2025 年 4 月 23 日上午 11:30 在公司办公地以现场结合通讯的方式召开。 会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。以通讯方式参会的监事为监事会主席林立岳先生。会议召开符合 《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 会议主持人为监事会主席林立岳先生。公司董事会秘书、证券事务代表列席 了会议。经与会监事认真审议和表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 ...

证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-025 广州赛意信息科技股份有限公司 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"赛意信息"）第四 届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10:30 在公司办公地以现场结合通 讯的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达。会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名。以通讯方式参会的董事为刘国华先生、韩玲女士。 会议召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 会议主持人为董事长张成康先生，公司监事、财务总监、董事会秘书、证券 事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年 度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-027）。 本议案需要提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 表决情况：同意 7 票 ...

2024 年度利润分配预案 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-031 广州赛意信息科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议以全票同意的表决结 果审议通过了《2024 年度利润分配预案》。具体如下： 一、董事会和监事会审议情况 （一）董事会意见 公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二次会议以全票同意的表决 结果审议通过了《2024 年度利润分配预案》，董事会认为，公司 2024 年度利润分 配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相 关法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司 2024 年度利润分配预案 并同意提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）监事会意见 公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第四届监事会第二次会议以全票同意的表决 结果审议通过了《2024 年度利润分 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 6—9 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7-545 号 广州赛意信息科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称赛意信息 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的赛意信息公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供赛意信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为赛意信息公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为 ...