公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性有一定的风险。 二、内部控制评价结论 万马科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合万马科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，公司董事会、审计委员会、审计部对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-013 万马科技股份有限公司 经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘先先生为 公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日 止。（简历详见附件）。 刘先先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《万马科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）规定的不得担任高级管理人员的情形，不属于 失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未 曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符 合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 特此公告。 万马科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日披露《关 于公司副总经理辞职的公告》（2023-034），张学锋先生因个人原因申请辞去公 司副总经理职务，辞职后不在公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届 董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度不进行利润分配的预案》。现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于母公司所有 者的净利润为人民币 64,458,153.46 元，其中母公司的净利润为人民币 11,753,96 9.80 元，减去提取的法定盈余公积金人民币 0 元，加上年初未分配利润 53,410,0 00.91 元，截至 2023 年 12 月 31 日公司实际可供股东分配利润为人民币 65,163,9 70.71 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有 关规定，考虑到公司实际发展规划、重大资金安排计划及未来市场环境，公司董事 会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金 转增股本。 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-008 万马科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第 三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘信 永中和会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度的审计机构。现将相关事宜公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （6）人员信息：截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人， 注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和会计师事务所截止 2023 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑 事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处 分 0 次。35 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、 监督管理措施 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-009 万马科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等相关规定，对 2024 年度日常关联交易预计情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据 2023 年度关联交易的实际情况，结合业务发展的需要，公司预计 2024 年度与关联方浙江万马股份有限公司及下属子公司、上海果通通信科技有限公 司、浙江万马泰科新材料有限公司、杭州万骥轻质材料有限公司发生总金额不超 过 11,939,600.00 元的关联交易。 公司 2023 年同类关联交易业务发生总金额为 7,347,921.40 元。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议了《关 于 2024 年日常关联交易预 ...

万马科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 万马科技股份有限公司 第一条 为进一步建立健全万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《万马科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 董事会薪酬与考核委员会为董事会下设的专门机构，主要负责制定 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分 之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限 ...

万马科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《万马科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本工作细则。 万马科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 董事会提名委员会为董事会下设的专门机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作。主任委员由 ...

万马科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 万马科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策能 力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《万马科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会审计 委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事两名，独立董事中至少有一名为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业 ...

万马科技股份有限公司 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-75 | | | | 联系申话: 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华人厦 A 座 9 层 +86 /010\ 6554 2288 +86 (010) 6554 27 9/F, Block A. Fu Hua Mansion lo.8. Chaovangmen Beidaii Dongcheng District, Beijing +86 (010) 6554 7190 审计报告 XYZH/2024SHAA1B0037 万马科技股份有限公司 万马科技股份有限公司全 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-006 （一）应收票据、应收账款等资产的计提方法 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三 届董事会第十六次会议，审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》， 本次计提资产减值准备事项尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产进 行减值处理并确认损失准备。 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平 均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同 现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本公 司考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素：①通过评价一系列可能的结果而 确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不 必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况 ...