浙江兆丰机电股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 浙江兆丰机电机电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）作为公司 2023 年年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》， 公司对天健事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为天健事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2022 年 12 月 31 日，天健事务所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 号 6 楼 | | | 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 225 | 人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | 2,064 | 人 | | 人员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (以下无正文) (本页无正文，为浙江兆丰机电股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第 一次会议决议之签署页) 全体独立董事签署： 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席独 立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议由过半数独立董事共同推举杨晓 蔚先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的有 关规定，会议合法、有效。 全体独立董事经认真讨论，审议并通过了如下议案： 1、审议《关于投资基金合伙人变更暨关联交易的议案》 本次交易完成后，公司实际控制人孔辰寰先生作为有限合伙人，与公司共同 投资瑞祥一号，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们同意将《关于投资基金合伙人变更暨关联交易的议案》提交公司 第五届董事会第十七次会议审议。 杨晓蔚(签字)： 金 瑛(签字)： ...

东吴证券股份有限公司 关于浙江兆丰机电股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江 兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，对兆丰股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行审慎 核查，发表核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1446 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1667.77 万股。本次发行股 票每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 62.67 元，募集资金总额为 1,045,191,459.00 元，扣除发行费用人民币 87,597,528.55 元后，募集资金净额为 957,593,930.45 元，上述资金于 2 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-023 浙江兆丰机电股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综 合授信额度的议案》。现将有关情况公告如下： 为满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司拟向合作银行申请不超 过 4 亿元人民币的综合授信额度，授信期限为 1 年，用于办理各类融资业务，包 括但不限于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、金融衍生品保证金、信用证、保 函、中期票据授信等。上述授信额度最终以银行实际核准的额度为准，授信额度 不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以在授信额度内与银行实际发生的金 额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内， 授信额度可循环滚动使用。 1 2 特此公告。 浙江兆丰机电股份有限公司 董 事 会 二○二四年三月二十九日 在上述授信额度内，董事会授权公司董事长或其指定的授权代 ...

东吴证券股份有限公司 关于浙江兆丰机电股份有限公司 关于投资基金合伙人变更暨关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙 江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）向特定对象发 行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司关于 投资基金合伙人变更暨关联交易情况进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 2024 年 1 月 15 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司与专业投资机构合作设立投资基金的议案》，同意公司作为有限合伙 人，与上海火眼贝爱私募基金管理有限公司(普通合伙人)（以下简称"上海火 眼"）、华达汽车科技股份有限公司、安徽中鼎密封件股份有限公司、无锡隆盛 科技股份有限公司、宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司、张殚，共同投资设 立青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞祥一号"或 "合伙企业"）。现上海火眼拟将其持有瑞祥一号的 15,60 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | 页 | | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕873 号 浙江兆丰机电股份有限公司全体股东： ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-022 浙江兆丰机电股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，均审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 天健所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政 处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。 从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监 管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。 （二）项目信息 | | 1、基本信息 | | | | | | | --- ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-020 浙江兆丰机电股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第五届董事会 第十七次会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月22日（星期一）下午14:30 6、股权登记日：2024年4月16日（星期二） （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2024年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年4月22日9:15至2024年4月22日15:00期间的任 意时间。 7、出席对象： 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 ...

一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨晓蔚，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士， 研究员级高级工程师。历任洛阳轴承研究所总工程师、党委书记，洛阳轴研科技 股份有限公司副董事长兼技术中心主任、总工程师，山东洛轴所轴承研究院有限 公司董事等职。现任河南科技大学高端轴承摩擦学技术与应用国家地方联合工程 实验室副主任，襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事、福建龙溪轴承（集团）股 份有限公司独立董事。2019 年 1 月起任本公司独立董事。 曾担任国家轴承质量 监督检验中心主任、全国滚动轴承标准化技术委员会主任委员、国家滚动轴承产 业技术创新联盟秘书长、中国轴承工业协会技术委员会秘书长等职。曾为中组部 直接联系专家、中国机械工业青年科技专家，系享受国务院政府特殊津贴专家、 国家科学技术奖励评审专家、中国机械工业科学技术奖评审专家、 河南省科技 专家库专家，中国机械工业集团公司高层次科技专家、中国轴承工业科技专家等。 主要研究方向为轴承基础理论、设计应用、标准化及科技管理工作，主持或参加 科研与开发项目 30 余项，组织和参加制修订国家标准、行业标准 600 余项次， 并负 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-031 声明人 陈焕章 作为 浙江兆丰机电 股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙 江兆丰机电股份有限公司董事会提名为 浙江兆丰机电 股份 有限公司 (以下简称该公司) 第 5 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过 浙江兆丰机电 股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券 ...