经核查独立董事郑梅莲、宋广华、严华丰的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 万马科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，万马科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事郑梅莲、宋广华、严华丰的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 万马科技股份有限公司董事会 ...

万马科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一年内到期的 非流动资产 11,962,500.00 20,966,587.06 -42.94% 主要系子公司股权转让款回笼所致 其他流动资产 6,370,793.47 - - 主要系孙公司常州优咔留抵税额 其他非流动金 融资产 1,000,000.00 11,000,000.00 -90.91% 主要系出售权益工具所致 固定资产 109,206,835.40 66,838,532.48 63.39% 主要系孙公司常州优咔算力设备投资所致 在建工程 - 884,690.28 -100.00% 主要系设备在建工程转固所致 使用权资产 20,354,426.21 1,789,722.44 1037.30% 主要系子公司优咔 2024 年新签订租赁合同所 致 开发支出 4,604,019.44 - - 主要系子公司上海优咔研发支出资本化增加 所致 递延所得税资 产 12,927,614.65 5,041,684.57 156.41% 主要系 2024 年利润减少及研发加计扣除增加 所致 其他非流动资 产 178,989,975.07 131,106,646.52 3 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2025-006 根据 2024 年度关联交易的实际情况，结合业务发展的需要，公司预计 2025 年度与关联方浙江万马股份有限公司及下属子公司、上海果通通信科技有限公 司、浙江万马泰科新材料有限公司、杭州万骥轻质材料有限公司发生总金额不超 过 24,100,000.00 元的关联交易。 公司 2024 年同类关联交易业务发生总金额为 18,829,813.37 元。 公司于 2025 年 4 月 11 日召开了第四届董事会第五次会议，审议了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》，关联董事张珊珊、张禾阳进行了回避表 决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该议案。独立董事已召开独 立董事专门会议并发表了明确的同意意见。 本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 万马科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2025-013 万马科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理刘先先生的辞职申请。刘先先生因工作调动申请辞去公司副总经理职务，辞职 后仍在子公司上海优咔网络科技有限公司担任职务。辞职申请自送达公司董事会 之日起生效。 上述人员辞去的职务原定任期至 2027 年 8 月 25 日。截至本公告日，刘先先 生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 刘先先生在担任公司相应职务期间，恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范 运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 万马科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 14 日 1 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2025-008 万马科技股份有限公司 关于对子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 法定代表人：李勋宏 注册资本：7,500 万元人民币 主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；信息系统集成服务；计算机及通讯设备租赁；网络技术服务；物 联网技术服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；企业管理咨询；信息咨询 服务（不含许可类信息咨询服务）；票务代理服务；广告设计、代理；广告发布； 小微型客车租赁经营服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；通信设备销 售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备 销售；汽车装饰用品销售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）； 汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零 售；仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口；汽车销售；二手车经纪；二手车 鉴定评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许 可项目：基础电信 ...

3、资金来源：公司自有闲置资金。 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2025-007 万马科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"万马科技"或"公司"）2025 年 4 月 11 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进 行现金管理的议案》，为充分利用公司暂时闲置的资金，提高资金收益率，同意 公司在不影响公司日常经营活动与投资活动资金需求，确保资金安全的前提下， 拟使用不超过人民币 20,000 万元闲置资金进行现金管理，用于购买低风险短期 理财产品，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。本事项尚需提交公 司股东大会审议。 一、基本情况 1、投资目的：提高资金收益率。 2、投资额度：总额不超过 20,000 万元。 3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买的低风 险、流动性好、风险可控、稳健的短期理财产品情况。 4、公司现金管理只允许与其合法经营资格的商业银行、证券公司、信托公 司等金融机 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2025-006 万马科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》， 本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司本次计提资产减值准备，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关 规定进行。公司对 2024 年度末应收账款、其他应收款、存货等资产进行了全面 清查，对应收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和 分析。为真实反映公司财务状况，本着谨慎性原则，公司需对上述可能发生资产 减值损失的相关资产计提减值准备。公司对 2024 年度末存在可能发生减值迹象 的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2024 年度各项资产减值准备共计 12,601,408.38 元，详情如下表： | 项 目 | 本期计提 ...

万马科技股份有限公司 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 范及公司 2024 年度报告工作安排，信永中和对公司 2024 年度财务报告进行了审 计并出具了标准无保留意见的审计报告，同时对年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况进行审核并出具了专项报告。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 首席合伙人：谭小青先生 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入 为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运 输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿 业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施 ...

万马科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体监事 严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关 规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，勤勉尽责 地开展监事会各项工作，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察， 对公司信息披露事务管理制度进行了检查，对公司财务状况和财务报告的编制进 行了审查，对董事、总经理及其他高级管理人员履行职务职责的合法、合规性进 行监督，为公司规范运作和健康发展提供必要的保障。现将 2024 年主要工作分 述如下： 一、报告期内监事会的工作情况 公司监事会在本报告期共召开监事会会议七次，会议的召集、召开程序符合 《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： （一）第三届监事会第十四次会议 2024 年 3 月 28 日，公司第三届监事会第十四次会议在公司会议室召开，会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议并通过了《关于<公司 2023 年度监事 会工作报告>的议案》《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于 ...

万马科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 1 2、公司于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十七 次会议，会议审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 3、公司于2024年6月26日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十八次会 议，会议审议通过《公司2024年第一季度利润分配预案》《关于对全资子公司增 资的议案》《关于项目投资的议案》《关于召开2024年第一次临时股东大会的议 案》。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秉承对公司股东负责、 对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董 事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责，遵守诚信原则，尽职尽责， 认 真履行职责，有效地维护了投资者合法权益，确保了企业规范运作。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下： 一、2024 年度公司整体工作情况回顾 公司报告期内实现营业收入56,087.68万元，较上年同期增长7.72%；归属于 上市公司股东的净利润为4,130.75万元，较上年同期下降35.92%；归属于上市公 司股东的所有者权益为48,214.32万元，较上年同 ...