证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-011 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年4月21日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）为公司2025年度会计师事务所，聘期1年，该议案尚需提交公司2024年 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 3 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《监事会议事规 则》等公司制度的有关规定，本着对股东和公司负责的态度，认真履行监事会职 能。对公司依法运作、生产经营情况、财务情况、重大决策情况以及公司管理制 度的落实情况进行有效的监督检查，对公司董事、高管人员履职情况进行监督， 确保公司能够规范、有序的运作。现就公司监事会2024年度的工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，审议通过 19 项议案。监事会成员 均亲自出席监事会会议，会议的召集、召开、出席会议的人数和表决程序等事 宜均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定要求。会 议召开的具体情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | 召开 方式 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-015 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《企业会计准则第8号—资产减值》 等相关规定，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 公司本次计提资产减值准备，依照《企业会计准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等的 相关规定进行。公司及下属子公司对2024年末各类资产进行了清查，根据减值 测算结果，对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备。 截至2024年12月31日计提的各项资产减值准备余额共计33,386,157.49元， 2024年度计提的各项减值合计8,590,61 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，成都爱乐达航空制造股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度届满离任独立董事王怀 明先生、李柏林先生及现任独立董事符蓉女士、王斌先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查届满离任独立董事王怀明先生、李柏林先生及现任独立董事符蓉女士、 王斌先生的任职情况及其签署的相关自查报告，公司董事会认为：上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东单位担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的要求。 成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项 目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件 和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和 供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和 公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 238 家。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024年度公司财务报表的审计情况 公司2024年度财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告（XYZH/2025BJAG1B0180）。 二、2024年度财务决算情况 （一）资产情况 单位：人民币元 | 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减幅度 | 大幅变动原因说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 389,564,164.84 | 671,795,892.34 | -42.01% | 主要系利用闲置资金购买银 行理财、设备采购付款、厂 房基建投入、借款到期偿还 | | | | | | 及支付上年度分红款。 | | 交易性金融资产 | 500,464,867.09 | 317,868,770.14 | 57.44% | 主要系利用闲置资金购买理 | | | | | | 财产品期末尚未到期。 | | 应收票据 | 9,758,144.22 | 59,909,941.83 | -83.71% | 主要系报告期内收到尚未到 | | | | | | ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日 召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《2024 年年度报告》全文及摘要。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况及未来发展规划，公司 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月22日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会 2025年4月22日 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司文件的规定， 严格执行股东大会的各项决议，全体董事勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真 推进各项决议的有效实施，保障公司持续健康运行。现将 2024 年度董事会工作 报告如下： 一、2024年公司经营情况回顾 （一）公司经营情况 报告期，受市场需求波动和价格下调影响，实现营业收入 30,106.60 万元， 同比减少 13.91%；实现利润总额-3,050.80 万元，同比减少 137.57%；实现归属 于上市公司股东的净利润-2,494.25 万元，同比减少 136.22%。 （二）日常主要运营情况 公司坚定不移地秉持创新驱动的发展战略，将技术创新视为企业发展的核心 动力，持续加大在航空零部件制造关键技术和成品设计研发领域的研发投入力度。 报告期内，进一步加强 3D 打印材料精密加工、特种工艺、精密装配等核心关键 技术创新提升，以及航空飞机燃油系 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-017 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2024年年度报告》。为便 于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况以及未来发展规划，公司定于 2025年4月25日举行2024年年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下： 3、参与方式：投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，就本次说明会提前向投资者公开征 集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台"云 访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问，或扫描下方二维码进入问题征集 专题页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。在 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-016 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二次会议决议，公司决定于2025年5月16日（星期五）召开2024年年度股东 大会。现将本次股东大会的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：2025年5月16日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上 午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日上午 9:15 ...