长沙岱勒新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据证券监督管理部门的相关要求，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可 以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘条件 第五条 公司应当选聘符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所， 具有良好的执业质量和数量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人邹艳红，作为长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规和《公司章程》《长沙岱勒新材料科技股份有限公司独 立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事 的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人邹艳红，1976 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,现就职于湖南大 学物理与微电子科学学院教授、博士生导师。1998 年湖南大学化工工艺专业本 科毕业,2002 年 7 月湖南大学材料学硕士研究生毕业,2006年 5 月湖南大学材料学 博士研究生毕业，主要从事氧化石墨、石墨烯及其复合材料的制备及微波吸收性 能研究。2006 年至 2008 年在中南大学材料科学与工程博士后流动站从事博士后 研究工作。2007 年加入 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告的专项核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐人"）作 为长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"岱勒新材"或"公司"）2022 年向 特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，就《长沙岱勒新 材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，出 具核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及合并范围内子公司。纳入评价范围 单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合 并财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结 构、组织架构、内部审 ...

天职业字[2024]1667-2 号 长沙岱勒新材料科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"岱勒新材")《长沙岱勒 新材料科技股份有限公司董事会关于募集资金 2023年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]1667-2 号 目 录 募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告- -1 关于募集资金 2023年度存放与使用情况的专项报告— -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn/ 报告编码:京24LYU3 募集资金2023年度存放与使用情况鉴证报告 岱勒新材管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《长沙岱勒新 材料科技股份有限公司董事会关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》,并保 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-019 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十六次会议决议，公司定于2024年4月22日（星期一）下午14:30在公司会议室 召开2023年度股东大会，本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召开， 现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月22日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月22日 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 长沙岱勒新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合长沙岱勒新材料科技股份有限 公司（以下简称"本公司"或"公司"）经营管理情况、内部控制制度及评价方 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 建立健全并有效实施内部控制，评价内部控制有效性并如实披露内部控制评 价报告是本公司董事会及管理层的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进 行监督，管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营的效率和效果，促进实现发展战略。内部 控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供 ...

一、说明会召开的时间、地点和方式 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-017 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告 全文及其摘要已于 2024 年 3月 28 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公 司定于 2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 15:00-17:00 举行 2023 年度业绩网上 说明会，现将有关事项公告如下： 出席本次说明会的人员有：公司董事长段志明先生，总经理段志勇先生，董 事会秘书、财务总监周家华先生，财务负责人陈冬梅女士，独立董事黄珺女士， 保荐代表人钟亮亮先生、樊旭先生。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 4 月 12 日（ 星 期 五） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1cZVHHOHBfy 或使用微信 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了进一步完善长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《长沙岱勒新材料科技股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会 议召开前三天通知全体独立董事。如情况紧急，需要尽快召开 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度占用累 | 2023 年度占用 | 2023 年度偿 | 2023 年期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余 | 计发生金额（不含 | 资金的利息（如 | 还累计发生 | 占用资金余 | 原因 | 占用性质 | | | | | | 额 | 利息） | 有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》， 现将相关情况公告如下： 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-022 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 特此公告。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 董事会 2024年3月28日 根据中国证监会2023年修订的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分 发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会对第四届董事会审 计委员会部分成员进行调整。公司董事、副总经理钟建明先生不再担任审计委员 会委员，由公司董事段志明先生担任审计委员会委员，与独立董事黄珺女士（召 集人）、邹艳红女士共同组成第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会期限届满之日止。 调整后的公司第四届董事会审计委员会委员为：黄珺女士（独立董事 ...