证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-048 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、股权登记日：2025 年 9 月 9 日 5、会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15 至 2025 年 9 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间 2、现场会议召开地点：成都市高新西区安泰二路 18 号 ...

一、监事离任具体情况 公司第四届监事会监事原定任期为2024年11月18日至2027年11月17日，本次 监事职务免除后，丁文学先生、刘余魏先生将不再在公司担任任何职务，蒋文廷 女士仍在公司任职。 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-049 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于公司监事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第四次会议、2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临 时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等最新法律法规与规范性文件的要求，公司已完成《公司章程》修订工作。因公 司治理结构调整，公司监事丁文学先生、刘余魏先生、蒋文廷女士担任的第四届 监事会监事职务 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于成都爱乐达航空制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A 0453 号 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会 规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如 ...

Group 1: Company Overview - The company specializes in aerospace manufacturing, focusing on precision manufacturing of military and civilian aircraft components, as well as aerospace large structures [2] - Main products include aircraft fuselage, wings, tail sections, landing gear, and engine parts [2][9] - The company has full-process manufacturing capabilities for aviation components, including CNC precision machining, special process treatment, and component assembly [2][6] Group 2: Production Capacity and Plans - The company has four production bases: Tianqin, Antai, Kangqiang, and Xindu, with Kangqiang being a key production site [3][4] - Current production capacity is fully utilized in Tianqin, Antai, and Xindu, with plans to expand production lines at Kangqiang based on business growth [4] - The company is also exploring strategic investments and acquisitions to enhance and extend its production capacity [4][8] Group 3: Financial Performance - In the first half of 2025, the company achieved revenue of 228 million CNY, a year-on-year increase of 65.82% [12] - The net profit attributable to shareholders was 10.31 million CNY, marking a turnaround with an increase of 158.64% [12] - The core business segments, including CNC precision machining and component assembly, are progressing steadily, supporting the company's valuation [12] Group 4: Market Position and Strategic Partnerships - The company has established deep strategic collaborations with major clients, including AVIC and COMAC, and is recognized as a core supplier [6][8] - It focuses on customized production based on client needs, with a majority of clients being large state-owned enterprises [6] - The company is actively involved in the low-altitude economy, having undertaken full-process manufacturing for certain general aviation components [2][10] Group 5: Future Outlook - The company anticipates continued growth in military product business due to the "14th Five-Year Plan" and the gradual realization of large aircraft projects [4] - It aims to leverage market opportunities in military and civilian aviation equipment construction and low-altitude economic development through technological innovation and capacity optimization [12] - The company emphasizes long-term value creation over short-term high valuation, focusing on solid business operations to enhance quality and efficiency [12]

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-044 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网（http://www.cninfo.com.cn）上刊 登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，为进一步保护投资者 的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机 制，现发布关于公司召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午14:0 ...

关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"爱乐达"或"公司"）于近日召开 第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，购 买投资期限不超过 12 个月；同意公司使用不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置自有 资金进行现金管理，用于购买安全性高、稳健型的理财产品。在上述额度范围内，自本 次会议审议通过之日起 1 年内可循环滚动使用。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都爱乐达航空制造股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2350 号），公司向特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票 11,901,928 股，每股发行价格为人民币 42.01 元，募集资金总额 为人民币 ...

广发证券股份有限公司 关于成都爱乐达航空制造股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 专项核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为成都 爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"爱乐达"或"公司"） 向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，对爱乐 达使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理进行了审慎核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高募集资金和 自有资金使用效率，合理使用暂时闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资 金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用部分闲置募集资金和自有资金进 行现金管理。 公司拟使用不超过人民币1.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理， 购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，购买投资期限不超过12个月；拟使 用不超过人民币6亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全 性高、稳健型的理财产品。在该额度内资金可以滚动使用，使用期限自本次董事 会审 ...

为进一步加强与投资者的互动交流，成都爱乐达航空制造股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由四川省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合 举办的"四川辖区 2025 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会"活 动，现将相关事项公告如下： 本次集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" （https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 12 日（周 五）14:00-17:00。届时公司董事长谢鹏先生、独立董事符蓉女士、副总经理兼 董事会秘书陈苗女士、财务总监王雁秋女士将在线就公司 2024 年度及 2025 年半 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关 心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2025 年 9 月 9 日 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-043 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于参加四川辖区 2025 年投资者网上集体接待日 及半年度报告业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 为提高募集资金和自有资金使用效率，合理使用部分暂时闲置资金增加公司 收益,监事会经审议同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的 前提下，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。使用不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的 保本型理财产品，购买投资期限不超过 12 个月；拟使用不超过人民币 6 亿元（含 本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、稳健型的理财产品。 在上述额度范围内，自本次会议审议通过之日起 1 年内可循环滚动使用。 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-046 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五 次会议豁免通知并于近日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-045 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-045 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 次会议豁免通知并于近日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出 席董事 4 人，实际出席会议董事 4 人。本次会议由董事长谢鹏先生召集并主持， 部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 为提高募集资金和自有资金使用效率，合理使用部分暂时闲置资金增加公司 收益,董事会经审议同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的 前提下，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。使用不超过人民币 1.5 亿元（含本 ...