万马科技股份有限公司 董事会议事规则 万马科技股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董 事 第四条 有公司章程规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董事。 第五条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。董事每届任期三年，董事任期届满，可连选连任。独立董事连任时间不得超 过六年。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和公司章程的规定，履行董事职务。 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）等有关法律法规及《万马科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责 公司发展目标和重大经 ...

万马科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 万马科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 当审计委员会召集人不能或者不履行职责时，由过半数的审计委员会成员共 同推举的一名审计委员会成员履行审计委员会召集人职责。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，任期届满，可以连选连任。期 间如有审计委员会成员不再担任公司董事职务，自动失去审计委员会成员资格， 董事会根据本细则的规定补足成员人数。 第七条 审计委员会因成员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的成员人选。 1 第一章 总则 第一条 为强化万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策能 力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《万马科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 第二 ...

万马科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 万马科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部 报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司的信息收集和管理办法，保证公司 及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件以及 《万马科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交 易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项，包括但不限于重大事项信息、 交易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 （五）其他可能接触重大信息的相关人员。 信息报告义务人在信息尚未公开披露 ...

万马科技股份有限公司 内部审计工作制度 万马科技股份有限公司 内部审计工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公 司内部审计工作规范化、标准化，发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高 经济效益、发挥强化内部控制、保障公司资产安全完整，维护公司和全体股东合 法权益中的作用，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作 的规定》等有关法律法规和《万马科技股份有限公司章程》的有关规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、 合理、有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第三条 本制度所称公司内部审计，是一种独立客观的监督和评价活动，是 指公司内部审计部门（以下简称"内审部"），依据国家有关法律法规和公司内 部管理制度，对公司各部门、分公司、控股子公司以及具有重大影响的参股公司 的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效 率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 ...

万马科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 万马科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全公司投资决策程序，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《万马科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会为董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责召集和主持战 略委员会工作。当战略委员会召集人不能或者不履行职责时，由 ...

万马科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 万马科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，根据《上市公司 信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务 管理》等法律、法规、规范性文件及《万马科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应严格按照有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、《上市规则》及本制度的规定履行信息披露义务，及时、 公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的 信息或事项（以下简称"重大信息"），并保证所披露的信息真实、准确、完整， 简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本制度所称重大信息包括下列 ...

万马科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 万马科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了 解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的目的 （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （五） ...

万马科技股份有限公司 董事离职管理制度 万马科技股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程序， 确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员 减持股份》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《万马科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结 ...

第一条 为规范万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息知情 人管理，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《万 马科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的登记、管理事宜。本制度 的适用范围：公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影 响的参股公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会应当对内幕信息知 情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，及时登记和报送内幕信息知情人 档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长为主要责任人。董 事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，负责办理公司内幕 ...

第一条 为加强对万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露、监督和管理，进一步明确管 理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件，以及《万马科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 万马科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 万马科技股份有限公司 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉并遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止 行为的规定，不得进行违法违规的交易。 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融 ...