| 证券代码:300692 | 证券简称:中环环保 | 公告编号:2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123146 | 债券简称:中环转 2 | | 安徽中环环保科技股份有限公司 关于调整公司组织结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 调整后的组织结构图如下： 特此公告。 安徽中环环保科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步强化和规范 公司治理，适应公司战略发展需要，提高公司管理水平和效率，推动公司治理结 构持续优化，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于调整公司组织结构的议 案》，决定对部分组织结构进行调整。 ...

海通证券股份有限公司 关于安徽中环环保科技股份有限公司 及子公司接受大股东借款暨关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为安徽 中环环保科技股份有限公司（以下简称"中环环保"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作等有关规定，现就本次公司及子公司接受大股东借款暨关 联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 1、公司及子公司接受大股东借款情况 因经营需要，安徽中环环保科技股份有限公司及公司合并报表范围内子公司 拟向股东安徽中辰投资控股有限公司（以下简称"中辰投资"）及其子公司累计借 款不超过人民币 30,000 万元，借款额度自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至 2024 年年度股东大会召开之日止有效，利率不超过以全国银行间同业拆借中 心公布的一年期以上贷款市场报价利率（LPR）为基准利率上浮 10%。 张伯中先生系 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步提高管理水平，强化激励约束机制，保证安徽中环环保科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事有效履行其职责和义务，充分 调动公司高级管理人员的工作积极性，根据《公司章程》等相关规定，特制定本 办法。 第二条 本办法适用以下人员： 1、董事会成员：包括公司董事长、董事、独立董事。 2、监事会成员：非职工代表监事、职工代表监事。 3、高级管理人员：总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会聘 任的其他高级管理人员。 第二章 薪酬结构与发放 第三条 董事、监事薪酬： 6、年度KPI分值权重为：主要经济指标（50%）+ 重点工作任务完成率 （50%），注：主要经济指标考核权重根据每年制定的目标任务制定。 7、监事（含职工监事）津贴为8000元/年，每季度发放一次。监事在公司 担任其他职务，根据其岗位领取薪酬。 1、董事长的薪酬由基本薪酬、绩效奖励两部分组成，董事长薪酬标准： 单位：万元/年 | 职务 | 基本薪酬 | 绩效奖励 | | --- | --- | --- | | 董事长 | 50-60 | 0-60 ...

债券代码:123146 债券简称:中环转 2 证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2024-029 安徽中环环保科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失、资产减值准备 及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于 2023 年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的议案》，具体 情况公告如下： | 合同资产减值损 | 1,493,986.27 | / | 141,509.26 | / | / | 1,352,477.01 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 失 | | | | | | | | 一年内到期的非 流动资产信用减 | 340,792.79 | 25,775.21 | / | 4,732.95 | / | 361,835.05 | | 值损失 | | | | | | | | ...

