北京国枫律师事务所 关于成都爱乐达航空制造股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的法律意见书 国枫律证字[2025]AN047-1 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010－66090088/88004488 传真（Fax）：010－66090016 | 一、公司符合实行本次激励计划的条件 4 | | --- | | 二、本次激励计划内容的合法合规性 6 | | 三、本次激励计划涉及的法定程序 20 | | 四、激励对象确定的合法合规性 22 | | 五、本次激励计划的信息披露 22 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 23 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响以及合法合规性 23 | | 八、本次激励计划的关联董事回避表决事项 24 | | 九、结论意见 24 | 释 义 注：本法律意见书若出现合计数与各单项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 2 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： 爱乐达、公司、上市公司 指 成都爱乐达航 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (李柏林) 各位股东及股东代表： 本人李柏林，作为成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司 章程》《独立董事管理细则》等公司制度的规定，本着对公司及全体股东负责的 态度，忠实勤勉行使独立董事职权，履行独立董事义务，积极维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东合法权益，现将本人2024年度履职情况报告如下： 练中心主任；2021年11月至2024年11月任成都爱乐达航空制造股份有限公司独立 董事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的相关 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 | 本报告期应 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 参加董事会 | 席董事 | 参加董事会 | 董事会 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (王斌) 各位股东及股东代表： 本人于2024年11月18日起担任成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规 以及《公司章程》《独立董事管理细则》等公司制度的规定，忠实履行独立董事 的职责，始终秉持谨慎、认真、勤勉态度，依法行使独立董事权利，以维护公司 及全体股东合法权益为原则，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥 专业独立判断能力，切实保障公司规范运作，维护全体股东尤其是中小股东合法 权益。现就本人2024年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》及《董事会议事规则》的规定和要求 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (王怀明) 各位股东及股东代表： 本人王怀明，作为成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称 "公司"） 第三届董事会独立董事，任职期间严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》 《独立董事管理细则》等公司制度要求，秉持对公司及全体股东高度负责的态度， 忠实勤勉履行独立董事职责，积极维护公司整体利益及全体股东（尤其是中小股 东）的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王怀明，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士 研究生学历。1985年毕业于南京农业大学农业经济管理专业（本科）；1998年毕 业于南京农业大学农业经济管理专业（博士）；1987年至2013年任南京农业大学 经济管理学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、会计与金融系主任，兼 任江苏省会计学会常务理事、江苏省会计学会中小企业财会专业委员会副主任委 员；2013年至今任南京农业大学金融学院教授、博士生导师，会计学科负责人， 兼任江苏省审计学会常务理事， ...

2024 年度独立董事述职报告 (符蓉) 成都爱乐达航空制造股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人于 2024 年 11 月 18 日起担任成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下 简称"公司"）第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规以及《公司章程》《独立董事管理细则》等公司制度的规定，忠实履行独立 董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了公司所赋予独立董事的权利和职责，本 着维护公司的合法权益、保障全体股东利益的原则，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，有效维护了公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人符蓉，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士毕 业于四川大学商学院企业管理专业；2004年7月至今任四川师范大学商学院讲师、 副教授、教授、硕士导师、省级一流本科会计学专业负责人、会计专硕中心负责 人；兼任四川省财政厅管理会计咨询专家委员会咨询专家；兼任四川省土地开发 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健 全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理团队及骨干员工 的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各 方共同关注公司的长远发展，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，在充 分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定了《2025年限 制性股票激励计划》（以下简称"股权激励计划"或"激励计划"）。 为保证激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《成都爱乐达航空制造股份有限公司 章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 为进一步完善公司法人治理结构，完善公司管理团队和核心员工绩效评价体 系和激励机制，通过对公司任职的管理团队及核心骨干人员进行工作绩效的全面 客观评估，健全公司激励对象绩效评价体系，保证本激励计划的顺利实施，促进 公司长期战略目标的实现。 二、 ...

前十大流通股东累计持有： 3359.04万股，累计占流通股比： 19.9%，较上期变化： -1490.20万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 谢鹏 | 879.40 | 5.21 | 不变 | | 范庆新 | 872.42 | 5.17 | 不变 | | 李鹏 | 318.87 | 1.89 | 新进 | | 航发基金管理有限公司-北京国发航空发动机产业投资基 | | | | | 金中心(有限合伙) | 285.65 | 1.69 | 不变 | | 王远青 | 252.00 | 1.49 | -6.31 | | 香港中央结算有限公司 | 246.47 | 1.46 | -12.85 | | 闪红光 | 140.42 | 0.83 | 新进 | | 全国社保基金四零一组合 | 137.95 | 0.82 | 新进 | | 李可莘 | 119.24 | 0.71 | 新进 | | 叙永金舵股权投资基金管理有限公司-金舵增强二号私募 | | | | | 股权投资基金 | 106.62 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-014 二、备查文件 1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。 特此公告。 关于向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日 召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、综合授信情况概述 为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需。公司 拟向银行申请不超过人民币 9 亿元（含本数）的综合授信额度，综合授信业务包 括但不限于流动资金贷款、商业汇票承兑、商业汇票贴现、非融资性保函、信融 e 等（具体业务品种以银行审批为准），授信期限 1 年。本次申请银行综合授信 为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。 前述授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额在授信额度内 以银行与公司实际发生的融资金额为准。 本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 成都爱乐达 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 成都爱乐达航空制造股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截止内部控制评价报告基准日， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截止内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日期间未发生影响内部控制有 效性评价结论的因素。 三、内部控制评价的范围及内容 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、主要业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的主要单位包括公司 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：成都爱乐达航空制造股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年度占 | 2024 | 年度占 | 2024 | 年度偿 | 2024 年期 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 用方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资金 | 用累计发生金 | | 用资金的利 | 还累计发生 | | 末占用资 | 成原因 | 占用性质 | | | 称 | 联关系 | 目 | 余额 | 额（不含利息） | | 息(如有） | | 金额 | 金余额 | | | | 控股股 | | | | | | | | | | | | | | 东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | 制人及其 | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | ...