万马科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：万马科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：万马科技 股票代码：300698 信息披露义务人：唐金元 通讯地址：浙江省杭州市临安区 股份变动性质：股份减少（减持） 签署日期：2024 年 7 月 10 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公 司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— 权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履 行亦不违反信息披露义务人所任职或持有权益公司章程或内部规则中的任何条 款，或与之相冲突。 三、依据上述法律、法规的规定，本权益报告书已全面披露了信息披露义务 人在万马科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，本信息披露义 务人没有通过任何其他方式增加或减少其在万马科技股份有限公司拥有权益的 股份。 五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人外， 没有委托或者授权任何其他人提供 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-034 万马科技股份有限公司 关于全资子公司签订产品合作框架协议之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、协议签署概况 2022 年 9 月，万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上 海优咔网络科技有限公司与浙江寰福科技有限公司签署《产品合作框架协议》， 2023 年 12 月 1 日，双方签署《产品合作框架协议之补充协议》。具体详见公司 公告《关于全资子公司签订合作框架协议的公告》（2022-042）、《关于全资子 公司签订产品合作框架协议之补充协议的公告》（2023-041）。 近日，上海优咔与寰福科技再次签署合作框架协议的补充协议，双方就合作 内容等，达成补充意见。 本次签订的补充协议是框架合作协议的补充协议，具体金额根据实际采购情 况而定，合同金额不确定。根据《公司章程》及相关规定，本次合同的签署无需 提交公司董事会或股东大会审议。后续公司将根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《公司章程》等相关规定，履行相应的决策程序和信息披露义务。 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-032 万马科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决、补充或修改提案的情况。 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 10 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 7 月 10 日上午 9∶15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：杭州市西湖区天际大厦 11 层公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：公司董事长张禾阳女士 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 以及《公司 ...

法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 万马科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 万马科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 法律意见书 编号：TCYJS2024H1081 号 致：万马科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受万马科技股份有限公司（以下 简称"万马科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临 时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 | | 特定对象调研 □分析师会议 |  | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | 招商基金-王涵、山西证券资管-吴桐、凯石基金-黄津津、国金证券自营 | | | | -茅梦云、东海基金-王亦琛、东财基金-包戈然、财通证券-董佳男、国 | | | | 盛证券-杨然、华富证券-俞磊、国盛计算机-李纯瑶、羿扬资本-王斌、 钎镱私募-张扬、华福证券-袁家亮、天风证券-金石、天风证券-江睿锋、 | | | 参与单位名称及人 员姓名 | 天风证券-冯量、东北证券-陈建森、广发证券-李婉云、中仁资产-谭旺、 | | | | 浙商证券-邢艺凡、华安证券-陈晶、西南证券-曾庆亮、兴业证券-仇新 | | | | 宇、聚石基金-梁航 | | | 时间 | 2024 年 7 月 3 日 -7 月 6 日 | | | 地点 | 上市公司会议室 | | | 上市公司接待人员 | 副董事长兼总经理 ...

特别提示： 1、本次权益变动属于股东减持股份，不触及要约收购。 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-031 万马科技股份有限公司 关于控股股东拟协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对上 市公司的持续经营能力、损益及资产状况构成实质性影响。 3、本次股份转让事项尚需深圳证券交易所进行合规性确认后，方能在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户手续，本次股份协议转 让事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资 风险。 一、交易情况 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万马科技"）于 2024 年 6 月 27 日接到公司控股股东、实际控制人张德生先生通知：张德生先生于 2024 年 6 月 27 日与公司副总经理李勋宏先生签署了《关于万马科技股份有限公司之 股份转让协议》，通过协议转让的方式向李勋宏先生转让万马科技无限售流通股 6,700,000 股（占公司总股本的 5. ...

1、审议通过了《公司 2024 年第一季度利润分配预案》 监事会认为，该预案与公司的经营业绩和发展计划相匹配，符合《公司法》 和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续发 展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形，同意该利润分配预案。具体内容 详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-025 万马科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日通过邮件 的方式向全体监事发出召开第三届监事会第十六次会议的通知，并于 2024 年 6 月 24 日在浙江省杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 层公司会议室以现场 结合通讯的方式召开。本次会议由徐兰芝女士主持，应出席监事 3 名，亲自出席 监事 3 名。本次监事会会议的召开 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-030 万马科技股份有限公司 关于全资子公司签订合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的合作框架协议属于双方合作意向、目标和条件的框架性文件， 双方将在本协议基础上，根据具体项目情况后续签订具体合作协议，未来合作方 式、进展尚存在不确定性。 2、本框架协议未明确具体的合作方式和金额，对公司经营业绩的影响需视 双方后续进一步具体的合作情况而定。敬请广大投资者理性分析、谨慎决策、注 意投资风险。 一、协议签署概况 近日，万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海优咔网 络科技有限公司（以下简称"上海优咔"）与丽台（上海）信息科技有限公司（以 下简称"丽台科技"）签署《战略合作框架协议》。为加强双方合作，经过友好 协商，双方以各自在专业领域的多年沉淀，建立战略合作伙伴关系。 本次签订的协议是框架合作协议，没有具体合同金额。根据《公司章程》及 相关规定，本次合同的签署无需提交公司董事会或股东大会审议。后续合作进展 中，公司将根据《深圳 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-027 万马科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；信息系统集成服务；计算机及通讯设备租赁；网络技术服务；物 联网技术服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；企业管理咨询；信息咨询 服务（不含许可类信息咨询服务）；票务代理服务；广告设计、代理；广告发布； 小微型客车租赁经营服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；通信设备销 售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销 售；汽车装饰用品销售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）； 汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售； 仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口；汽车销售；二手车经纪；二手车鉴定 一、增资情况概况 评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项 目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；汽 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-029 万马科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2024 年 7 月 10 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司于 2024 年 6 月 24 日召开 的第三届董事会第十八次会议决议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回 避表决审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 10 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 10 日（星期三）下午 14:00 ...