成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日 在中国证监会指定的创业板信息披露网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登 了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-024 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，为进一步保护投资 者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表 决机制，现发布关于公司召开2023年年度股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：20 ...

广发证券股份有限公司 关于成都爱乐达航空制造股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 之保荐总结报告书 一、上市公司的基本情况 1 保荐工作具体情况如下： （一）尽职推荐工作 本保荐机构依照法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定， 恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对发行人及其主要股东进行尽 职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合深圳证 券交易所、中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对深圳证券交易所、中国 证监会的意见进行反馈答复，并与深圳证券交易所、中国证监会进行专业沟通； 按照深圳证券交易所上市规则的要求提交相关文件，并报中国证监会备案，最终 顺利完成对公司的保荐工作。 （二）持续督导阶段 保荐机构和保荐代表人在持续督导阶段完成了以下工作： 1、督导发行人建立健全并有效执行规章制度等情况 （1）持续督导期间，广发证券协助并督导发行人进一步建立健全各项内部 规章制度，逐步完善内部控制制度，同时关注并督导发行人有效执行上述各项规 章制度； | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 上市公司名称 | 成都爱乐达航空制造股份有限公司 | | ...

| 5.现场检查情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （1）现场检查次数 | | 次 2 | | | | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | | 是 | | | | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | | 不适用 | | | | | 6.发表独立意见情况 | | | | | | | （1）发表独立意见次数 | | 次 4 | | | | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | | 无 | | | | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | | | | | （1）向本所报告的次数 | | 0 | | | | | （2）报告事项的主要内容 | | 不适用 | | | | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | | 不适用 | | | | | 8．关注职责的履行情况 | | | | | | | （1）是否存在需要关注的事项 | | 否 | | | | | （2）关注事项的主要内容 | | 无 | | | | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | | 无 | | | | | 9.保荐业务工作底 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-023 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、参与方式：投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2023年年度报告》。为便 于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况以及未来发展规划，公司定于 2024年4月29日举行2023年年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、本次说明会安排 1、召开时间：2024年4月29日（星期一）下午15:00-17:00 2、出席人员：公司董事长谢鹏先生、副总经理兼董事会秘书陈苗女士、财 务总监王雁秋女士、独立董事王怀明先生、保荐代表人马东林先生。 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-023 特此公告 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 累积投票制度实施细则 第三条 公司选举两名以上董事或监事，应当实行累积投票制。 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。本实施细则所称监事特指 非由职工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由职工大会、职工代表大会或 其他形式民主选举产生或更换，不适用本实施细则的相关规定。 第四条 股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司法》《公 司章程》的规定。 第二章 董事或监事候选人的提名 第五条 在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事会提出董事 候选人名单,并对董事候选人进行资格审查，经董事会决议通过后，提交股东大 会选举；由监事会提出由股东代表出任的监事候选人名单，并对监事候选人进行 1 资格审查，经监事会决议通过后，提交股东大会选举。 单独或者合并持有公司有表决权股份 3%以上的股东可以在股东大会召开之 前提出董事、监事候选人。 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举程序，切实保障股东充分行使选择公 司董事、监事的权利，维护中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市 规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作》）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件以及《成都爱乐达 航空制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、上市后配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权 证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集说明 书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。使用募集资金要做到规范、公开、 透明。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的 同时聘 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-014 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月23日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）为公司2024年度会计师事务所，聘期1年，该议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-014 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务 ...

第四条 公司对外投资原则上由公司集中进行，控股子公司（如有，下同）确 有必要进行对外投资的，需事先经本公司批准后方可进行。公司对控股子公司及参 股子公司（如有，下同）的投资活动参照本制度实施指导、监督及管理。 第二章 投资决策权限 第五条 公司对外投资的决策机构主要为总经理、董事会、股东大会。具体权 限划分如下： 成都爱乐达航空制造股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指为获取未来收益而将一定的现金、实物、无 形资产、股权等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为。包括但不限于投资新 建子公司、向子公司追加 ...

第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 成都爱乐达航空制造股份有限公司 独立董事管理细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《创业板上市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等 有关法律、法规、规章、规范性文件和《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-015 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划 暨作废第二类限制性股票的公告 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"或"爱乐达"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议 通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票的 议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《成都爱乐达航空制造股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）的规定，公司结合实际情况， 公司拟终止实施 2023 年限制性股票激励计划，激励对象涉及已获授但尚未归属 的首次授予部分第二类限制性股票以及尚未授出的预留部分第二类限制性股票 合计 300.00 万股将由公司作废，与之相关的《2023 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》等配套文件一并终止。本议案尚需提交股东 ...