安徽中环环保科技股份有限公司 | 证券代码:300692 | 证券简称:中环环保 | 公告编号:2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123146 | 债券简称:中环转 2 | | 关于择期召开 2023 年年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 安徽中环环保科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于择期召开公司 2023 年年 度股东大会的议案》。公司董事会经过认真审议，决定择期召开 2023 年年度股 东大会，具体的会议召开时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东大会 通知为准。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥814,138,656.40, a decrease of 30.58% compared to ¥1,405,329,997.58 in 2022 [21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥107,962,308.38, down 36.92% from ¥207,603,212.27 in 2022 [21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥90,375,272.89, a decline of 45.53% from ¥198,798,570.58 in 2022 [21]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.2548, down 36.95% from ¥0.4940 in 2022 [21]. - The company's investment operation services generated CNY 730.78 million, representing 89.76% of total revenue, while engineering contracting services saw a significant decline of 83.66% [75]. - The environmental engineering business revenue declined by 83.66% year-on-year, while water operations revenue increased by 21.93% year-on-year, and waste-to-energy revenue decreased by 8.34% year-on-year [66]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 81.26 million, an increase of 246.84% year-on-year [66]. - The company achieved a new sales revenue of CNY 23.39 million and a new tax revenue of CNY 5.52 million from its R&D projects [85]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 0.4 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 414,455,580 shares [3]. - The cash dividend per 10 shares is ¥0.4 (including tax), with no stock dividends or capital reserve transfers proposed for the year [167][169]. - The company has a policy to distribute at least 10% of the annual distributable profit as cash dividends, contingent on positive distributable profit and sufficient cash flow [164]. - The company’s profit distribution policy emphasizes stable returns to investors while considering sustainable development [163]. Corporate Governance - The company emphasizes the importance of adhering to the disclosure requirements related to energy-saving and environmental protection services as per the Shenzhen Stock Exchange guidelines [3]. - The company strictly adheres to relevant laws and regulations to enhance corporate governance, ensuring equal rights for all shareholders, particularly minority shareholders [123]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and operates through specialized committees, ensuring compliance with legal requirements [124]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder, with no interference in decision-making or operations, ensuring a fully independent business structure [127]. - The company has established a comprehensive financial management system, allowing for independent financial decision-making without shared bank accounts with the controlling shareholder [128]. Risk Management - The company has outlined potential risks and countermeasures in the section discussing future development prospects [3]. - The company indicated uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as reflected in the audit report for the last year [22]. - The company faces liquidity risks due to high capital requirements for its wastewater treatment and environmental engineering businesses, which may lead to cash flow challenges [111]. - The company conducts qualitative risk assessments focusing on organizational structure, financial status, and market competition to ensure sustainable development and effective risk management [180]. Environmental Compliance and Performance - The company emphasizes its commitment to sustainable operations, aligning with the principle of "green mountains and clear waters are as valuable as mountains of gold and silver" [193]. - The company reported a total wastewater discharge of 73 tons/year for COD and 13.59 tons/year for ammonia nitrogen, adhering to the GB18918-2002 standard [194]. - The company achieved a COD discharge of 456.2 tons/year, with ammonia nitrogen at 45.625 tons/year, complying with the pollution discharge standards [194]. - The company has established multiple subsidiaries focused on environmental technology, enhancing its market presence and operational capacity [194]. - The company is committed to continuous improvement in environmental performance and compliance with industry standards [195]. Research and Development - The company has applied for a total of 150 patents and software copyrights, with 85 patents and 17 software copyrights granted, establishing a proprietary technology system [51]. - The company is actively involved in the research and development of new technologies to improve its service efficiency and environmental impact [137]. - The company plans to invest no less than 1 million yuan in research and development for antibiotic resistance gene pollution prevention [87]. - The company is focusing on expanding its market presence through new technology developments and strategic investments in subsidiaries [82]. Strategic Partnerships and Market Expansion - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the environmental technology sector [137]. - The company aims to strengthen its strategic partnerships and explore potential mergers and acquisitions to enhance its competitive edge [137]. - The company is exploring new business models such as PPP in the environmental sector, which carries inherent uncertainties and risks [115]. - The company is committed to enhancing its technological research and development capabilities through independent research and partnerships, focusing on cost reduction and efficiency improvement [110]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,029, with 134 in the parent company and 895 in major subsidiaries [157]. - The company emphasizes a competitive salary policy based on job value, market benchmarking, and performance linkage [159]. - In 2023, the company implemented comprehensive training programs to enhance employees' business capabilities, technical skills, and management abilities [160]. - The company collaborates with Hefei University of Technology to improve management training, focusing on practical problem-solving [160]. Audit and Internal Control - The company has established a comprehensive internal control system to manage risks and ensure effective governance [175]. - The audit committee oversees the implementation of internal controls and coordinates with external audits [175]. - The company has implemented a sales and receivables management system to prevent errors and fraud, ensuring timely collection and reducing bad debt risk [184]. - The company has established a detailed project management responsibility system, ensuring clear roles and responsibilities for all departments involved in project management [186].

| 证券代码:300692 | 证券简称:中环环保 | 公告编号:2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123146 | 债券简称:中环转 2 | | 安徽中环环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人张伯中现就提名姚云霞为安徽中环环保科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为安徽中环环保 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽中环环保科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 ...

关于安徽中环环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为安徽中环 环保科技股份有限公司（以下简称"中环环保"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》 等法律、法规和规范性文件的要求，对中环环保《2023 年度内部控制自我评价报 告》进行了核查，具体情况如下： 海通证券股份有限公司 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内控重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范 体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 为规范安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和决策程序，促进监事和监事会有效地履行其职责，确保监事 会工作效率及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《公司章程》等有关规定，并结合公司的 实际情况，制定本规则。 第二章 监事会的构成和职权 第二条 公司监事会由三名监事组成，监事由股东代表和公司职工代表担 任，其中，职工代表担任的监事一人。 监事会设主席一人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。 第三条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，也不 得担任公司监事。 最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司 监事总数的二分之一。 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事、高级管理人员任职 期间不得担任公司监事。 第四条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实 义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的 财产。 第五条 监事每届任期三年。股东代表担任的监事由股东大会选 ...

| 证券代码:300692 | 证券简称:中环环保 | 公告编号:2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123146 | 债券简称:中环转 2 | | 安徽中环环保科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已 于 2024 年 4 月 22 日披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情 况及未来发展规划，公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15:00-16:30 在 "中环环保投资者关系"小程序举行 2023 年年度报告网上业绩说明会。本次说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"中环环保投资者关系"小程序 参与互动交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长张伯中先生、总经理宋永莲 女士、董事会秘书江琼女士、财务总监王炜先生、独立董事姚云霞女士、保荐机 构代表韩芒先生。 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 ...