森霸传感科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第二条 独立董事应按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和公司的 相关制度，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉 尽责。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门 关于年度报告的要求，积极参加培训活动。 第四条 每个会计年度结束后四个月内，公司管理层应向每位独立董事全面 汇报公司本年度生产经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事 项进展情况，同时，公司应组织或者配合独立董事对公司及公司重大项目开展实 地考察等工作。上述事项应有书面记录，必要的文件应由当事人签字。 第五条 独立董事对公司拟聘请的会计师事务所是否具有从事证券相关业务 的资格、条件和经验、解聘理由等进行关注，并在董事会审计委员会审议相关事 项时提出意见。 第六条 公司财务部门负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下 简称"年审会计师"）进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排 及其他相关资料，并安排独立董事、审计委员会委员与年审会计师的见面会。独 立董事应当会同公司审计委员会参加与年审会计师的见面会，和年审会计师就会 第一 ...

2024 年 4 月 25 日 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-044 森霸传感科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等有关规定，为保证监事会的正常运作，公司于 2024 年 4 月 25 日召开了职工代表大会，与会职工经过充分讨论和研究，选举白旭春先 生（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。 白旭春先生将与公司 2023 年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事 共同组成第五届监事会，任期至第五届监事会届满。为确保监事会的正常运行， 在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责 。 特此公告。 森霸传感科技股份有限公司 监事会 2 1 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-044 附件：第五届监事会职工代表监事简历 职工代表监事----白旭春先生 白旭春 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-033 森霸传感科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 第四届监事会第二十二次 会议于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位监 事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本 次监事会于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯投票表决方式召开， 会议由监事会主席马桂林女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 （http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：2023 年度利润分配预案的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审核，监事会认为： ...

第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证森霸传感科技股份有限公 司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举董事或监事时 采用的一种投票方式。即公司选举董事或监事时，每位股东所持有的每一股份都 拥有与应选董事或监事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选 举一人，也可以分散选举数人，最后按得票多少依次决定董事或监事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则 中所称"监事"特指由股东代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工 民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的 规定。 第五条 股东大会对董事或监事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知 与会股东对候选董事或监事实行累积投票方式，股东大会工作人员应该置备适合 实行累积投票方式的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-045 森霸传感科技股份有限公司 一、《警示函》具体内容 "邓再宏： 经查，你作为森霸传感科技股份有限公司（以下简称公司）副总经理，配偶 付道升于 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 2 月 19 日期间，累计买入 40,000 股公司 股票，成交金额 281,793.15 元，于 2024 年 2 月 27 日卖出 40,000 股公司股票， 成交金额 328,377.38 元。 上述六个月内买卖公司股票的行为构成短线交易，违反了《中华人民共和国 证券法》第四十四条第一款、第二款的规定。根据《中华人民共和国证券法》第 一百七十条第二款的规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施，并记 入证券期货市场诚信档案。你应当充分吸取教训，督促亲属认真学习证券法律法 规，严格规范股票交易行为，杜绝此类违法行为再次发生，并在收到本决定书之 日起 30 日内向我局提交书面报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向 有管辖权的人民法院提 ...

森霸传感科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人森霸传感科技股份有限公司董事会现就提名李书亚为森霸传感科技 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任森霸传感科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过森霸传感科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规 ...

第一章 总 则 第一条 为了促进森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号--创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等相关法律、 法规、规范性文件和《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的任职资格 第二条 董事会秘书的任职资格：董事会秘书应当具备履行职责所必需的财 务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交 易所认可的董事会秘书资格证书。 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形； 森霸传感科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （七）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的，公司应当及时披露拟聘任该人士的 原因以 ...

森霸传感科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人李书亚，作为森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的规定和要求履行独立 董事的职责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面 关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关 事项发表了独立客观的意见，客观、公正、独立地履行职责，充分发挥独立董事 的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年 度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人李书亚，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年生，本科学历。曾任南 阳北方红宇机电制造有限公司教育中心科员、南阳市食品总公司业务科长、中国 人民财产保险股份有限公司南阳分公司理赔部经理、太平财产保险有限公司南阳 分公司副总经理，安诚财产保险股份有限公司南阳中心支公司总经理，南阳仲裁 委员会仲裁员、南阳市保险行业协会理事，2007 年 6 月至今任河南汉冶律师事 ...

森霸传感科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合公 司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增 强公司信息披露的可靠性。 内部审计制度应当经董事会审议通过。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 第一条 为了进一步规范森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件和《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性 ...

森霸传感科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法 律、法规、规范性文件以及《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正 ...