一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨晓蔚，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士， 研究员级高级工程师。历任洛阳轴承研究所总工程师、党委书记，洛阳轴研科技 股份有限公司副董事长兼技术中心主任、总工程师，山东洛轴所轴承研究院有限 公司董事等职。现任河南科技大学高端轴承摩擦学技术与应用国家地方联合工程 实验室副主任，襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事、福建龙溪轴承（集团）股 份有限公司独立董事。2019 年 1 月起任本公司独立董事。 曾担任国家轴承质量 监督检验中心主任、全国滚动轴承标准化技术委员会主任委员、国家滚动轴承产 业技术创新联盟秘书长、中国轴承工业协会技术委员会秘书长等职。曾为中组部 直接联系专家、中国机械工业青年科技专家，系享受国务院政府特殊津贴专家、 国家科学技术奖励评审专家、中国机械工业科学技术奖评审专家、 河南省科技 专家库专家，中国机械工业集团公司高层次科技专家、中国轴承工业科技专家等。 主要研究方向为轴承基础理论、设计应用、标准化及科技管理工作，主持或参加 科研与开发项目 30 余项，组织和参加制修订国家标准、行业标准 600 余项次， 并负 ...

东吴证券股份有限公司 关于浙江兆丰机电股份有限公司 关于投资基金合伙人变更暨关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙 江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）向特定对象发 行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司关于 投资基金合伙人变更暨关联交易情况进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 2024 年 1 月 15 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司与专业投资机构合作设立投资基金的议案》，同意公司作为有限合伙 人，与上海火眼贝爱私募基金管理有限公司(普通合伙人)（以下简称"上海火 眼"）、华达汽车科技股份有限公司、安徽中鼎密封件股份有限公司、无锡隆盛 科技股份有限公司、宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司、张殚，共同投资设 立青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞祥一号"或 "合伙企业"）。现上海火眼拟将其持有瑞祥一号的 15,60 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-030 提名人浙江兆丰机电股份有限公司董事会现就提名陈焕 章为浙江兆丰机电股份有限公司第 5 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江兆丰机 电股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人 (参见该独 立董事候选人声明) 。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条 ...

截至本公告披露日，傅建中先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项，其在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公 司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对傅建中先生任职期间为 公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选独立董事情况 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定， 1 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-028 浙江兆丰机电股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 召开第 五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的 议案》，同意提名陈焕章先生为公司第五届董事会独立董事候选人。现将相关事 项公告如下： 一、独立董事辞职情况 公司独立董事傅建中先生因个人原因，已申请辞去公司独立董事及审计委员 会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。傅 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-020 浙江兆丰机电股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第五届董事会 第十七次会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月22日（星期一）下午14:30 6、股权登记日：2024年4月16日（星期二） （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2024年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年4月22日9:15至2024年4月22日15:00期间的任 意时间。 7、出席对象： 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以 及《监事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，认真出席历次 监事会，列席董事会和股东大会，依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员 履行职责的合法合规性，促进公司规范化运作，切实维护公司及全体股东的合法 权益。现将有关情况报告如下： 一、2023 年度公司监事会召开情况 2023 年度，监事会共计召开 5 次会议。监事会的召开、监事权利的行使以及 决议内容的签署均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规 定。报告期内，历次监事会均由监事会主席陈华标先生召集并主持，并采取现场 表决的方式召开；各位监事会成员均现场出席了历次会议，认真审议并通过了各 项议案，有效履行了审查和监督等职责。会议召开的具体情况如下： | 会议时间 | | 会议届次 | 审议议案 1、《<2022 年年度报告>全文及其摘要》； 2、《202 ...

东吴证券股份有限公司 关于浙江兆丰机电股份有限公司 2023年度衍生品投资的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江兆丰 机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）向特定对象发行股票持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对兆丰股份2023 年度衍生品投资发表核查意见如下： 一、衍生品投资审议批准情况 公司于 2019 年 4 月 12 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务，任一时点公 司外汇套期保值业务的余额不超过 6 亿元人民币（或等值外币），授权期限为自 董事会审议通过之日起 18 个月内。 公司于 2020 年 4 月 17 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 开展外汇套期保值业务的议案》，为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对 外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，同意公司（含子 公司）开 ...

东吴证券股份有限公司 关于浙江兆丰机电股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江 兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对兆丰股份使用部分闲置自有资金进行现金管理事 项进行审慎核查，发表核查意见如下： 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第 十三次会议，均审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》， 为合理利用闲置自有资金和提高资金使用效率，同意公司（含子公司）在保证正 常经营的情况下，使用不超过 9 亿元（含 9 亿元）人民币的暂时闲置自有资金进 行现金管理。授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和 期限内，资金可循环滚动使用。具体情况如下： 公司（含子公司）拟使用不超 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 1、主要涉及的币种和业务品种 公司（含子公司）拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于生产 经营所使用的主要结算货币，如美元。 公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足生产经营的需要，在银行等金融机 构办理以规避和防范汇率风险为目的，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货 币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。 2、业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司（含子公司）拟开展的外汇套期保 值业务在授权期限内任一时点的余额不超过 7 亿元人民币（或等值外币）。在上 述额度及授权期限内，资金可循环使用。 一、开展外汇套期保值业务的目的 近年来浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务稳定发展， 但外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动 风险的能力，主动防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强财务稳健性，更 好地维护公司及全体股东的利益，公司（含子公司）拟与银行等金融机构继续开 展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 公司拟开展外汇套期保值业务的资金为公司自有资金，不涉及募集资金 ...

东吴证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：兆丰股份 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：洪志强 联系电话：18606284636 | | | | 保荐代表人姓名：成亚梅 联系电话：18625172866 | | | | 现场检查人员姓名：成亚梅、秦厉明 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | 现场检查时间：2024 年 3 月 25 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 否 | 是 | 不适 用 | | 检查手段：1、查阅公司章程和公司治理相关制度；2、查阅三会会议文件；3、查阅公司公 | | | | 告、股东名册，核查董监高、实际控制人变化情况；4、了解公司结构设置、人员配置等情 | | | | 况；5、通过公开信息搜索，获取公司控股股东、实际控制人对外投资情况。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | 3.三 ...