证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-061 浙江兆丰机电股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以专人送达、电子邮件等方式送达公司全体监事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 15 日下午 15:00 在公司三楼会议室采取现场表 决的方式召开。 1 经审核，监事会认为：董事会编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用 情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行 为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、会议由监事会主席陈华标先生召集和主持。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-064 浙江兆丰机电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第五届董事会 第二十二次会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月5日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2024年9月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024年9月5日9:15至2024年9月5日15:00期间的任意时 间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次有效投票表决 ...

东吴证券股份有限公司关于 浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 东吴证券股份有限公司对浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份" 或"公司"）2024 年半年度的持续督导跟踪报告如下： | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：兆丰股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：洪志强 | 联系电话：0512-62938502 | | 保荐代表人姓名：成亚梅 | 联系电话：0512-62938502 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 否 | | 次数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | 是 | | （包括但不限于防止关联方占用公司 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-062 浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 （深证上 〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年 1-6 月份存放与使用情况专项说明如 下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2017 年首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2017〕1446 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用 网上向社会公众投资者定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,667.77 万股，发行价为每股人 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展规划、资 金成本和融资环境、股东要求和意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的 回报规划和机制，增强公司现金分红的透明性，确保利润分配政策的连续性和稳 定性。 第二条 制定本规划遵循的原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规 定，重视对投资者的合理投资回报且兼顾公司持续良好的发展。公司在利润分配 政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 第三条 公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 公司积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报 和公司的长远发展。公司未来三年（2024 年-2026 年）将坚持以现金分红为主， 在符合相关法律法规及《公司章程》，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性 情况下，制定本规划。 1、利润分配方式 为完善和健全浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，根据中国 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-063 浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开 第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十七次会议，均审议通过了《关 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年第二 次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2024 年半年度利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度合并报 表中 归 属于 上 市 公司 股 东 的净 利 润 为 66,307,862.10 元 ，母 公 司 净利 润 为 64,445,616.09 元。根据《公司章程》的规定，公司法定公积金累计额为公司注册 资本的 50%以上，故不再提取法定公积金，加期初未分配利润，截至 2024 年 6 月 30 日，合并报表累计未分配利润为 1,138,174,168.18 元，母公司累计未 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司 全体董事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 15 日下午 14:00 在公司三楼会议室采取现场结 合通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中独立董事杨晓蔚、 金瑛、陈焕章以通讯表决方式出席会议。 4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《公司<2024 年半年度报 告>全文及其摘要》 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 325,137,175.52, a decrease of 3.64% compared to CNY 337,404,034.67 in the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 66,307,862.10, down 13.22% from CNY 76,412,955.18 year-on-year[13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 59,291,544.88, reflecting a decrease of 10.95% compared to CNY 66,579,952.61 in the previous year[13]. - The net cash flow from operating activities was CNY 67,579,639.63, which is a decline of 7.65% from CNY 73,180,117.54 in the same period last year[13]. - Basic earnings per share were CNY 0.93, down 13.89% from CNY 1.08 in the previous year[13]. - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,028,984,607.62, a decrease of 2.71% from CNY 3,113,290,887.29 at the end of the previous year[13]. - Total operating revenue for the first half of 2024 was CNY 325,137,175.52, a decrease of 3.76% compared to CNY 337,404,034.67 in the same period of 2023[117]. - Net profit for the first half of 2024 was CNY 63,934,363.75, down 11.0% from CNY 71,774,170.92 in the first half of 2023[119]. - The company's total assets decreased to CNY 2,971,663,223.89 from CNY 3,000,352,789.72 at the end of 2023[116]. - Total liabilities decreased to CNY 390,085,099.01, down from CNY 468,754,434.15 year-over-year[116]. Investment and Capital Management - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 7 per 10 shares (including tax) to all shareholders[4]. - The company has a remaining balance of RMB 38,027.36 million in raised funds as of June 30, 2024[41]. - The project for expanding production capacity of 3.6 million automotive hub bearing units has achieved an investment progress of 101.26%[44]. - The company has utilized RMB 1,975.66 million of raised funds in the first half of 2024, with net interest income of RMB 410.05 million[41]. - The company plans to use 7,200 million of the remaining fundraising for the establishment of a joint venture, Shaanxi Shaqi Zhaofeng Technology Co., Ltd.