万马科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 万马科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《万马科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称 "薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会为董事会下设的专门机构，主要负责制定 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分 之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 ...

Group 1 - The core viewpoint of the announcement is that Wanma Technology reported a significant increase in revenue and a modest rise in net profit for the first half of 2025 [1] - The company's operating revenue reached 339 million yuan, representing a year-on-year growth of 50.91% [1] - The net profit for the same period was 16.4645 million yuan, showing a year-on-year increase of 3.06% [1] Group 2 - The company has decided not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital through reserves [1]

万马科技8月25日披露半年报，公司上半年实现营业收入3.39亿元，同比增长50.91%；归属于上市公司 股东的净利润1646.45万元，上年同期1597.5万元，同比增长3.06%；基本每股收益0.1229元。 ...

2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 上市公司名称：万马科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 上市公司核算 | 2025年期初占用 | 2025年上半年累计占 | 2025年上半年占 | 2025年上半年 | 2025年6月末 | | 占用性质 | | | | 占用方与上市公司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 用发生金额(不含利 息) | 用资金的利息(如 有) | 累计偿还发生 金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | 杭州万骥轻质材料有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 其他应收款 | 37.66 | 189.89 | | 189.95 | 37.60 | 往来款 | 非经营性占用 | | 其附属企业 | 浙江万马泰科新材料有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 其他应收款 | 36.20 | 15 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2025-030 万马科技股份有限公司 关于新增向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届 董事会第七次会议，审议通过《关于新增向金融机构申请综合授信额度的议案》。 现将具体事项公告如下： 根据公司经营发展需要及资金安排，为确保公司流动性充足，万马科技股份 有限公司及控股子公司拟在原审议通过授信额度基础上向金融机构新增申请总 额不超过人民币 20,000 万元的贷款、综合授信融资额度，业务范围包括但不限 于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易 融资、项目贷款等。具体金融机构名称及拟申请额度情况以公司与相关金融机构 签订的协议为准。授信期限为自 2025 年度第一次临时股东会审议通过日起至 2025 年度股东会召开日期间，授信额度可循环使用。 公司向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准， 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2025-032 万马科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司证券事务代表王 丽娜女士的书面辞职报告。王丽娜女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务， 辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，王 丽娜女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，所负责的相关工作已完成交接， 其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 截至本公告披露日，王丽娜女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。王丽娜女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽职，公 司及董事会对其担任证券事务代表期间的辛勤工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 万马科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 25 日 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2025-029 万马科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订 公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开了第 四届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》；同日，公司召开了第四届监事会 第六次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。现将相 关事项公告如下： 一、取消监事会情况 根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市 公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作 水平，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会取消后其职权由董事会审 计委员会行使，《万马科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过取消 监事会事项前，公司监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2025-031 万马科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2025 年 9 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司 2025 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司第四届董事会。公司于 2025 年 8 月 22 日召开第 四届董事会第七次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过 了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 9 月 10 日召 开公司 2025 年第一次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 15：00 开始。 （2）网络投票时间 ...

1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》； 经审核，监事会认为，《公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制和 审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具 体详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2025-028 万马科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日向全体监 事发出召开第四届监事会第六次会议的书面通知，并于 2025 年 8 月 22 日以通讯 方式召开。本次会议由严慧芳女士召集和主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《万马 科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2025-027 万马科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日向全体董 事发出召开第四届董事会第七次会议的书面通知，并于 2025 年 8 月 22 日以通讯 方式召开董事会。本次会议由董事长张禾阳女士主持，会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，全体监事和高级管理人员列席董事会。本次会议的召集、召开 和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《万马科技股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》； 公司董事会认为公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》 的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的 相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果 ...