上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广州赛意信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广州赛意信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广州赛意信息科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州赛意信息 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 规范性文件以及现行有效的《广州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，对本次股东大会相关法律事项进行见证并出具本 法律意见书。公司 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-016 广州赛意信息科技股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会审议的议案1、议案2采用累积投票方式，本次会议审议的 全部议案需要对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：公司董事刘国华先生 （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； （五）现场会议召开时间：2025 年 3 月 28 日（星期五）下午 14:30-15:30 （六）现场会议召开地点：佛山市顺德区大良镇萃智路一号车创置业广场 1 栋公司研发总部 20 楼大会议室 （七）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 28 日上午 9:15 ...

第四届监事会第一次会议决议公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-018 广州赛意信息科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 会议选举职工代表监事林立岳先生为第四届监事会主席，任期与第四届监事 会任期一致。 特此公告 广州赛意信息科技股份有限公司 监 事 会 二〇二五年三月二十八日 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2025 年 3 月 28 日下午 16:30 在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 会议主持人为监事会主席林立岳先生，公司董事会秘书、证券事务代表列席 了会议。经与会监事认真审议和表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 ...

第四届董事会第一次会议决议公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-017 广州赛意信息科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2025 年 3 月 28 日下午 16:00 在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 会议主持人为董事长张成康先生，公司监事、财务总监、董事会秘书、证券 事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议选举张成康先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期 一致。 二、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《上市公司 ...

在本次大会的"华为云AI生态分论坛"上，华为云还携手赛意信息等合作伙伴启动"昇腾AI云服务行业应 用合作计划"，聚焦智能制造、智慧城市等领域，通过提供算力支持与解决方案，加速AI技术与行业场 景深度融合，助力企业智能化转型与生态协同发展。 除此之外，在此次行业大会上，赛意信息凭借在数智化领域的卓越表现，一举摘得"卓越ISV合作 奖"与"华为云创新中心卓越伙伴奖"。此次获奖充分展现了赛意信息在华为生态体系中的技术协同能力 与创新引领作用，进一步巩固了其在智能制造领域的行业领先地位。 值得注意的是，3月27日，工信部印发了轻工业数字化转型实施方案。方案提出，深化人工智能赋能应 用，支持家电、家具、照明等行业骨干企业，基于特定场景开展数据模型开发、应用测试验证，在智能 制造、智能家居等领域打造一批人工智能技术应用场景。鼓励行业协会、科研院所等组织基于人工智能 技术开展轻工业领域产业链供应链分析诊断，加强跨区域产业链合作，提升重要产业链供应链韧性和安 全水平。 未来，赛意信息将顺应政策趋势，通过工业互联网、云计算及人工智能等技术深度融合，持续推动制造 业数智化转型，助力企业实现生产流程的智能化重构与全价值链优化。同时 ...

关于董事会换届选举的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-013 广州赛意信息科技股份有限公司 广州赛意信息科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将 于 2025 年 3 月 29 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公 司将按照相关法定程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 3 月 12 日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第四届董事会 独立董事候选人的议案》。公司董事会提名张成康、刘伟超、刘国华、赵军为公 司第四届董事会非独立董事候选人，提名张振刚、韩玲、江奇为公司第四届董事 会独立董事候选人，其中韩玲女士和江奇先生均为会计专业人士。 公司第三届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行审核。独立 董事候选人的相关资料尚需提交深圳证券交易所审 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 独立董事提名人声明 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广州赛意信息科技股份有限公司董事会现就提名韩玲为广州赛意 信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任广州赛意信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州赛意信息科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

关于监事会换届选举的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-014 广州赛意信息科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期将 于 2025 年 3 月 29 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公 司将按照相关法定程序进行监事会换届选举。 公司于 2025 年 3 月 12 日召开了第三届监事会第二十九次会议，审议通过了 《关于提名第四届监事会股东代表监事的议案》。公司监事会同意提名谢一丹女 士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。 公司于 2025 年 3 月 12 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工 代表审议，会议选举林立岳先生、郭丽珊女士为公司第四届监事会职工代表监事。 林立岳先生、郭丽珊女士将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公 司第四届监事会。 公司拟组建的第四届监事会中，职工代表监事人数不低于 ...

独立董事候选人声明 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人张振刚作为广州赛意信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人广州赛意信息科技股份有限公司董事会提名为 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州赛意信息科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

独立董事提名人声明 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广州赛意信息科技股份有限公司董事会现就提名江奇为广州赛意 信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任广州赛意信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州赛意信息科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 □√ 是 □ 否 独立董事提名人声明 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民 ...