证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-071 浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次权益分派实施后，按总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额= 本次现金分红总额/公司总股本（含回购股份）*10= 6.965280 元（保留六位小数， 最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息参考价=权 益分派股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=股权登记日收盘价 -0.6965280 元/股。 本次实际现金分红总额 49,404,646.30 元（含税，保留小数点后两位）与股 东大会审议通过的利润分配方案中现金分红总额存在差异，系每股现金红利的尾 数截取调整所致。 公司 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 5 日召开的 2024 年第二 次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案 1、公司于 2024 年 9 月 5 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-072 浙江兆丰机电股份有限公司 自 2024 年 10 月 11 日起浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"） 回购股份价格上限由不超过人民币 56.50 元/股（含）调整为不超过人民币 55.80 元/股（含）。 一、回购股份方案的主要内容 公司于 2024 年 3 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司股份，回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的价格 不超过人民币 56.50 元/股（含）。回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含）， 不超过人民币 10,000.00 万元（含）。具体回购数量以回购完毕或回购实施期限 届满时公司的实际回购情况为准。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回 购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《回购股份报告书》（公告编号：2024-032） 二、调整回购股份价格上限 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-070 浙江兆丰机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：本公司与上述签约银行不存在关联关系。 一、上一进展公告日后到期的现金管理产品的基本情况 二、近期公司使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 | 签约方 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 产品 | 预计年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | 类型 | 收益率 | 1 | 江苏银行股份 有限公司 | 对公人民币结构性存款 | | 2024 | 5,000 | 2024-09-05 | 2025-03-05 | 保本浮动 | 0.50%至 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杭州萧山支行 | 年第 期 个月 36 6 | 款 I | | | | | 收益型 | 2.60% | | ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-069 浙江兆丰机电股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公 司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股 权激励或员工持股计划。本次回购股份的价格不超过人民币 56.50 元/股（含）。 回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含），不超过人民币 10,000.00 万元（含）。 具体回购数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。回购 股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《回购股份报告书》（公告编号：2024-032） 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-068 浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 公司董事会于2024 年 8 月19 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布 1 了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-064）。 （1）现场会议召开时间：2024年9月5日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2024 年 9 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 日 9:15 至 2024 年 9 月 5 日 15:00 ...

!"#$%&'()* 18 +,-'(./ 19 0 1230755-23993388 4530755-86186205 673518048 !"#$%&'()*+,-. /0123456789:;<. 2024 =>?@AB7CDEF G)HIJ 国枫律股字[2024]C0106 号 !"#$%&'()*+,-./0-.1 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理 办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业 规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《浙江兆丰机电股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-067 浙江兆丰机电股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公 司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股 权激励或员工持股计划。本次回购股份的价格不超过人民币 56.50 元/股（含）。 回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含），不超过人民币 10,000.00 万元（含）。 具体回购数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。回购 股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《回购股份报告书》（公告编号：2024-032） 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-065 浙江兆丰机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 签约方 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 产品 | 预计年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | 类型 | 收益率 | | 江苏银行股份 有限公司 | 对公人民币结构性存款 | 2024 10,000 | 2024-08-27 | 2025-02-27 | 保本浮动 | 0.50%至 | | 杭州萧山支行 | 年第 35 期 6 个月 H 款 | | | | 收益型 | 2.60% | 注：本公司与上述签约银行不存在关联关系。 1 签约方 产品名称 金额 （万元） 起息日 到期日 产品 类型 预计年化 收益率 实际收益 （万元） 江苏银行股份 有限公司 杭州萧山支行 对公人民币结构性存款 2024 年第 8 期 6 个月 C 款 10,000 2024-02-22 2024-08-22 保本浮动 收益型 0.50%至 2.90% 145.00 一、上一进展 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-066 浙江兆丰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，2024 年 4 月 22 日召 开 2023 年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司（含子公司）在保证正常经营的情况下，使用不超过 9 亿元（含 9 亿元）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限为自股东大会审议 通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详 见公司于2024年3月30日及2024年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 近期公司使用部分闲置自有资金进行现金管理具体情况如下： 注：本公司与上述签约方不存在关联关系。 二、近期公司使用自有资金进行现金管理的基本情况 | 主体 | 签约方 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：孔爱祥 主管会计工作的负责人：缪金海 会计机构负责人：缪金海 2024年1-6月 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年期初 占用资金余额 2024年1-6月占用累 计发生金额 2024年1-6月占 用资金的利息 2024年1-6月 偿还累计发生 金额 2024年6月30日 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 总 计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年期初 往来资金余额 2024年1-6月往来累 计发生金额 2024年1-6月往 来资金的利息 2024年1-6月 偿还累计发生 金额 2024年6月30日 往来资金余额 往来形成原因 往来性质（经营性往 来、 非 ...