证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网（http://www.cninfo.com.cn）上刊 登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024- 047）。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，为进一步保护投资 者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表 决机制，现发布关于公司召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 成都爱乐达航空制造股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议：2024年11月18日（星期一）下午14:00 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 谢鹏 现就提名 符蓉 为 成都爱乐达航空制 造 股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为 成都爱乐达航空制造 股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 成都爱乐达航空制造股份有限 公司 第 三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 符蓉 作为成都爱乐达航空制造股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人谢鹏提名为成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下 简称该公司）第 四 届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都爱乐达航空制造股份有限公司 第 三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 2024 年第三季度报告 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2024 年第三季度报告 2024-043 2024 年 10 月 30 日 1 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-043 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 2 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------- ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-044 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目达到预定可使用状 态的日期由原计划的 2024 年 12 月 31 日延长至 2025 年 12 月 31 日。本次募投 项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的 实施造成实质性影响。公司保荐机构广发证券股份有限公司对该事项出具了明确 的核查意见。该事项无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都爱乐达航空制造股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2350号）同意注册，成都爱乐 达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-041 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件或通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中监事刘一平先生以通讯表决方式出席会议。本 次会议由监事会主席丁洪涛先生召集并主持，监事候选人丁文学先生、刘余魏先 生以及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司编制的《2024 年第三季度报告》内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际情况，不存在 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-045 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监 事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》的相关规定，公司按照法律程序开展董事会、监事会换届 选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2024年10月28日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会提 名谢鹏先生、杨有新先生、刘晓芬女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简 历详见附件）；持有公司12%股份的股东谢鹏先生提名符蓉女士、王斌先生为公 司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中符蓉女 ...

承诺人：王斌 2024 年 10 月 28 日 关于独立董事候选人参加最近一次独立董事培训 并取得独立董事资格证书的书面承诺 本人王斌尚未取得独立董事资格证书，本人承诺参加最近一次独立董事培训 并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司成都爱乐达航空制造 股份有限公司（证券简称：爱乐达，证券代码：300696）将公告本人的上述承诺。 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 谢鹏 现就提名 王斌 为 成都爱乐达航空 制造 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为 成都爱乐达航空制造 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 成都爱乐达航空制造 股份有 限公司第 三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-046 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于第四届董事、监事、高级管理人员 薪酬及津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，结合公司生产经营等 实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了第四届董事会、监事会成员以及高级 管理人员的薪酬及津贴方案。现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象 第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事、第四届全体高级管理人员 二、本方案适用期限 董事薪酬方案自公司股东大会审议通过后至第四届董事会任期届满之日止， 监事薪酬方案经公司股东大会审议通过后至第四届监事会任期届满之日止，高级 管理人员薪酬方案自第四届董事会聘任之日起至第四届董事会任期届满之日止。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、独立董事津贴：9 万元/年（含税）。 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-046 应该岗位的薪酬及绩效考核奖励标准，根据 ...