森霸传感科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和森霸传感科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"立信会计师事务所"）由我国会计 泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通 合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2025-025 森霸传感科技股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及其摘 要于 2025 年 4 月 24 日在证监会指定创业板信息披露网站披露。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00—17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00—17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长单森林先生、总经理邓婧女士、财务负责人兼董事会秘书邹洋 先生、独立董事王征女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 证券代码：300701 证券简称：森霸 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2025-020 森霸传感科技股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司 2024 年度的经营成果和财务状况，公司 2024 年 年度报告及其摘要于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 森霸传感科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 1、 首次公开发行股份募集资金 森霸传感科技股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 森霸传感科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规 定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 经中国证券监督管理委员会《关于核准南阳森霸光电股份有限公司首次 公开发行股票的批复》证监发行字[2017]1565 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2017 年 9 月 4 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 13.14 元。截至 2017 年 9 月 8 日止，本公司共募 集资金 262 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2025-027 森霸传感科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 23 日召开了第 五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于续聘 公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，聘任期限为一年。本 议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、机构信息 （1）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册 ...

森霸传感科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司 制度的有关规定，以切实维护公司利益和股东权益为原则，勤勉尽责，独立行使 监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，对公司各项重大事项的决策程 序、合规性进行核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行审查，对董事、高 级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能，为公司规范运作、 完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将 2024 年度监事会主要工作情况报告 如下： 一、报告期内监事会运行情况 （一）监事会的构成 根据《公司章程》的规定：公司监事会由 3 名监事组成，设主席 1 人，监事 会主席由全体监事过半数选举产生。 （二）监事会的会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，具体情况如下： 1、2024 年 1 月 15 日，公司召开了第四届监事会第二十次会议，审议通过 了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》1 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2025-028 森霸传感科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）的颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号（以下简称"《准则解释第 18 号》"）变更会计政策，本次会计政策变更是 公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事 会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 现将有关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号），"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对 不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按 确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释自印 发之日起施行，允许企业自发 ...

2024年度内部控制自我评价报告 森霸传感科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2025-026 森霸传感科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司")2025 年 4 月 23 日召开的 第五届董事会第九次会议，公司定于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年度股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：森霸传感科技股份有限公司2024年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第 九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期、时间：2025年5月15日(周四) 14:30。 （2）网络投票日期、时间：2025年5月15日(周四)。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日 9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:0 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2025-023 森霸传感科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 第五届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 12 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位监事，通知 中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次监事会 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯投票表决方式召开，会议由监 事会主席马桂林女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 经审核，监事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配预案符合公司实际情 况，相关决策程序合法 ...