证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-026 浙江兆丰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议，均 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为合理利用闲置 自有资金和提高资金使用效率，同意公司（含子公司）在保证正常经营的情况下， 使用不超过 9 亿元（含 9 亿元）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理。授权 期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循 环滚动使用。具体情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为进一步提高资金使用效率， 在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管 理，以更好地实现公司现金的保值及增值，保障公司股东的利益。 （二）投资额度及投资期限 公司（含子公 ...

经核查独立董事杨晓蔚、傅建中、金瑛的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江兆丰机电股份有限公司 浙江兆丰机电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运 作》等要求，浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事杨晓蔚、傅建中、金瑛的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 董 事 会 二○二四年三月二十九日 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-031 声明人 陈焕章 作为 浙江兆丰机电 股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙 江兆丰机电股份有限公司董事会提名为 浙江兆丰机电 股份 有限公司 (以下简称该公司) 第 5 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过 浙江兆丰机电 股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券 ...

东吴证券股份有限公司关于 浙江兆丰机电股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 东吴证券股份有限公司对浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份" 或"公司"）2023 年度的持续督导跟踪报告如下： | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：兆丰股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：洪志强 | 联系电话：0512-62938502 | | 保荐代表人姓名：成亚梅 | 联系电话：0512-62938502 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 否 | | 次数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | 是 | | （包括但不限于防止关联方占用公司 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-019 浙江兆丰机电股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，均审议通过了《2023 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润为 183,632,475.15 元，母公司净利润为 159,326,917.06 元。 根据《公司章程》的规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上， 故不再提取法定公积金。加期初未分配利润，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表 累计未分配利润为 1,071,866,306.08 元，母公司累计未分配利润为 1,081,037,099.15 元。 根据《上市公司自律监管 ...

2024 年 1 月 15 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司与专业投资机构合作设立投资基金的议案》，同意公司作为有限合伙人， 与上海火眼贝爱私募基金管理有限公司(普通合伙人)（以下简称"上海火眼"）、 华达汽车科技股份有限公司、安徽中鼎密封件股份有限公司、无锡隆盛科技股份 有限公司、宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司、张殚，共同投资设立青岛火眼 瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞祥一号"或"合伙企 业"）。现上海火眼拟将其持有瑞祥一号的 15,600 万元出资转让给受让方孔辰 寰先生。 孔辰寰先生为公司实际控制人，公司董事、总经理，前述交易即构成公司与 关联方共同投资。 2024 年 3 月 28 日，公司第五届董事会第十七次会议以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于投资基金合伙人变更暨关联交易的议案》，关联董 事孔爱祥先生、孔辰寰先生回避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本次关联交易尚需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：300695 证券简称 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-027 浙江兆丰机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议，均 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集 资金使用效率，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下， 使用不超过 6 亿元（含 6 亿元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权 期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循 环滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）公司首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1446 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,667.77 万股。本次发 行股票每 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-018 浙江兆丰机电股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式送达公司全体监事。 2、本次会议于 2024 年 3 月 28 日下午 16:00 在公司三楼会议室采取现场表 决的方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、会议由监事会主席陈华标先生召集和主持。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《<2023 年年度报告>全 文及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《浙江兆丰机电股份有限公司 2023 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供兆丰股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为兆丰股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解兆丰股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕876 号 浙江兆丰机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称兆丰股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的兆丰股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 ...

东吴证券股份有限公司 关于浙江兆丰机电股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江 兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，对兆丰股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行审慎 核查，发表核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1446 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1667.77 万股。本次发行股 票每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 62.67 元，募集资金总额为 1,045,191,459.00 元，扣除发行费用人民币 87,597,528.55 元后，募集资金净额为 957,593,930.45 元，上述资金于 2 ...