成都爱乐达航空制造股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 第一条 为规范成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《成都爱乐达航空制造股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层根据重要程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市 规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作》）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件以及《成都爱乐达 航空制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、上市后配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权 证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集说明 书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。使用募集资金要做到规范、公开、 透明。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的 同时聘 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引 的规定和其他内部控制监管要求，结合成都爱乐达航空制造股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并出 具《2023 年度内部控制自我评价报告》。 公司监事会审阅了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，现发表意见 如下： 公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及 公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，保证了公司经营管理的合法 性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公司内部控制制度 健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。《2023 年度内部控制自我评价报告》 全面、真实、准确地反映了公司内部控制的建设和运行情况。 成都爱乐达航空制造股份有限公司监事会 成都爱乐达航空制造股份有限公司监事会 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 2024 年 4 月 23 日 ...

公司始终秉持"航空为本"的发展理念，围绕航空零部件数控精密加工、 特种工艺处理、部组件装配单一业务和全流程组合业务开展工作，并由产品工序 业务向成品研发项目延展布局。在公司董事会的带领下，公司管理层紧紧围绕年 初制定的经营目标，深耕主业，潜心研发，延展业务，提升布局。 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年主要工作开展如下： 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司文件的规定， 严格执行股东大会的各项决议，全体董事勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真 推进各项决议的有效实施，保障公司持续健康运行。现将 2023 年度董事会工作 报告如下： 一、2023年公司经营情况回顾 （一）公司经营情况 2023 年度，公司因主要客户需求减少，同时受行业政策影响各航空主机制 造单位对产品采购价格进行下调。报告期，实现营业收入 34,971.37 万元，同比 减少 3 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-023 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、参与方式：投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2023年年度报告》。为便 于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况以及未来发展规划，公司定于 2024年4月29日举行2023年年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、本次说明会安排 1、召开时间：2024年4月29日（星期一）下午15:00-17:00 2、出席人员：公司董事长谢鹏先生、副总经理兼董事会秘书陈苗女士、财 务总监王雁秋女士、独立董事王怀明先生、保荐代表人马东林先生。 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-023 特此公告 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-006 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于公司与专业投资机构共同投资 设立投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）作为有限合伙人参 与设立成都交子爱航创业投资合伙企业（有限合伙），具体内容详见公司于2023 年11月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司与专 业投资机构共同投资设立投资基金的公告》（公告编号：2023-058）。 二、对外投资进展情况 成都交子爱航创业投资合伙企业（有限合伙）已完成工商注册登记，并取得 由成都高新技术产业开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》，工商登记信息 如下： 3、类型：有限合伙企业 4、主要经营场所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 966号11号楼2单元8楼801号 5、执行事务合伙人：成都爱航私募基金管理有限公司（委派代表：何敏） 6、成立日期：2024年3月21日 7、出资额：壹亿伍仟万元整 8、 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-004 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募 集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人 民币 2.5 亿元（含本数）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不 超过 12 个月的保本型理财产品；使用闲置自有资金不超过人民币 3 亿元（含本 数）进行现金管理，用于购买安全性高、稳健性的理财产品。在上述资金额度范 围内，自董事会审议通过之日起 1 年内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会 均发表了明确同意的意见。具体内容详见 2023 年 8 月 29 日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司使 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月11日 召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于向银行申请综合授信 的议案》，现将议案有关情况公告如下： 一、综合授信情况概述 为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需。公司 拟向中国民生银行股份有限公司申请不超过人民币 2 亿元（含本数）的综合授信 额度，综合授信业务包括但不限于流动资金贷款、商业汇票承兑、商业汇票贴现、 非融资性保函、信融 e 等（具体业务品种以银行审批为准），授信期限 1 年。本 次申请银行综合授信为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。 前述授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额在授信额度内 以银行与公司实际发生的融资金额为准。 本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、备查文件 1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第三届董事会第十一次会议决 议》。 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-002 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-001 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议经第三届董事会全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席会议董事 5 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，分别为董事 冉光文先生、独立董事王怀明先生、独立董事李柏林先生。本次董事会会议由董 事长谢鹏先生召集并主持，副总经理兼董事会秘书陈苗女士、财务总监王雁秋女 士列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》 本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http ...

2 | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 √ | | --- | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 √ | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债 √ | | 务等情形 | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应 √ | | 的审批程序和披露义务 | | （五）募集资金使用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：（1）查阅募集资金三方监管协 | | 议；（2）查阅募集资金使用变更等的相关决议文件（如涉及）；（3）查阅公司各募集 | | 资金专项账户的银行对账单。 | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 √ | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 √ | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情 √ 形 | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时 √ | | 补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变 | | 更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或 √ | | 者偿还银行贷款的， ...