本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2024 年 8 月 26 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司于 2024 年 8 月 9 日召开的 第三届董事会第十九次会议决议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 表决审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 26 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-042 万马科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 26 日（星期一）下午 14:0 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-037 一、监事会会议召开情况 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日向全体监事 发出召开第三届监事会第十七次会议的书面通知，并于 2024 年 8 月 9 日在浙江 省杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 层公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。本次会议由徐兰芝女士主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本 次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过 与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 公司监事会同意推选严慧芳、江国强为第四届监事会非职工代表监事候选 人。公司第四届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。详见同 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《万马科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告》，具体表决情况如下： （1）选举严慧芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-041 万马科技股份有限公司 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万马科技"）于 2024 年 8 月 9 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了 《关于孙公司增资暨关联交易的议案》，同意公司副总经理李勋宏先生对孙公司 优咔（常州）网络技术有限公司（以下简称"优咔常州"）进行增资。现将相关 情况公告如下： 一、关联交易概述 2024 年 6 月 24 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于项目投资的议案》，同意全资子公司上海优咔网络科技有限公司（以下简称"优 咔科技"）在江苏省常州市高新区投资建设自动驾驶云服务建设项目，计划总投 资金额约 10,055.40 万元。为便于项目开展，优咔科技设立了全资子公司优咔 常州，注册资本 2,100 万元。 根据公司的战略规划和经营发展需要，公司副总经理、优咔常州执行董事 李勋宏先生拟以现金向优咔常州增资 100 万元，优咔科技放弃优先认缴权。本次 增资完成后，优咔常州注册资本将由 2,100 万元增加至 2,200 万元。 关于孙公司增资暨关联交易的公告 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-040 万马科技股份有限公司 关于选举产生公司第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 附件： 职工监事简历 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于公司监事会换 届选举第四届监事会职工代表监事的议案》，选举吴佳先生为公司第四届监事会 职工代表监事，吴佳先生简历详见附件。 吴佳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，本科学历，高级 电气工程师。历任万马科技股份有限公司技术员、品质部经理，现任公司制造部 总监。 截至本公告日，吴佳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系； 未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚及深圳证券交易所惩戒， 不存在《公司法》、《深圳证券交易所上 ...

万马科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（严华丰） 声明人严华丰，作为万马科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人万马科技股份有限公司董事会提名为万马科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过万马科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 六、本人担任独 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-039 万马科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于 2024 年 8 月 9 日召开了第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于选举第三届监 事会非职工代表监事的议案》，并于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第一次职工代 表大会审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会职工代表监事的议 案》。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表 监事 1 名。公司监事会提名严慧芳女士、江国强先生为非职工代表监事候选人（简 历详见附件），与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组 成公司第四届监事会。职工代表监事选举详见同日刊登于巨潮资讯网（http://ww w.cninfo.com.cn）的《关于选举产生公司第四届监事会职工代表监事的公告》。 经审 ...

万马科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（宋广华） 声明人宋广华，作为万马科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人万马科技股份有限公司董事会提名为万马科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过万马科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 如否，请详细说明：_________________ ...

公司第四届董事会非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分 之一。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已届满， 为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司于 2024 年 8 月 9 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议 案》。 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张禾阳女士、闫楠先生、张 珊珊女士、朱正翔先生、朱青芳女士、朱燕华女士为非独立董事候选人；郑梅莲 女士、宋广华先生、严华丰先生为独立董事候选人（简历详见附件）。 董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符 合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-03 ...

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-035 万马科技股份有限公司 公司第三届董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营和规范运作。 公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 万马科技股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 31 日 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会将于 2024 年 8 月 4 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届选举工作尚 在筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第三届董事会、 监事会将延期换届，第三届董事会各专门委员会委员、高级管理人员及董事会聘 任的其他人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员、董事会各 专门委员会委员、公司高级管理人员及董事会聘任的其他人员，将严格按照《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-033 万马科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%以下 暨权益变动的提示性公告 持股 5%以上股东唐金元保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： | 股东名称 | 减持方式 | 减持均价（元/股） | 减持数量（股） | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 唐金元 | 集中竞价 | 33.54 | 84,597 | 0.0631% | | | 合计 | 33.54 | 84,597 | 0.0631% | 二、本次权益变动前后股东持股情况 | 股东名称 | 股份性质 | | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 占总股本比例 | 股数（股） | 占总股本比例 | | 唐金元 | 无限售条 件流通股 | 6,784,500 | 5.0631% | 6 ...