安徽中环环保科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董 事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响。 第二章 独立董事专门会议职责权限 第四条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全 体独立董事过半数同意： 第一章 总则 第一条 为规范安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章以及《安徽中环环保科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）《独立董事任职及议事制度》的有关规定，并结 合公司 ...

| 证券代码:300692 | 证券简称:中环环保 | 公告编号:2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123146 | 债券简称:中环转 2 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》及《关于新增或修订公司治理相关制度的议案》， 以上议案部分内容尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。根据《上市公 司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司结合实际情况对《公司章程》 进行了修改并制定、修订了部分公司治理制度，现将有关情况进行公告，具体如 下： 一、修订《公司章程》的情况 安徽中环环保科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公 ...

海通证券股份有限公司 关于安徽中环环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为安徽中环 环保科技股份有限公司（以下简称"中环环保"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对中环环保2023年度募集资金的存放和使用情 况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 1、2019年公开发行可转换公司债券 （1）募集资金实际到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2019］858号《关于核准安徽中环环 保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商海通证 券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股东放弃优 先配售的部分）采用深交所交 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 安徽中环环保科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0551 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-15 | 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使 用情况的专项报告》是中环环保董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准 确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010- ...

第三届董事会独立董事第一次专门会议决议 2024 年 4 月 8 日，安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第三届董事会独立董事第一次专 门会议，本次会议应到独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合法定要求。 本次会议由独立董事姚云霞女士主持，经与会独立董事认真审议并投票表决，通 过如下决议： 一、审议通过《2023 年度利润分配预案》 安徽中环环保科技股份有限公司 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 在保证正常生产经营和确保资金安全的前提下，公司本次使用闲置自有资金 进行委托理财，可以提高资金使用效率，为公司及股东谋取较好的投资回报，符 合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同 意本次公司使用总额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行委托理财事项。 经审核，董事会提出的分配预案从公司的实际情况出发，符合《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》 ...

证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2024-023 债券代码:123146 债券简称:中环转 2 安徽中环环保科技股份有限公司 遵循回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在保证公司健康持续发展 的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，现提议公司 2023 年度利润分配预案 为：拟以公司总股本 423,754,470 股扣除公司回购专用账户中的 9,298,890 股后的 414,455,580 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），合计 派发现金红利人民币 16,578,223.20 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。 本年度不送红股，不以公积金转增股本。 公司向不特定对象发行的可转换公司债券（债券简称：中环转 2，债券代码： 123146）自 2022 年 11 月 14 日起可转换为公司股份，在本次利润分配预案实施 前，公司总股本会因可转债转股而发生变动，公司将按照《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循"现金分 红总额、送红股总额、转增总额固定不变"的原则，在利润分配实施公告中披露 按公司实施分配方案时 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度，加强董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效 监督，充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规 定，公司董事会设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专 业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 主持委员会工作；召集 ...

证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2024-036 债券代码:123146 债券简称:中环转 2 安徽中环环保科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中环环保科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 22 日 附件：公司第四届非职工代表监事候选人简历 葛雅政先生：1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任 安徽百大电器连锁有限公司审计负责人、安徽中辰投资控股有限公司审计部经 理；现任安徽中环环保科技股份有限公司监事会主席兼总经理助理、安徽锦程安 环科技发展有限公司监事。 截至公告日，葛雅政先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系。葛雅政先生不是失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定 的不得担任公司监事的情形，不存 ...

声明人姚云霞，作为安徽中环环保科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人张伯中提名为安徽中环环保科技股份有 限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽中环环保科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ | 证券代码:300692 | 证券简称:中环环保 | 公告编号:2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123146 | 债券简称:中环转 2 | | 安徽 ...

| 证券代码:300692 | 证券简称:中环环保 | 公告编号:2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123146 | 债券简称:中环转 2 | | 安徽中环环保科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，其中 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 12 月 22 日，中国证监会发布《公开发行证券的公司信息披露解释 性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》，自公布之日起施行。 由于上述会计准则解释及相关文件的发布，公司需对会计政策进行相应变更， 并按以上文件规定的生效日期开始执行。 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则 简介》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、 ...