广发证券股份有限公司 关于成都爱乐达航空制造股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为成都 爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"爱乐达"或"公司"） 向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，对爱乐达募集资金投资项目延期事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都爱乐达航空制造股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2350号）同意注册，成都爱乐达 航空制造股份有限公司（以下简称 "爱乐达"或"公司"）向特定对象发行人民 币普通股（A股）11,901,928股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币 42.01元，共计募集人民币499,999,995.28元，扣除与发行有关的费用 人民币 5,688 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-040 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件或通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，分别是 董事冉光文先生、独立董事王怀明先生、独立董事李柏林先生。本次会议由董事 长谢鹏先生召集并主持，公司独立董事候选人王斌先生、独立董事候选人符蓉女 士、非独立董事候选人刘晓芬女士以及公司监事和高级管理人员列席了会议。会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成 都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 王斌 作为成都爱乐达航空制造股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人谢鹏提名为成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下 简称该公司）第 四 届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过成都爱乐达航空制造股份有限公司 第 三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-047 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十四次会议决议，公司定于2024年11月18日召开2024年第一次临时股东大 会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议：2024年11月18日（星期一）下午14:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年11月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为2024年11月18日上午9:15至2024年11月18日下 午15: ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《成都爱乐达航空制造股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 1 （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第六条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司证券事务部，负责对媒体信息 的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票 及其衍生品交易 ...

证券代码： 300696 证券简称：爱乐达 成都爱乐达航空制造股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------| | \n投资者关系活动 | 编号： 2024-003 \n□ 分析师会议 \n☑ 业绩说明会 | | 类别 | □ 路演活动 | | | □ 其他 | | 参与单位名称及 人员姓名 | | | 时间 | 周四 ) 下午 13:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ https://ir.p5w.net ） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 员姓名 | 副总经理兼董事会秘书：陈苗女士 | | | 、介绍公司半年度业绩情况。 | | | 尊敬的投资者，您好！公司围绕航空零部件数控精密加工、 | | | 特种工艺处理以及部件装配全流程能力开展业务，受主要客户在 | | | 报告期需求减少，同时受 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-039 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于参加四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日 及半年度报告业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，成都爱乐达航空制造股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由四川省上市公司协会、深圳市全景网络有限公 司联合举办的"四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明 会"活动，现将相关事项公告如下： 本次集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路 演"（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四）13:00-17:00。届时公司董事长谢鹏先生、副总经理兼董事会秘书陈 苗女士、财务总监王雁秋女士将在线就公司 2023 年度及 2024 年半年度业绩、 公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问 题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 成都爱乐达航空制造股份有 ...

| 小计 | - | - | - | 515.31 | 177.70 | 0.00 | 0.00 | 693.01 | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | 515.31 | 177.70 | 0.00 | 0.00 | 693.01 | - | - | 企业负责人：谢鹏 主管会计工作的负责人：王雁秋 会计机构负责人：张又川 上市公司名称：成都爱乐达航空制造股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024 年期 初占用资 | 2024 年半 年度占用累 计发生金额 | 2024 年半年 度占用资金 的利息(如 | 2024 年半 年度偿还 累计发生 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-038 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"爱乐达"或"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 人民币 2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保 本型理财产品，购买投资期限不超过 12 月；同意公司使用不超过人民币 4 亿元（含本 数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、稳健性的理财产品。在上述额 度范围内，自本次会议审议通过之日起 1 年内可循环滚动使用。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都爱乐达航空制造股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2350 号），公司向特定对象发行人民币 普通股（A 股 ...

广发证券股份有限公司 关于成都爱乐达航空制造股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 专项核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为成都爱乐 达航空制造股份有限公司（以下简称"爱乐达"或"公司"） 向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》的相关规定，对爱乐达使用 部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会2021年7月8日出具的《关于同意成都爱乐达航 空制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2350号）， 本公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股） 11,901,928股，每股面值人民 币1.00元，每股发行认购价格为人民币42.01元，共计募集人民币499,999,995.28 元。扣除各项发行费用5,688,679.25元（不含税）后，实际募集资金净额为人民 币494,311,316.03元。上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙） ...