会计师事务所选聘制度 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 （含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。董事会不得在股东会决定前委任 会计师事务所。 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章 ...

广州赛意信息科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 重大信息内部报告制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广州赛意信息科技股份有限公司(以下简称"公司")的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件的要求以及《广州赛意信息科技股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种的 交易价格或者投资决策产生较大影响的信息，包括但不限于重大事项信息、交易 信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将出现或发生可能对公司 股票及其衍生品种的交易 ...

防止控股股东及其他关联方资金占用的专项制度 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 防止控股股东及其他关联方资金占用的专项制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防范控股股东及其他关联方占用公司及子公司资金的长效机制， 杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司及股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广 州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并报表范围的 子公司之间的资金及其他资源往来适用本制度。 第三条 控股股东是指其持有的股份占公司股本总额的百分之五十以上的 股东，或者持有 ...

内幕信息知情人登记管理制度 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、公正" 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规及《广州赛意信息科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 经营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 第六条 发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事 件，投资者尚未得知时，公司应当及时披露，说明事件的起因、目前 ...

股东会议事规则 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月 以内召开临时股东会： 第一章 总则 第一条 为规范广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、 法规、规章和《广州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所 ...

| 6. | 第十三条 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故 | 第十三条 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会 | | --- | --- | --- | | | 不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的 | 议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他 | | | 意见，书面委托其他董事代为出席。 | 董事代为出席。 | | | 委托书应当载明： | 委托书应当载明： | | | （一）委托人和受托人的姓名、代理事项； | （一）委托人和受托人的姓名、代理事项； | | | （二）委托人对每项提案的简要意见； | （二）委托人的授权范围和有效期限； | | | （三）委托人的授权范围、对提案表决意向的指示和有 | （三）委托人的签字、盖章、日期等。 | | | 效期限； | …… | | | （四）委托人的签字、日期等。 | | | | …… | | | 7. | 第二十一条 出现下述情形的，董事应当对有关提案回 | 第二十一条 出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决： | | | 避表决： | （一）《深圳证券交易所股票上市规则》规定董事应当回避的情形； | | | ...

董事、高级管理人员内部问责制度 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 董事、高级管理人员内部问责制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员 恪尽职守，提升公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件以及《广州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、公司内部控制制度的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会及高级管理人员须按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法 规、部门规章及《公司章程》等有关规定完善公司内控体系的建设，规范运作。 第三条 问责制度是指对公司董事会、高级管理人员及其他相关人员在其所 管辖的部门及工作职责范围内，因其故意或过失给公司造成不良影响和后果的行 ...

广州赛意信息科技股份有限公司 章程 二〇二五年十一月修订 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事和董事会 20 | | 第一节 | 董事的一般规定 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 独立董事 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 29 | | 第六章 | 高级管理人员 30 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师 ...

广州赛意信息科技股份有限公司 《股东会议事规则》修订对照表 | | 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议 | 发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，将说 | | --- | --- | --- | | | 后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召 | 明理由并公告。 | | | 开临时股东大会的，将说明理由并公告。 | | | 4. | 第七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会， | 第七条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当 | | | 并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、 | 以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公 | | | 行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同 | 司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临 | | | 意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | 时股东会的书面反馈意见。 | | | 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议 | 董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的 5 日内 | | | 后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中 ...

信息披露管理制度 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，不断提升公司信息披露的质量和水平，维 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章和规 范性文件，以及《广州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 或者投资决策产生较大影响的信息，以及法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《创业板股票上市规则》和深圳证券交易 ...