成都爱乐达航空制造股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提醒： 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-029 公司股票交易价格连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%， 波动幅度较大，可能存在非理性炒作风险，公司提醒广大投资者秉持价值投资 理念，理性决策，审慎投资，注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年6月21日、2024年6月24日、2024年6月25日连续三个交易 日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》有 关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核实，并通过现场 问询及通讯方式问询了公司实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员， 现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公 ...

公司副总经理魏雪松保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有本公司股份349,240股（占本公司总股本比例0.1191%）的高级管理人 员魏雪松先生计划自本公告之日起15个交易日后的3个月 （2024 年 6 月 18 日至 2024 年 9 月 17 日）内以集中竞价方式减持本公司股份87,310股（占本 公司总股本比例0.0298%）。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）近 日收到公司高级管理人员魏雪松先生出具的《关于股份减持计划的告知函》， 现将具体情况公告如下： 一、减持股东的基本情况 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-028 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于高级管理人员减持股份预披露公告 4、拟减持期间：自公告发布之日起15个交易日后的3个月 （2024 年 6 月 18 日至 2024 年 9 月 17 日）内； 5、拟减持价格：根据减持时的二级市场价格确定； 6、拟减持股份数量及比例： | 股东姓名 | 持股总数 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-027 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分 派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年年度权益分派方案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 293,152,983 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现 金股利人民币 1 元（含税），共计派发现金股利为人民币 29,315,298.30 元（含 税）。除现金分红外，本次利润分配不送红股、不实施资本公积转增股本。若在 分配方案实施前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则调整相应分配 比例。 证券代码：300696 证券简称： ...

北京国枫律师事务所 关于成都爱乐达航空制造股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0228 号 北京国枫律师事务所 Beijing Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010－66090088/88004488 传真(Fax)：010－66090016 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 3 | | --- | | 二、本次股东大会召集人和出席人员的资格 4 | | 三、本次股东大会的表决程序及表决结果 5 | | 四、结论意见 11 | 北京国枫律师事务所 关于成都爱乐达航空制造股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024] A0228 号 致：成都爱乐达航空制造股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称"《网络 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024- 025 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：成都市高新西区安泰二路 18 号成都爱乐达航空制造股份有 限公司三楼 6 号会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、股权登记日：202 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-026 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募 集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人 民币 2.5 亿元（含本数）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不 超过 12 个月的保本型理财产品；使用闲置自有资金不超过人民币 3 亿元（含本 数）进行现金管理，用于购买安全性高、稳健性的理财产品。在上述资金额度范 围内，自董事会审议通过之日起 1 年内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会 均发表了明确同意的意见。具体内容详见 2023 年 8 月 29 日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司使 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日 在中国证监会指定的创业板信息披露网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登 了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-024 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，为进一步保护投资 者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表 决机制，现发布关于公司召开2023年年度股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：20 ...

| 5.现场检查情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （1）现场检查次数 | | 次 2 | | | | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | | 是 | | | | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | | 不适用 | | | | | 6.发表独立意见情况 | | | | | | | （1）发表独立意见次数 | | 次 4 | | | | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | | 无 | | | | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | | | | | （1）向本所报告的次数 | | 0 | | | | | （2）报告事项的主要内容 | | 不适用 | | | | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | | 不适用 | | | | | 8．关注职责的履行情况 | | | | | | | （1）是否存在需要关注的事项 | | 否 | | | | | （2）关注事项的主要内容 | | 无 | | | | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | | 无 | | | | | 9.保荐业务工作底 ...

广发证券股份有限公司 关于成都爱乐达航空制造股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 之保荐总结报告书 一、上市公司的基本情况 1 保荐工作具体情况如下： （一）尽职推荐工作 本保荐机构依照法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定， 恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对发行人及其主要股东进行尽 职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合深圳证 券交易所、中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对深圳证券交易所、中国 证监会的意见进行反馈答复，并与深圳证券交易所、中国证监会进行专业沟通； 按照深圳证券交易所上市规则的要求提交相关文件，并报中国证监会备案，最终 顺利完成对公司的保荐工作。 （二）持续督导阶段 保荐机构和保荐代表人在持续督导阶段完成了以下工作： 1、督导发行人建立健全并有效执行规章制度等情况 （1）持续督导期间，广发证券协助并督导发行人进一步建立健全各项内部 规章制度，逐步完善内部控制制度，同时关注并督导发行人有效执行上述各项规 章制度； | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 上市公司名称 | 成都爱乐达航空制造股份有限公司 | | ...

经核查独立董事王怀明先生、李柏林先生的任职情况及其签署的相关自查文 件，公司董事会认为：独立董事王怀明先生、李柏林先生未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》中对独立董事独立性的要求。 成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会 成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合独立董事签署的相关 自查文件，成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事王怀明先生、李柏林先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 2024 年 4 月 23 日 ...