广发证券股份有限公司 关于成都爱乐达航空制造股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 专项核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为成都 爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"爱乐达"或"公司"） 向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，对爱乐 达使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理进行了审慎核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高募集资金和 自有资金使用效率，合理使用暂时闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资 金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用部分闲置募集资金和自有资金进 行现金管理。 公司拟使用不超过人民币1.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理， 购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，购买投资期限不超过12个月；拟使 用不超过人民币6亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全 性高、稳健型的理财产品。在该额度内资金可以滚动使用，使用期限自本次董事 会审 ...

为进一步加强与投资者的互动交流，成都爱乐达航空制造股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由四川省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合 举办的"四川辖区 2025 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会"活 动，现将相关事项公告如下： 本次集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" （https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 12 日（周 五）14:00-17:00。届时公司董事长谢鹏先生、独立董事符蓉女士、副总经理兼 董事会秘书陈苗女士、财务总监王雁秋女士将在线就公司 2024 年度及 2025 年半 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关 心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2025 年 9 月 9 日 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-043 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于参加四川辖区 2025 年投资者网上集体接待日 及半年度报告业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 为提高募集资金和自有资金使用效率，合理使用部分暂时闲置资金增加公司 收益,监事会经审议同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的 前提下，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。使用不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的 保本型理财产品，购买投资期限不超过 12 个月；拟使用不超过人民币 6 亿元（含 本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、稳健型的理财产品。 在上述额度范围内，自本次会议审议通过之日起 1 年内可循环滚动使用。 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-046 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五 次会议豁免通知并于近日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-045 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-045 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 次会议豁免通知并于近日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出 席董事 4 人，实际出席会议董事 4 人。本次会议由董事长谢鹏先生召集并主持， 部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 为提高募集资金和自有资金使用效率，合理使用部分暂时闲置资金增加公司 收益,董事会经审议同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的 前提下，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。使用不超过人民币 1.5 亿元（含本 ...

Core Viewpoint - The aviation equipment sector experienced a significant decline, with a drop of 6.55% on September 3, led by Morningstar Aviation's sharp fall [1] Group 1: Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 3813.56, down 1.16%, while the Shenzhen Component Index closed at 12472.0, down 0.65% [1] - Morningstar Aviation (300581) saw the largest decline, closing at 18.56 with a drop of 14.39% and a trading volume of 468,700 shares [1] - Other notable declines included Hengyu Xintong (300965) down 13.66%, and Zhong Wuyunji (688297) down 13.42% [1] Group 2: Trading Volume and Value - Morningstar Aviation had a trading value of 925 million yuan, while Hengyu Xintong had a trading value of 197 million yuan [1] - Zhong Wuyunji recorded a trading value of 1.275 billion yuan, indicating significant trading activity despite the price drop [1] Group 3: Capital Flow - The aviation equipment sector saw a net outflow of 3.863 billion yuan from major funds, while retail investors contributed a net inflow of 3.455 billion yuan [2] - Speculative funds recorded a net inflow of 408 million yuan, indicating a mixed sentiment among different investor types [2]

Core Viewpoint - The aviation equipment sector experienced a slight increase of 0.52% on August 29, with Chaotuo Aerospace leading the gains. The Shanghai Composite Index rose by 0.37% to close at 3857.93, while the Shenzhen Component Index increased by 0.99% to 12696.15 [1]. Group 1: Stock Performance - Chaotuo Aerospace (688237) closed at 46.23, up 10.33% with a trading volume of 47,500 shares and a transaction value of 211 million yuan [1]. - Lijun Co., Ltd. (002651) closed at 15.00, up 6.76% with a trading volume of 810,600 shares and a transaction value of 1.178 billion yuan [1]. - Hengyu Xintong (300965) closed at 80.20, up 5.51% with a trading volume of 41,000 shares and a transaction value of 319 million yuan [1]. - Other notable performers include Shengnan Technology (837006) up 4.64%, Chenxi Aviation (300581) up 4.18%, and Jiachitech (688708) up 4.03% [1]. Group 2: Capital Flow - The aviation equipment sector saw a net outflow of 300 million yuan from main funds, while retail funds experienced a net inflow of 379 million yuan. Additionally, there was a net outflow of 78.9368 million yuan from individual investors [3].

成都爱乐达航空制造股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、规范性文件和《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指为获取未来收益而将一定的现金、实物、无 形资产、股权等可供支配的资源投向其他组织或者个人的行为。包括但不限于投资 新建子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或者进行股权 收购、转让、项目资本增减、证券投资、委托理财等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司 长远战略，有利于公司的可持续发展，有利于增强公司竞争能力，有利于提高公司 的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司集中进行，控股子公司（含全资子公司） 确有必要进行对外投资的，需事先经本公 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 当薪酬与考核委员会主任委员不履行、不能或者无法履行职责时， 由其他委员推选其中一名独立董事委员代为履行薪酬与考核委员会主任职责。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据本细则第三条至第五条之规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，负责日常工作联系和会议组织等工 作。薪酬与考核委员会履行职责时，公司相关部门须给予配合。 第三章 职责权限 1 第一条 为进一步建立健全成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）股 东和投资者的利益，规范公司对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司 健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等相关法律、行政法规、规范性文件及《成都爱乐达航空制造股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保是指公司以自有资产或者信用为其他单位或 者个人提供的保证、抵押、质押以及其他形式的担保，包括本公司对子公司的担 保。担保的债务种类包括但不限于申请银行授信额度、银行贷款、开立信用证、 银行承兑汇票、银行保函等。未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相 互提供担保。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或者董事会批准。 未经公司股东会或者董事会的批准，公司不得对外提供担保。 ...

第三条 公司应当设立审计委员会。 成都爱乐达航空制造股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计 等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司审计委员会工作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件及《成都 爱乐达航空制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公 司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监管及评估内外部审计工作和内部控制工 作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事 2 名，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会成员中的职 工代表董事可以成为审计委员会成员。审计委员会委员由董事 ...