长沙岱勒新材料科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定， 我们作为长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于客观独立判断的立场，对公司第四届董事会第十四次会议相关事项发表如下 独立意见： 赵俊武 邹艳红 黄珺 一、关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的独立意见 结合目前资本市场环境、公司实际情况及公司发展规划等诸多因素的考虑， 公司决定终止以简易程序向特定对象发行股票事项，符合相关法律法规及《公司 章程》的规定，审议该项议案时履行了必要的程序。终止以简易程序向特定对象 发行股票事项不会对公司的生产经营活动有实质性的影响，不存在损害广大股东 尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意此议案。 （以下无正文，下页为签章页） （本页无正文，为《长沙岱勒新材料科技股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第十四次会议相关事项的独立意见》之签章页 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-099 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的公告 （一）董事会审议情况 公司于2023年11月7日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 终止以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，同意终止以简易程序向特定 对象发行股票事项。 鉴于公司2022年年度股东大会已授权董事会办理本次向特定对象发行股票 相关事宜，且该等授权尚在有效期内，故本次关于终止向特定对象发行股票事项 无需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月7日 召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，公司决定终止公司以简易 程序向特定对象发行股票事项，具体相关事项公告如下 一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况 公司分别于2023年3月2日、2023年3月24日召开第四届董事会第二次会议、 2022年年度股东大会，审议通 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 独立董事签字： 赵俊武 邹艳红 黄珺 相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》等相关 法律法规、规章制度的规定，我们作为长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，事先审阅了公司提交的第四届董事会第十四次会议 的相关资料，事先了解了相关背景情况，现对公司第四届董事会第十四次会议相 关事项发表事前认可意见： 一、关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的事前认可意见 公司本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项，系公司结合目前资本市 场环境、公司实际情况及公司发展规划等诸多因素的考虑作出的审慎决策，不会 对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将《关于终止以简易程序向特定对象 发行股票事项的议案》提交公司董事会审议。 （以下无正文，下页为签章页） 独立董事关于第四届董事会第十四次会议 （本页无正文，为《长沙岱勒新材料科技股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第十四次会议相关 ...

证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2023-09 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-09  特定对象调研 分析师会议 投资者关 媒体采访 业绩说明会 系活动类 新闻发布会 路演活动 别 现场参观  其他:券商策略会、投资者网上集体接待日 中信证券、方正证券、浙商证券、博时基金、国联基金、百嘉基金、合众易 参与单位 晟、鸿道投资、雷沃基金、泰德圣私募基金、于翼资产、盈峰资产、睿策投资 名称 及线上参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者。 时间 2023 年10月 31日-2023年11月2日 地点 公司、深圳福田香格里拉酒店、华天大酒店 上市公司 接待人员 董秘&财务总监：周家华 姓名 Q&A 1、三季度公司经营情况以及金刚石线产销量情况如何？四季度的销量预计是？ 答：2023 年 1-9 月，公司实现营业收入 73,476.83 万元，同比增长 66.24%， 实现归属于上市公司股东的净利润 16,678.96，同比增长 130.62%。在金刚石线产 品方面，从单季度出货来看，逐季增长，一季度销量约 450万公 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥304,540,600.64, representing an increase of 83.63% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥79,494,996.92, a significant increase of 156.82% year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.30, up 17.79% from the previous year[5] - The company’s operating income for the year-to-date reached ¥734,768,298.71, a 66.24% increase compared to the same period last year, driven by sufficient orders and increased sales scale[8] - The total revenue from sales of goods and services received in Q3 2023 was CNY 279.56 million, compared to CNY 140.78 million in Q3 2022, representing a 98.7% increase[30] - The net profit for Q3 2023 was CNY 167.05 million, compared to CNY 71.84 million in Q3 2022, marking a 132.5% increase year-over-year[28] - The operating profit for Q3 2023 was CNY 196.80 million, significantly higher than CNY 85.00 million in the same period last year, reflecting a 131.5% increase[27] - The total profit for Q3 2023 was CNY 196.68 million, up from CNY 84.79 million in Q3 2022, reflecting a 132.1% increase[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥2,032,492,259.66, reflecting a growth of 32.68% compared to the end of the previous year[5] - As of September 30, 2023, total assets amounted to RMB 2,032,492,259.66, an increase from RMB 1,531,865,936.92 at the beginning of the year[23] - The company’s total liabilities decreased to RMB 738,086,816.41 from RMB 779,467,798.72, reflecting a reduction of about 5.3%[24] - The company’s equity attributable to shareholders increased to RMB 1,296,198,620.23 from RMB 754,450,647.09, marking a growth of approximately 71.9%[24] Cash Flow and Investments - The company reported a cash flow from operating activities of -¥24,631,025.83, a decrease of 63.47% year-on-year, primarily due to increased procurement of raw materials for expansion[9] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 24.63 million in Q3 2023, compared to a net outflow of CNY 15.07 million in Q3 2022[30] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were ¥218,567,169.91, a substantial increase of 202.49% year-on-year, mainly due to funds raised from issuing shares[9] - Cash and cash equivalents increased to RMB 233,567,169.91 from RMB 120,208,871.75 at the beginning of the year[19] - The company raised CNY 376.38 million from investment activities in Q3 2023, compared to CNY 160.00 million in Q3 2022, showing a 135.2% increase[30] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 12,338[10] - Hunan Chengxi Yike Technology Co., Ltd. holds 19.30% of shares, totaling 53,802,000 shares, with 32,281,200 shares pledged[10] - Duan Zhiming holds 16.27% of shares, totaling 45,340,290 shares, with 27,202,072 shares pledged[10] - The top ten shareholders include various institutional investors, with the largest being Hunan Chengxi Yike Technology Co., Ltd.[10] - The number of shares held by Yang Huihuang is 21,734,802, representing 7.80% of the total shares[10] - The company has a total of 0 preferred shareholders at the end of the reporting period[13] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥31,756,018.12, an increase of 59.42% compared to the same period last year, indicating a focus on innovation[9] - Research and development expenses increased to CNY 31.76 million in Q3 2023 from CNY 19.92 million in Q3 2022, a rise of 59.5%[27] Future Plans and Acquisitions - The company plans to continue expanding its production capacity and investing in fixed assets, as indicated by the significant cash outflow for investment activities[9] - The company plans to raise up to RMB 150,000,000 through a simplified procedure for issuing shares to specific targets[18] - The company plans to acquire 70% of Hunan Lihui New Materials Technology Co., Ltd. for a total consideration of RMB 245,000,000, which will make Lihui a subsidiary included in the consolidated financial statements[18] Stock Options and Issuance - The company issued 2.28 million stock options at an exercise price of 16.57 RMB per option on July 17, 2023[16] - The company received approval from the China Securities Regulatory Commission for a stock issuance to specific targets on April 3, 2023[16] - The company has a stock option incentive plan that was registered on August 30, 2023[16] - The total number of restricted shares at the end of the period is 89,446,234 shares, with 70,666,882 shares newly added[14]

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-094 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于部分董监高增持公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、基于对长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）未来发 展前景的信心以及价值的高度认可，公司部分董事、监事、高级管理人员计划以 自有或自筹资金通过二级市场集中竞价方式增持公司股份，计划合计增持金额不 低于290万元。 2、本次增持计划实施期限：自2023年10月30日起6个月内。增持计划实施期 间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。 3、本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票 价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。 4、风险提示：增持计划可能存在因证券市场情况发生变化、增持股份所需 的资金未能及时到位以及窗口期等因素，导致本次增持计划无法实施或无法全部 实施的风险。 一、计划增持主体的基本情况 （一）增持主体：总经理段志勇、副总经理康戒骄、副总经理钟建明、董事 会秘书、财务总监周家华、监事会主席 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-093 特此公告。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 董事会 2023年10月24日 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的"推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023年湖南 辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演 "网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参与 本次互动交流，活动时间为2023年11月2日（星期四）15:30-17:00。 届时公司董事会秘书周家华先生等相关人员将与投资者通过网络在线交流 与沟通。欢迎广大投资者积极参与！ 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 ...

基于对公司未来发展前景的信心及对公司内在价值的认可，为支持公司持续、 稳定、健康发展，同时为增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场 的稳定，公司实际控制人段志明先生承诺：自2023年10月19日起未来6个月内不 以任何形式减持本人持有的公司股票。承诺期内如发生资本公积转增股本、派送 股票红利、配股、增发等产生的股份，亦遵守上述承诺。 二、上市公司董事会的责任 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-092 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于实际控制人承诺未来六个月内不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了公司 实际控制人段志明先生出具的《关于未来六个月内不减持公司股份的承诺函》， 现将相关情况公告如下： 一、此次承诺的基本情况 公司董事会将督促上述人员严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证券法》 以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行相关信息披露 义务。 特此公告。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 董事会 2023年 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-089 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公告。 表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二 次会议决议于 2023 年 10 月 16 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持， 以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表 决董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议通知于 2023 年 10 月 12 日通过电话等形式送达至各位董 事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《长沙岱勒新材料科技股份 ...

统一社会信用代码：91430100687410136D 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-091 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月20日 召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改 <公司章程>的议案》。根据公司2021年年度股东大会的授权，本项议案在股东大 会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的权限范围内，无需提 交公司股东大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于变更公司注 册资本及修改《公司章程》的公告》（公告编号：2023-075） 公司已于近日完成了以上工商变更登记手续，并取得了湖南湘江新区管理委 员会行政审批服务局换发的《营业执照》，变更后的营业执照具体信息如下： 一、变更后的营业执照基本情况 名 称：长沙岱勒新材料科技股份有限公司 类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住 所：长沙高新开发区环联路108号 ...