证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2023-029 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开了 第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更经营范围及修改<公司 章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 万马科技股份有限公司 关于变更经营范围及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，同时拟对《公司章程》相 应条款进行修订。本次具体修订情况如下： | 修订前《公司章程》 | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | | 第十三条 经公司登记机关核准，公司 | 第十三条 经公司登记机关核准，公司 | | 的经营范围：生产、维修：邮电通信 | 的经营范围：一般项目：通信设备制造； | | 器材、网络产品、系列通信电源、电力 | 通信设备销售；光通信设备制造；光通 | | 器材、防雷保护系统、电子通讯设备、 | 信设备销售；网络设备制造；网络设备 | | 光通信器件、光纤连接器，移动式和整 | 销售；物联网设备 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2023-030 万马科技股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等相关规定，对 2023 年度日常关联交易预计额度调整如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十一次会议审议了《关于 2023 年 日常关联交易预计的议案》，根据 2022 年度关联交易的实际情况，结合业务发 展的需要，公司预计 2023 年度向关联方浙江万马天屹通信线缆有限公司、浙江 万马股份有限公司、上海果通通信科技有限公司、安华智能股份公司进行总金额 不超过 9,900,000.00 元的销售等关联业务。 目前结合公司业务发展需要，拟需调整公司 2023 年度日常关联交易预计， 分别增加对浙 ...

万马科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议 相关事项的事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《万马科技股份有限公司章程》和《万马科技股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为万马科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会的独立董事，基于客观、独立判断的立场，在审议有关 议案并仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第三届董事会第十四次会议关于调 整 2023 年度日常关联交易预计事项发表事前认可意见： 公司调整 2023 年度与关联方拟发生的关联交易金额和增加关联单位，是基 于公司日常经营需要，关联交易价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司及 中小股东权益的情形，未对公司独立性构成影响，我们同意将《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第十四次会议审议。 - 1 - （此页无正文，为万马科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四 次会议相 ...

万马科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十四次会议相关事项之 独立意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《关于规范上 市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、 《关于规范 上市公司对外担保行为的通知》等法律法规、规范性文件，以及《万马科技股份 有限公司章程》和《万马科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作 为万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，基于 客观、独立判断的立场，在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现就公 司相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的独立意见 经核查，截至 2023 年 6 月 30 日，公司及全资子公司对外提供担保余额 2,055 万元，为公司对上海优咔网络科技有限公司提供的担保。上海优咔网络科技有限 公司为公司全资子公司，公司按规定履行了对外担保所需审议程序及信息披露义 务。公司严格遵守《公司法》、《公司章 ...

| | 上海果通通信科技 | 实际控制人控 | 应收账款 | 23.33 | 22.40 | | 42.40 | 3.33 | 销售商 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | 制的其他企业 | | | | | | | 品 | | | | 浙江万马泰科新材 料有限公司 | 实际控制人控 制的其他企业 | 应收账款 | | 12.45 | | 1.16 | 11.29 | 销售商 品、房 | 经营性往来 | | | | | | | | | | | 租 | | | | 杭州万骥轻质材料 有限公司 | 实际控制人控 制的其他企业 | 应收账款 | | 15.95 | | 3.22 | 12.73 | 销售商 品、房 | 经营性往来 | | | | | | | | | | 租 | | | | | 浙江万马泰科新材 | 实际控制人控 | 其他应收款 | | 14.00 | | | 14.00 水电费 | | 经营性往来 | | | 料有限公司 | 制的其他企业 | | | | | | ...

万马科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2023-027 2、审议通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》 根据经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更。同时，拟对《公司章程》 相应条款进行修改。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的相关公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 3、审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 独立董事对本议案发表了明确的同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。张禾阳、张珊 珊、姚伟国因涉及关联交易，回避表决。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日向全体董 事发出召开第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2023-026 万马科技股份有限公司 关于 2023 年半年度报告披露的提示性公告 万马科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文及摘要于 2023 年 8 月 26 日 在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 万马科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 25 日 1 ...

万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日向全体监 事发出召开第三届监事会第十二次会议的书面通知，并于 2023 年 8 月 25 日在浙 江省杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 层公司会议室以现场表决方式召 开。本次会议由徐兰芝女士主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次监 事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会 监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2023-028 万马科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。徐兰芝因涉及关 联交易，回避表决。 2023 年 8 月 25 日 经审核，监事会认为，《公司 2023 年半年度报告》全文及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2023-031 万马科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2023 年 9 月 11 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司于 2023 年 8 月 25 日召开 的第三届董事会第十四次会议决议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回 避表决审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 11 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 14:30 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 2.请问公司的车联网业务，是软件还是硬件？具体输出的产品是什么？ 答：您好！公司车联网业务分为车联网连接管理和生态运营的产品及服务。 目前公司车联网软件平台主要包括车联网业务管理平台软件（MNO）、车联 网运营平台（TOSP）及其定制开发服务；车联网运维服务，主要系根据下 游客户或其最终用户的需求，公司提供基于基础通信套餐的全生命周期运维 支撑服务及连接管理服务，帮助车企使用高质量、易管理、可运营的车联服 务，赋能车企实现智能化网联化升级；车联网生态运营服务从车主维护及服 务的角度为车企建设车联网生态能力，助力车企构建自身用户体系、支付体 系，定义用户及车主权益、娱乐权益，搭建生态运营基座，助力车企向用户 的车、家以及生活等场景中延伸。感谢关注！ 3.领导好，请问 2022 年公司在研发方面投入了多少？未来会继续加大力度 吗？ 答：您好，公司 2022 年研发投入 4,287.66 万元，占同年营业收入的 8.43%。 公司自设立以来始终把技术研发作为核心战略，建立了独立的研发部门，并 培育了一支高素质的研发团队。目前，公司共有研发人员 195 人，拥有 200 余 ...