未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为了进一步规范公司的分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机 制，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据证监 会发布的《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的 有关规定，结合公司的实际情况，公司编制了《万马科技股份有限公司未来三年 （2025—2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体规划如下： （一）制定本规划考虑的因素 在综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部 融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、 发展所处阶段、项目投资资金需求、外部融资环境等情况，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报规划与机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 （二）本规划的制定原则 在满足公司正常经营发展对资金需求的情况下，实施积极的利润分配，优先 考虑现金分红。公司将在符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规 定的基础上，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司股东回报规划应严格执 行公司章程所规定的利润分配政策，并充分考虑和听取股东（特别是 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2025-019 万马科技股份有限公司 关于副董事长兼总经理辞职 暨补选董事、董事长代为履行职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、副董事长、总经理辞职情况 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副董事 长兼总经理闫楠先生的辞职申请。闫楠先生因个人身体等原因申请辞去公司副董 事长、总经理、董事会战略委员会委员等职务，辞职后不再担任公司及子公司的 任何职务，不再参与公司的运营与决策。闫楠先生原定任期至 2027 年 8 月 25 日，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，闫楠先生辞去副董事长职务未导 致公司董事会成员人数低于法定人数，闫楠先生的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。闫楠先生的辞职不会影响公司的正常运作及经营管理工作的正常开展， 公司在聘任新的总经理之前，总经理职责由公司董事长张禾阳女士代行。 截至本公告披露日，闫楠先生持有公司股票 6,700,000 股，占公司总股本的 5.00%，闫楠先生承诺：在增持公司股票后的三年内不减持所持有的公司股份 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2025-018 万马科技股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》，结合公司 经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会 审议，制定公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1. 公司董事薪酬方案 （1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬， 未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬； （2）公司独立董事津贴为 5 万元/年（税后）。 2. 公司监事薪酬方案 公司监事按照在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作岗位 的监事，不在公司领取薪酬。 3. 公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员实行绩效年薪制，年薪标准根据公司效益、地区收入水平、 个人学历履职等因素核定 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2025-021 万马科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2025 年 6 月 30 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。公司于 2025 年 6 月 9 日召开的 第四届董事会第六次会议决议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 30 日召开公司 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 15:00 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2025-017 万马科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日通过邮件 的方式向全体监事发出召开第四届监事会第五次会议的通知，并于 2025 年 6 月 9 日在浙江省杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦公司会议室以现场表决的方 式召开。本次会议由严慧芳女士主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本 次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过 与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议了《关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 公司根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》，结合公司经营发展 等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平等确定 2024 年度监事薪酬，具体薪酬 情况已在公司 2024 年年度报告披露。 2025 年，公司监事根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪 酬标准与绩效考核办法领取薪酬。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2025-016 万马科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日通过邮件 的方式向全体董事发出召开第四届董事会第六次会议的通知，并于 2025 年 6 月 9 日在浙江省杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦公司会议室以现场结合通讯 方式召开。本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）和《万马科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议了《关于公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 2、审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方 案的议案》 公司根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》，结 ...

万马科技（300698）公告，公司副董事长兼总经理闫楠因个人身体原因辞职，辞去所有职务，不再担任 公司及子公司任何职务。闫楠持有公司股票670万股，占总股本5.00%，承诺三年内不减持。公司董事 会提名李亚惠为新董事候选人，待股东大会通过后将担任战略委员会委员。 ...

万马科技（300698）公告，公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划已经制定。公司将在满足现金 分红条件时，未来连续三年内以现金分红方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。同时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还 能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，实施差异化的现金分红政策。公司发展阶段属成 熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中 所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期的或公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排 的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。 ...

暗盘资金流向曝光！提前捕捉庄家建仓信号>> 无人驾驶概念午后走低，博世科（300422）跌超10%，光洋股份（002708）、东风股份（600006）、玉 禾田（300815）、万马科技（300698）、星网宇达（002829）、四川金顶（600678）等跟跌。 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3364.94 points, above the annual line, with a gain of 0.75% [1] - The total trading volume of A-shares reached 967.73 billion yuan [1] Stocks Breaking Annual Line - A total of 207 A-shares have surpassed the annual line today [1] - Notable stocks with significant deviation rates include: - Tian Sheng New Materials (18.00%) - Guang Li Wei (14.33%) - Wan Ma Technology (12.38%) [1] Stock Performance Data - The following stocks showed notable performance: - Tian Sheng New Materials: +20.06% with a turnover rate of 32.15% [1] - Guang Li Wei: +20.01% with a turnover rate of 16.24% [1] - Wan Ma Technology: +19.99% with a turnover rate of 18.57% [1] - Other stocks with lower deviation rates include: - Xin Bao Co., Tianjin Port, and Ju Fei Optoelectronics, which just crossed the annual line [1]