2024 年度独立董事述职报告 (符蓉) 成都爱乐达航空制造股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人于 2024 年 11 月 18 日起担任成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下 简称"公司"）第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规以及《公司章程》《独立董事管理细则》等公司制度的规定，忠实履行独立 董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了公司所赋予独立董事的权利和职责，本 着维护公司的合法权益、保障全体股东利益的原则，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，有效维护了公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人符蓉，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士毕 业于四川大学商学院企业管理专业；2004年7月至今任四川师范大学商学院讲师、 副教授、教授、硕士导师、省级一流本科会计学专业负责人、会计专硕中心负责 人；兼任四川省财政厅管理会计咨询专家委员会咨询专家；兼任四川省土地开发 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (王斌) 各位股东及股东代表： 本人于2024年11月18日起担任成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规 以及《公司章程》《独立董事管理细则》等公司制度的规定，忠实履行独立董事 的职责，始终秉持谨慎、认真、勤勉态度，依法行使独立董事权利，以维护公司 及全体股东合法权益为原则，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥 专业独立判断能力，切实保障公司规范运作，维护全体股东尤其是中小股东合法 权益。现就本人2024年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》及《董事会议事规则》的规定和要求 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健 全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理团队及骨干员工 的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各 方共同关注公司的长远发展，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，在充 分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定了《2025年限 制性股票激励计划》（以下简称"股权激励计划"或"激励计划"）。 为保证激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《成都爱乐达航空制造股份有限公司 章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 为进一步完善公司法人治理结构，完善公司管理团队和核心员工绩效评价体 系和激励机制，通过对公司任职的管理团队及核心骨干人员进行工作绩效的全面 客观评估，健全公司激励对象绩效评价体系，保证本激励计划的顺利实施，促进 公司长期战略目标的实现。 二、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日 召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《2025 年第一季度报告》。 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-012 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会 2025年4月22日 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025年第一季度报 告》于2025年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-014 二、备查文件 1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。 特此公告。 关于向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日 召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、综合授信情况概述 为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需。公司 拟向银行申请不超过人民币 9 亿元（含本数）的综合授信额度，综合授信业务包 括但不限于流动资金贷款、商业汇票承兑、商业汇票贴现、非融资性保函、信融 e 等（具体业务品种以银行审批为准），授信期限 1 年。本次申请银行综合授信 为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。 前述授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额在授信额度内 以银行与公司实际发生的融资金额为准。 本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 成都爱乐达 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 2024年度社会责任报告 2024 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2024年度社会责任报告 关于报告说明 我们对本次报告相关情况做出如下说明： （一）报告范围 1、报告的主体范围：成都爱乐达航空制造股份有限公司及其控股子公司（以下简称"爱 乐达"或"公司"）。 2、报告时间范围：2024年1月1日至2024年12月31日，考虑到披露事项的连续性和可比性， 部分信息的内容适当向前或向后延伸。 3、报告发布周期：本报告为年度报告，与公司2024年年度报告同时发布，为利益相关方 决策提供及时的信息参考。 （二）编制依据 公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律法规的有关规定和指 引，结合公司2024度履行社会责任的具体情况进行编制。 （三）报告数据 报告中所披露的文字信息和数据均来自公司实际运行的原始记录或财务报告。相关财务数据 与公司年度报告不符的，以年度报告为准。 本报告经公司第四届董事会第二次会议审议通过。 （六）联系方式 成都爱乐达航空制造股份有限公司 证券事务部 | ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 成都爱乐达航空制造股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截止内部控制评价报告基准日， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截止内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日期间未发生影响内部控制有 效性评价结论的因素。 三、内部控制评价的范围及内容 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、主要业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的主要单位包括公司 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：成都爱乐达航空制造股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年度占 | 2024 | 年度占 | 2024 | 年度偿 | 2024 年期 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 用方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资金 | 用累计发生金 | | 用资金的利 | 还累计发生 | | 末占用资 | 成原因 | 占用性质 | | | 称 | 联关系 | 目 | 余额 | 额（不含利息） | | 息(如有） | | 金额 | 金余额 | | | | 控股股 | | | | | | | | | | | | | | 东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | 制人及其 | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-010 成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告及 相关意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都爱乐达航空制造股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2350号）同意注册，成都爱乐 达航空制造股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）向特定对象发行人 民币普通股（A股）11,901,928股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民 币42.01元，募集资金总额为人民币499,999,995.28元，扣除与发行有关的费用人 民币5,688,679.25元后，公司实际募集资金净额为人民币494,311,316.03元。 上述发行募集资金已于2021年8月6日全部到位，信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司募集资金到账情况进行了审验并出具了XYZH/2021BJAG10526 号《验资报告》。 （二） 募集资金以 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于成都爱乐达航空制造股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAG1B0184 ...