第四条 公司对外投资原则上由公司集中进行，控股子公司（如有，下同）确 有必要进行对外投资的，需事先经本公司批准后方可进行。公司对控股子公司及参 股子公司（如有，下同）的投资活动参照本制度实施指导、监督及管理。 第二章 投资决策权限 第五条 公司对外投资的决策机构主要为总经理、董事会、股东大会。具体权 限划分如下： 成都爱乐达航空制造股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指为获取未来收益而将一定的现金、实物、无 形资产、股权等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为。包括但不限于投资新 建子公司、向子公司追加 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-80 | 2023 年度 审计报告 我们审计了成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称爱乐达）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了爱乐达 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司 经营成果和现金流 ...

一、综合授信情况概述 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-019 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日 召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的 议案》，现将议案有关情况公告如下： 1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第三届董事会第十二次会议决 议》。 特此公告。 成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会 2024年4月23日 为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需。公司 拟向银行申请不超过人民币 9 亿元（含本数）的综合授信额度，综合授信业务包 括但不限于流动资金贷款、商业汇票承兑、商业汇票贴现、非融资性保函、信融 e 等（具体业务品种以银行审批为准），授信期限 1 年。本次申请银行综合授信 为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。 前述授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额在授信额度内 以银行与公司实际发生的融资金额为准。 本事项在 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-015 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划 暨作废第二类限制性股票的公告 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"或"爱乐达"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议 通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票的 议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《成都爱乐达航空制造股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）的规定，公司结合实际情况， 公司拟终止实施 2023 年限制性股票激励计划，激励对象涉及已获授但尚未归属 的首次授予部分第二类限制性股票以及尚未授出的预留部分第二类限制性股票 合计 300.00 万股将由公司作废，与之相关的《2023 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》等配套文件一并终止。本议案尚需提交股东 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有 公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）对 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场 秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司收购管理办法》（以下简称《收 购管理办法》）《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上 市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称《规范运作》）《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件以及《成都爱乐达航 空制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员，其所持公司股份是 指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-020 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-020 露。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资及关联交易概述 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"爱乐达"或"公司"）于 2024年4月23日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资暨 关联交易的议案》，为满足公司长远战略发展需要，进一步完善公司产业链， 积极布局新材料、新技术领域，培育未来新市场。公司拟使用自有资金 2,171.52万元认购成都希瑞方晓科技有限公司（以下简称"希瑞方晓"）新增 股本936万股，其中936.00万元计入注册资本，1,235.52万元计入资本公积。本 次增资完成后，公司将成为希瑞方晓新进股东，持有希瑞方晓52%的股权。 本次交易事项构成关联交易，但不构成重大资产重组，不构成重组上市。 本次交易事项已经全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过提交董事 会审议。第三届董事会第十二次会议审议通过 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，加强公司内部重大信息的有效传递、归集和管理，确保公 司及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《成都爱乐达 航空制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各部门、控股子公司及公司能够对其实施重大 影响的参股公司（如有，下同）。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当发生可能对公司证券及其衍生品 种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，按照本制度相关规定 负有报告义务的公司及下属各部门、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的 参股公司的有关人员，应及时将相关信息向公司董事会或董事会秘书报告的制度。 第四条 以下人员为重大信息内部报告义务人： ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为依法规范成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内且持 股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股 东、实际控制人及其关联人的情形除外。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本 制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第四条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： 第五条 公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》等规定和要求，成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券 服务业务审计报告的注 ...

第一条 为规范成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《企业内部控制基 本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称《规范运作》）等相关法律、法规、规范性文件及《成都爱乐达 航空制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第三条 公司内部控制制度遵循的有关原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及 其附属公司的各种业务和事项。 成都爱乐达航空制造股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注 ...