本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2023年10月16日 在公司会议室召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于申请银行贷 款并提供抵押的议案》，现将相关情况公告如下： 一、抵押贷款情况概述 因公司生产经营需要，拟以公司厂房作为抵押向上海浦东发展银行股份有限 公司长沙分行（以下简称"浦发银行长沙分行"）申请金额为人民币2.45亿元的 综合授信，抵押期限为5年。该融资额度在公司2022年度股东大会授权范围内， 同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相 关手续、签署相关法律文件等。 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-090 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于申请银行贷款并提供抵押的公告 二、本次抵押基本情况 本次抵押标的净值 80,168,295.88 元，占公司 2022 年经审计总资产比例为 5.23%。相关抵押标的情况如下： | 抵押标的 | 权证号 | 地址 | 面积 （m²） | 价值（元） | 占公司总资 产比例 | | ...

证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2023-08 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-08  特定对象调研 分析师会议 投资者关 媒体采访 业绩说明会 系活动类 新闻发布会 路演活动 别 现场参观  其他:电话会议 参与单位 华鑫证券、广发基金、民生证券 名称 时间 2023年10 月9日-2023年10月10日 地点 公司 上市公司 接待人员 董秘&财务总监：周家华 姓名 Q&A 1、目前产品出货规格以及产品价格情况？ 答：目前碳钢丝金刚石线产品市场主要应用线径在33-36um左右，整体产品 价格三季度较二季度有所下降，但近期产品价格未出现明显波动。 ...

证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2023-07 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-07  特定对象调研 分析师会议 投资者关 媒体采访 业绩说明会 系活动类 新闻发布会 路演活动 别 现场参观  其他:电话会议 参与单位 浙商证券、华金证券、东方红、东海基金、广发资管、华富基金、汇添富、申 名称 万菱信、太平基金、兴全基金、中庚基金、兴银理财 、递归资产、聚鸣投资 时间 2023年9 月20日-2023年 9月28日 地点 公司 上市公司 接待人员 董秘&财务总监：周家华 姓名 Q&A 1、公司上半年业绩有不错的表现，三季度快结束了，对于三季度以及下半年公司 的盈利情况怎么看？ 答：公司上半年主要是因为二季度处于基本满产状态，月均发货达 300万公 里，产能得到持续提升并释放，规模效益也得到了进一步提升。就目前进度来看， ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-087 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实 际控制人段志明先生办理了部分股份解除质押的通知。具体情况如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | | 本次解除 质押股份 数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | （股） | | | | | | | 段志明 | | 是 | 2,720,000 | 6.00% | 0.98% | 2023/6/27 | 2023/9/27 | 长沙农村商 业银行股份 | | | | | | | | | | 有限公司黄 | | | | | | | | | | 兴路支行 | | | | | | | | | | 长 ...

（以下无正文，下页为签章页） （本页无正文，为《长沙岱勒新材料科技股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第十一次会议相关事项的独立意见》之签章页） 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定， 我们作为长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于客观独立判断的立场，对公司第四届董事会第十一次会议相关事项发表如下 独立意见： 一、关于签署股权收购协议的独立意见 经审阅，我们认为：本次签署股权收购协议符合公司未来战略发展的需要， 对提高公司核心竞争力具有积极意义，符合公司的业务发展需要，本次交易遵循 自愿、公平和公开的原则，在各方平等协商一致的基础上进行，不存在损害公司 股东尤其是中小股东利益的情形。本次交易事项履行了必要的审批程序，符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》的规定。 ...

由于公司与黎辉新材在企业文化、管理制度等方面存在一定的差异，在本次 收购完成后，公司对标的公司的日常经营、业务整合、协同发展能否顺利实施以 及整合效果能否达到预期均存在一定的不确定性。公司将积极采取相关措施，在 管理团队、管理制度等各方面积极规划部署和整合，以确保本次收购完成后公司 和标的公司的业务能够继续保持稳步发展，发挥协同效应，降低收购风险。 3、本次股权收购行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 4、本次交易属于公司董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-086 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于签署股权收购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"岱勒新材"）拟 以现金方式购买湖南黎辉新材料科技有限公司（以下简称"黎辉新材"或"标的公 司"）70%股权，并签署《股权收购协议》。本次交易完成后，公司将持有黎辉新 材70%股权，黎辉新材将成为公司的控股子公司 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-085 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一 次会议决议于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持， 以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表 决董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议通知于 2023 年 9 月 22 日通过电话等形式送达至各位董 事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于签署股权收购协议的议案》 为进一步推动公司发展战略的实施以及提升公司核心竞争能力，在前期签订 股权收购意向性协议的基础上，公司与湖南黎辉新材料科技有限公司（以下简称 " ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-082 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公告。 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次 会议决议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，以 现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决 董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议通知于 2023 年 9 月 11 日通过电话等形式送达至各位董事， 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》 公司董事认真审阅了《关于 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-083 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 一、担保情况概述 1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 十次会议决议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室召开，审议通过了《关于为全资 子公司提供银行授信担保的议案》，同意公司为全资子公司株洲岱勒新材料有限 责任公司（以下简称"株洲岱勒"）向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申 请总额不超过 4,500 万元（含）的授信额度提供担保（实际担保金额、种类、期 限等以最终担保合同为准），该担保为前次担保期满后的延续担保；同意公司为 全资子公司株洲岱勒向广发银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过 1,000 万 元（含）的授信额度提供担保（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为 准）。同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，代表公司 办理相关手续、签署相关法律文件等。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规 定，本次涉及的担保事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议批准。 关于为全资子公司提供银行授信担保的公告 本公 ...

一、股东股份解除质押的基本情况 二、股东股份累计质押情况 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-084 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实 际控制人段志明先生办理了部分股份解除质押的通知。具体情况如下： | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 | 本次解除质 押股份数量 （股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 动人 | | | | | | | | 段志明 | 是 | 72 | 0.0002% | 0.0000% | 2023/5/9 | 2023/9/15 | 海通证券股 份有限公司 | | 合计 | - | 72 | 0.0002% | 0.0000% | - | - | - | 1、段志明先生未来半年 ...