成都爱乐达航空制造股份有限公司 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政 策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业 务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对公司发行股份、可转换公 司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范 投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控 公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第五条 公司财务部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资 金的支出情况和募集资金项目的投入情况。 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称公司）募集资金 的管理和运用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，保证股东会依法行使职权，确保股东会高效、平稳、有序、规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、行政法规、规范性文件和《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司审计委员会应 当切实履行职责，必要时召集主持临时股东会。公司全体董事、审计委员会成员 应当勤勉尽责，确保股东会能够正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）及 相关义务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护公司股东、债权人及 其利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和 规范性文件，结合《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指可能对公司股票及其衍生品种价格、交易量或 者投资人的投资决策产生影响的任何行为和事项的有关信息，以及中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 要求披露的其他信息。 第三条 本制度所称信息披露义务人是指公司及公司董事、高级管理人员、 股东、实际控制人、收购人、重大资产重组、再融资、重大交易等有关各方自然 人、单位及其相关人员，以及法律、行政法规和中 ...

外部信息使用人管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，维护信息披露的公平原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件和《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司对外信息报送实行分级、分类管理。公司董事会是信息对外报 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第二条 本制度适用于公司、控股子公司及其董事、监事、高级管理人员和 其他可以接触、获取公司重大未公开信息的人员。 第三条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务 数据、统计数据及正在策划、报批的重大事项等。尚未公开是指公司董事会尚未 在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体或者网站上 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的 公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--交易与关联交易》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《成都爱乐达航 空制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司（含全资子公司）与关联 人之间发生的转移资源或者义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联方如享有股东会表决权，应当回避表决； （一）直接或者间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司（含全资 1 （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，加强公司内部重大信息的有效传递、归集和管理，确保 公司及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《成 都爱乐达航空制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各部门、控股子公司（含全资子公司）及公司 能够对其实施重大影响的参股公司（如有，下同）。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当发生可能对公司证券及其衍生品 种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，按照本制度相关规定 负有报告义务的公司及下属各部门、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的 参股公司的有关人员，应及时将相关信息向公司董事会秘书或者董事会报告的制 度。 第四条 以下人员 ...

《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《成都爱乐达航空制 造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司（含全资子公司，下同）以及具有 重大影响的参股公司。 第三条 本制度所称内部审计是指由公司内审部或者内部审计人员，依据国 家有关法律法规和公司制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及对公司 具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和 完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 成都爱乐达航空制造股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥 内部审计工作在加强内部控制管理、促进公司经济管理、提高经济效益中的作用， 保护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》 第四条 内部 ...

第一章 总则 成都爱乐达航空制造股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为完善成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，明确总经理的职责，规范总经理的行为，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《成都爱乐达航空制 造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本细 则。 第二条 总经理应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》及本细则的规定，忠实、勤勉地履行职责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或者经济工作经历，熟悉本行业及相关行业领 域经营业务和掌握国家有关政策、法律、行政法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公； （五）精力充沛，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司的总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （四）担任因违法被吊销营业 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务所 需要的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、行政法规、部门规章和政策规定； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、行政法规、部门规章和政策规定，具 有良好的社会声誉和执业质量记录； 第一条 为规范成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《成都爱乐达航空制造股份有限公 司章程 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，增强年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，落实对年报信息披露责任人的问责机制，提高年报信息披 露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及 《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究是指年报信息披露工作中，相关人员不履行或 者不正确履行职责、义务，或者因其他个人原因对公司造成重大经济损失或者造 成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 年报信息披露相关责任人包括：公司董事、高级管理人员、控股股 东、实际控制人及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 公司证券事务部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有 关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司 ...