证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-056 森霸传感科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 第五届监事会第二次会议 于 2024 年 5 月 22 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位监事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次监事 会于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯投票表决方式召开，会议由 监事会主席马桂林女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议为临时会议，监事会主席在本次会议上就临时召开本次会议的情况进行了说明， 公司全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知时限要求。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定，合法有效。 经审核，监事会认为：公司本次取消发行股份购买资产配套资金募集事项不 会对公司的生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-057 森霸传感科技股份有限公司 关于终止募集资金投资项目并永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于终止募集资 金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止 2017 年 度首次公开发行股票项目中的募集资金投资项目"智能热释电红外传感器扩产项 目"、"可见光传感器扩产项目"、"营销中心建设项目"及"研发中心建设项目"，并 将上述募集资金投资项目终止后剩余的募集资金 17,669.70 万元（含累计收到的 银行存款利息、扣除银行手续费支出等，具体金额以实际结转时专户资金余额为 准）永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告 如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金投资基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准南阳森霸光电股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[20 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-059 森霸传感科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购买 无锡格林通安全装备有限公司（以下简称"格林通"）67.00%股权，同时以竞价的 方式向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金不超过 10,593.00 万元（以下 简称"本次交易"）。 截至本公告披露日，本次交易尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》的相关规定，公司现将本次交易实施进展情况公告如下： 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-059 金实施情况暨新增股份上市公告书》。 一、本次交易获得批复的情况 公司于 2023 年 11 月 24 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于同意森霸传感科技股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2659 号），中国证监会同意上市公司本 ...

上海磐明律师事务所 关于 森霸传感科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之取消配套资金募集的 法律意见书 磐明法字(2024)第 SHE2022114-9 号 二〇二四年五月 1 致：森霸传感科技股份有限公司 上海磐明律师事务所关于森霸传感科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之取消配套资金募集的法律意见书 磐明法字(2024)第 SHE2022114-9 号 一. 出具法律意见书的依据 上海磐明律师事务所(以下简称"本所")系中华人民共和国(以下简称"中国")境内有 合法执业资格的律师事务所，根据与森霸传感科技股份有限公司(以下简称"森霸传 感"或"上市公司")签订的专项法律顾问聘请函，作为森霸传感以发行股份及支付现 金相结合的方式购买朱唯、潘建新、林荣祥、吴薇宁、范建平、唐蓉、俞彪、无锡 格安科技合伙企业(有限合伙)(以下合称"交易对方")合计持有的无锡格林通安全装 备有限公司(以下简称"格林通"或"标的公司")67%的股权(以下简称"标的资产")并 同时募集配套资金(以下简称"本次交易")的特聘专项法律顾问，于 2023 年 5 月 22 日出具了磐明法字(2 ...

华创证券有限责任公司 一、本次重组方案概述 （一）基本情况及履行注册程序 1、本次交易方案 关于森霸传感科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之 取消募集配套资金 之 独立财务顾问意见 2024 年 5 月 24 日，森霸传感科技股份有限公司（以下简称"森霸传感"、"上 市公司"或"公司"）召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于取消发行 股份购买资产配套资金募集的议案》，对发行股份及支付现金购买无锡格林通安 全装备有限公司（以下简称"格林通"、"标的公司"）67%股权并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）方案进行适当调整，取消本次交易方案中的募集配套 资金安排。华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"独立财务顾问"或 "本独立财务顾问"）作为本次重组的独立财务顾问，对森霸传感取消募集配套 资金相关事项进行核查，核查情况及核查意见如下： 本次交易上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买朱唯、潘建新、林荣祥、 吴薇宁、范建平、唐蓉、俞彪及格安合伙合计持有的标的公司 67%股权。交易双 方以立信评估出具的资产评估报告的评估值为依据，协商确定标的公司 67%股权 交易价格为 21,50 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-055 森霸传感科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，保荐机构长江证券承销保荐有 限公司对该事项出具了核查意见。 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-055 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第二次会议 于 2024 年 5 月 22 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董事 会于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯投票表决方式召开，会议由 董事长单森林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议为 临时会议，董事长在本次会议上就临时召开本次会议的情况进行了说明，公司全 体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知时限 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-058 森霸传感科技股份有限公司 关于取消发行股份购买资产配套资金募集的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）经综合考虑当前资本市场 状况等因素，决定取消发行股份及支付现金方式购买朱唯等人合计持有的无锡格 林通安全装备有限公司（以下简称"格林通"）67%的股权并募集配套资金方案 中的配套资金募集。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、公司发行股份购买资产并募集配套资金项目情况 （一）方案概况 1、2023 年 5 月 22 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金草案等相关议案，公司拟以发行股 份及支付现金方式购买朱唯、潘建新、林荣祥、吴薇宁、范建平、唐蓉、俞彪、 无锡格安科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"格安合伙"）合计持有的无锡 格林通安全装备有限公司 67.00%的股权（以下简称"本次资产购买"），同时向 不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下合称 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-053 森霸传感科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大 会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。经第五届监事会全体监 事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场记名投票表决方式召开第五 届监事会第一次会议。本次监事会由马桂林女士主持，会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 监事会 2024 年 5 月 16 日 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举马桂林女士担任公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至 第五届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、森霸 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-051 公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任监 事岗位职责的要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定禁止任职的条件及 被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。公司第五届 监事会成员未同时担任公司董事或高级管理人员，亦不属于董事或高级管理人 员的配偶或直系亲属。 特此公告。 森霸传感科技股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非 职工代表监事候选人提名的议案》，同意选举马桂林女士、孙玉珍女士为公司 第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事 白旭春先生共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起 三年。现将有关情况公告如下： 公司第五届监 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-050 森霸传感科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非 独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独 立董事候选人提名的议案》，选举产生了公司第五届董事会成员，完成了新一 届董事会的换届选举工作。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通 过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事 会副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》， 选举产生了董事长、副董事长及各专门委员会委员、主任委员。至此，公司已 顺利完成本次董事会的换届工作。现将有关情况公告如下： 4、独立董事：倪骁然先生、李书亚先生、王征女士 上述人员的简历详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co ...