[52]. - The company has allocated 12,999.73 million CNY from the terminated commercial vehicle project to the new energy vehicle control project, enhancing its investment in this area[54]. - The company plans to repurchase shares with a total amount between RMB 50 million and RMB 100 million, with a maximum price of RMB 56.50 per share, potentially repurchasing approximately 176.99 million shares[101]. - The company invested approximately ¥305.2 million in new projects during the first half of 2024, a significant increase from ¥10 million in the same period of 2023[125]. Research and Development - The company focuses on the research, production, and sales of automotive wheel hub bearing units, with over 5,200 types developed, covering a wide range of vehicles including traditional and new energy vehicles[21]. - The company is actively investing in the development of integrated electric control products, such as onboard chargers for electric vehicles, to meet market demands[21]. - The company is focusing on the development of new energy vehicle control systems and has successfully completed prototype development and road testing for some models[26]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were CNY 20,528,263.82, slightly up from CNY 20,385,845.86 in the same period of 2023[117]. - The company is investing in research and development, allocating 100 million RMB for the development of new technologies in the upcoming fiscal year[156]. Market Position and Strategy - The company has established a strong competitive position in the automotive parts industry, emphasizing innovation and specialization in its product offerings[19]. - The market share of new energy vehicles in China reached 35.2% in the first half of 2024, indicating a significant growth trend in this segment[18]. - The company is expanding into high-end industrial bearing sectors, diversifying its product lines and enhancing its market presence[18]. - The company is actively expanding its market presence in emerging regions such as Southeast Asia and the Middle East, aiming for sustained growth in its main business[25]. - The company aims to leverage its established R&D and manufacturing capabilities in the automotive hub bearing sector to enhance competitiveness in the new energy vehicle control market[53]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and performance forecasts[3]. - The company has identified risks related to macroeconomic fluctuations and industry competition, and it plans to adjust its operational strategies accordingly to enhance competitiveness[64]. - The company is actively engaging in foreign exchange hedging to manage financial risks associated with currency fluctuations, particularly as its export business is primarily settled in USD[68]. - The company acknowledges potential risks to investment projects due to market environment changes and industry downturns[69]. Corporate Governance - The company held its annual general meeting on April 22, 2024, with a participation rate of 71.98%[71]. - The company experienced changes in its board of directors, with two independent directors resigning and two new independent directors elected during the reporting period[72]. - The company has committed to not reducing its shareholdings for six months starting from September 20, 2023, to maintain market stability and investor interests[78]. - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[79]. - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[81]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including the installation of solar panels and promoting energy-saving practices among employees[76]. - The company emphasizes environmental protection as part of its sustainable development strategy and has been recognized as a green low-carbon factory[76]. Financial Reporting and Compliance - The half-year financial report was not audited, indicating a lack of external verification for the financial data presented[80]. - The financial statements have been approved by the board of directors on August 15, 2024, ensuring compliance with accounting standards[138]. - The company has no significant doubts regarding its ability to continue as a going concern for the next 12 months[139].

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-056 浙江兆丰机电股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 二、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公 司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股 权激励或员工持股计划。本次回购股份的价格不超过人民币 56.50 元/股（含）。 回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含），不超过人民币 10,000.00 万元（含）。 具体回购数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。回购 股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《回购股份报告书》（公告编号：2024-032） （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-055 浙江兆丰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，2024 年 4 月 22 日召 开 2023 年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司（含子公司）在保证正常经营的情况下，使用不超过 9 亿元（含 9 亿元）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限为自股东大会审议 通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详 见公司于2024年3月30日及2024年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 近期公司使用部分闲置自有资金进行现金管理具体情况如下： | 主体 | 签约方 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 预计年化 | 实际收益 ...