证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2025-006 根据 2024 年度关联交易的实际情况，结合业务发展的需要，公司预计 2025 年度与关联方浙江万马股份有限公司及下属子公司、上海果通通信科技有限公 司、浙江万马泰科新材料有限公司、杭州万骥轻质材料有限公司发生总金额不超 过 24,100,000.00 元的关联交易。 公司 2024 年同类关联交易业务发生总金额为 18,829,813.37 元。 公司于 2025 年 4 月 11 日召开了第四届董事会第五次会议，审议了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》，关联董事张珊珊、张禾阳进行了回避表 决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该议案。独立董事已召开独 立董事专门会议并发表了明确的同意意见。 本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 万马科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份 ...

3、资金来源：公司自有闲置资金。 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2025-007 万马科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"万马科技"或"公司"）2025 年 4 月 11 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进 行现金管理的议案》，为充分利用公司暂时闲置的资金，提高资金收益率，同意 公司在不影响公司日常经营活动与投资活动资金需求，确保资金安全的前提下， 拟使用不超过人民币 20,000 万元闲置资金进行现金管理，用于购买低风险短期 理财产品，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。本事项尚需提交公 司股东大会审议。 一、基本情况 1、投资目的：提高资金收益率。 2、投资额度：总额不超过 20,000 万元。 3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买的低风 险、流动性好、风险可控、稳健的短期理财产品情况。 4、公司现金管理只允许与其合法经营资格的商业银行、证券公司、信托公 司等金融机 ...

万马科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体监事 严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关 规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，勤勉尽责 地开展监事会各项工作，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察， 对公司信息披露事务管理制度进行了检查，对公司财务状况和财务报告的编制进 行了审查，对董事、总经理及其他高级管理人员履行职务职责的合法、合规性进 行监督，为公司规范运作和健康发展提供必要的保障。现将 2024 年主要工作分 述如下： 一、报告期内监事会的工作情况 公司监事会在本报告期共召开监事会会议七次，会议的召集、召开程序符合 《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： （一）第三届监事会第十四次会议 2024 年 3 月 28 日，公司第三届监事会第十四次会议在公司会议室召开，会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议并通过了《关于<公司 2023 年度监事 会工作报告>的议案》《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于 ...

经核查独立董事郑梅莲、宋广华、严华丰的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 万马科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，万马科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事郑梅莲、宋广华、严华丰的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 万马科技股份有限公司董事会 ...

万马科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一年内到期的 非流动资产 11,962,500.00 20,966,587.06 -42.94% 主要系子公司股权转让款回笼所致 其他流动资产 6,370,793.47 - - 主要系孙公司常州优咔留抵税额 其他非流动金 融资产 1,000,000.00 11,000,000.00 -90.91% 主要系出售权益工具所致 固定资产 109,206,835.40 66,838,532.48 63.39% 主要系孙公司常州优咔算力设备投资所致 在建工程 - 884,690.28 -100.00% 主要系设备在建工程转固所致 使用权资产 20,354,426.21 1,789,722.44 1037.30% 主要系子公司优咔 2024 年新签订租赁合同所 致 开发支出 4,604,019.44 - - 主要系子公司上海优咔研发支出资本化增加 所致 递延所得税资 产 12,927,614.65 5,041,684.57 156.41% 主要系 2024 年利润减少及研发加计扣除增加 所致 其他非流动资 产 178,989,975.07 131,106,646.52 3 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2025-012 万马科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告及摘要已于 2025年4月15日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露，为了让广大投资者能进一步全面地了解公司2024年年度报告和经营情 况，公司定于2025年4月23日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券交易所"互 动易"平台"云访谈"栏目通过网络远程的方式举行2024年度网上业绩说明会 （以下简称"本次说明会"），投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长张禾阳女士、董事会秘书李亚 惠女士、财务总监朱青芳女士、独立董事宋广华先生。 为了更全面地回复投资者提问、提升交流的针对性，现就本次说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2025-013 万马科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理刘先先生的辞职申请。刘先先生因工作调动申请辞去公司副总经理职务，辞职 后仍在子公司上海优咔网络科技有限公司担任职务。辞职申请自送达公司董事会 之日起生效。 上述人员辞去的职务原定任期至 2027 年 8 月 25 日。截至本公告日，刘先先 生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 刘先先生在担任公司相应职务期间，恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范 运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 万马科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 14 日 1 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 万马科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合万马科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 ...

万马科技股份有限公司 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2025-005 3.诚信记录 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的第 四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘信永中 和会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度的审计机构。现将相关事宜公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （6）人员信息：截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人， 注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 （7）业务信息：信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务 收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司 年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息 ...

万马科技股份有限公司 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 范及公司 2024 年度报告工作安排，信永中和对公司 2024 年度财务报告进行了审 计并出具了标准无保留意见的审计报告，同时对年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况进行审核并出具了专项报告。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 首席合伙人：谭小青先生 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入 为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运 输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿 业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施 ...