方正证券承销保荐有限责任公司 关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：方正证券承销保荐有限责任公司 被保荐公司简称：岱勒新材 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：钟亮亮 联系电话：0755-36876480 | | | 保荐代表人姓名：樊旭 联系电话：0755-36876480 | | | 现场检查人员姓名：钟亮亮 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 25 日-2023 12 月 27 日 | 年 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段：1、查阅公司工商登记文件、公司章程及公司治理等有关文件； 2、查阅历次公司股东大会、董事会、监事会的会议文件和公告文件，并核查其执 | | | 行情况；3、核查控股股东、实际控制人的变动情况及其对外投资情况；4、核查 | | | 董监高人员变动及相关决策文件、公告文件；5、实地查看公司主要生产经营场 | | | 所。 | | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | | ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-001 关于股权收购进展暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权收购交易概述 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月26日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于签署股权收购协议的议案》， 同意公司使用24,500万元自有或自筹资金收购湖南黎辉新材料科技有限公司（以 下简称"黎辉新材"）70%股权。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于 签署股权收购协议的公告》（公告编号：2023-086）。 二、股权收购进展情况 近日，黎辉新材已完成了相关工商变更登记手续并取得了冷水江市市场监 督管理局换发的《营业执照》，基本信息如下： 公司名称：湖南黎辉新材料科技有限公司 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 公司住所：冷水江市沙塘湾街道办事处长铺路（恒超科技孵化器园区第17栋） 法定代表人：康戒骄 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 经营范围：高纯超细石英粉提纯技术研发；高纯石英砂加工、销售。（依 法须经批准的项目，经相关部门 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-102 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司对本次 募集资金采取专户存储管理。 公司已与方正证券承销保荐有限责任公司（保荐机构）、中国光大银行长 沙北辰支行（募集资金专户三方监管协议签署银行）签订了《募集资金三方监 管协议》。具体内容详见公司2023年7月24日披露于巨潮资讯网的《关于签署募 集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-056）。公司本次募集资金专 户的开立情况如下： | 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 专户账号 | 募集资金项 目名称 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 长沙岱勒新 | 中国光大银 | | 补充流动资金 | | | 1 | 材料科技股 | 行长沙北辰 | 79160180801200696 | 及偿还有息负 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实 际控制人段志明先生办理了部分股份补充质押业务的通知。具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东名 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 登记 | 到期 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | 日 | 日 | | | | 段志明 | 是 | 1,600,000 | 3.53% | 0.57% | 否 | 是 | 2023/1 | 2024/8 | 海通证券 股份有限 | 补充 | | | | | | | | | 2/21 | /13 | | 质押 | | | | | | | | | | | 公司 | | | 合计 | - | 1,600,000 | 3.53% | 0. ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-100 董事会 关于更换持续督导保荐代表人的公告 樊旭先生为公司向特定对象发行股票项目的主要成员之一，熟悉公司的法律、 业务、财务等情况，具有丰富的投行工作经验，具备持续督导履职能力。本次变 更后，公司向特定对象发行股票项目持续督导保荐代表人由钟亮亮先生和樊旭先 生担任，持续督导期限至 2025 年 12 月 31 日止。 本次变更不影响方正承销保荐对公司的持续督导工作，公司董事会对韦帅帅 先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司向 特定对象发行股票项目的保荐人方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方 正承销保荐"）送达的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。 方正承销保荐原指派保荐代表人钟亮亮先生、韦帅帅先生履行持续督导职责。 现因韦帅帅先生工作调整，不能继续负责持续督导期的保荐工作。为保证持续 ...

证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2023-10 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-10  特定对象调研 分析师会议 投资者关 媒体采访 业绩说明会 系活动类 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 其他: 华西证券、浙商证券、中信保诚基金、源峰基金、和谐汇一、汐泰投资、银杏 参与单位 资本、神采私募基金、红华资本、容璞投资、长青藤资管、鑫翰资本、乐信投 名称 资。 时间 2023 年11月 7日-2023 年11月 10 日 地点 公司 上市公司 接待人员 董秘&财务总监：周家华 姓名 公司情况介绍： 公司成立于2009 年，于2017 年上市，经过十多年的沉淀，公司金刚石线应 用领域广泛且品类齐全，可用于光伏、蓝宝石、电子消费品及一些新兴的传统加 工方式升级换代领域，早期公司规划是致力于成为全球一流的硬脆材料加工耗材 综合服务商，随着这近几年的快速发展，以及长期的研究探索，公司对发展规划 进行了升级，目前的规划是围绕新能源（光氢储）、半导体产业发展创新引领型 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十 一次会议于 2023 年 11 月 7 日在公司会议室召开，会议由监事会主席李彤女士主 持，以现场的方式进行表决。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章程 规定的法定人数。本次会议于 2023 年 11 月 3 日通过电话等形式送达至各位监事。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-098 表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》 结合公司实际情况及发展规划等诸多因素，监事会同意终止以简易程 ...

第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四 次会议决议于 2023 年 11 月 7 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持， 以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表 决董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议通知于 2023 年 11 月 3 日通过电话等形式送达至各位董 事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-097 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 三、备查文件 1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。 2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见； 3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定， 我们作为长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于客观独立判断的立场，对公司第四届董事会第十四次会议相关事项发表如下 独立意见： 赵俊武 邹艳红 黄珺 一、关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的独立意见 结合目前资本市场环境、公司实际情况及公司发展规划等诸多因素的考虑， 公司决定终止以简易程序向特定对象发行股票事项，符合相关法律法规及《公司 章程》的规定，审议该项议案时履行了必要的程序。终止以简易程序向特定对象 发行股票事项不会对公司的生产经营活动有实质性的影响，不存在损害广大股东 尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意此议案。 （以下无正文，下页为签章页） （本页无正文，为《长沙岱勒新材料科技股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第十四次会议相关事项的独立意见》之签章页 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-099 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的公告 （一）董事会审议情况 公司于2023年11月7日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 终止以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，同意终止以简易程序向特定 对象发行股票事项。 鉴于公司2022年年度股东大会已授权董事会办理本次向特定对象发行股票 相关事宜，且该等授权尚在有效期内，故本次关于终止向特定对象发行股票事项 无需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月7日 召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，公司决定终止公司以简易 程序向特定对象发行股票事项，具体相关事项公告如下 一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况 公司分别于2023年3月2日、2023年3月24日召开第四届董事会第二次会议、 2022年年度股东大会，审议通 ...