福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. 福建阿石创新材料股份有限公司 开展期货套期保值业务的可行性分析报告 2024 年 4 月 福建阿石创新材料股份有限公司 开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的目的和必要性 金、银、铜是公司生产产品的主要原材料，随着公司市场的不断 开拓，公司对金、银、铜的需求日益增长；而金、银、铜作为商品期 货市场主要的交易品种，受国际、国内经济形势发展以及市场供求量 的影响，其价格亦随之波动，对公司原材料的采购成本以及公司产品 的库存价值产生一定影响。同时，如果公司只是单一依靠在传统现货 市场实施采购金、银、铜原材料，其价格波动带来的风险将无法控制， 也将给公司的生产经营和利润稳定产生较大影响，公司的持续盈利能 力也将受到挑战。 公司及子公司开展期货套期保值业务，主要是利用商品期货市场 的避险功能，对企业现有库存规模进行有效的动态管理，提前锁定原 材料的相对有利价格，获得价格优势，规避金、银、铜价格波动给公 司及子公司生产经营带来的风险，使产品利润能够健康持续的增长。 二、开展的期货套期保值业 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为进一步完善公司的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定 的分红机制，增强利润分配的透明度，维护投资者合法权益，根据中 国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关文件规定，结合 公司实际情况，特制定公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 （以下简称"本规划"）。 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展 战略规划以及行业发展趋势，按照《公司法》、《证券法》以及中国 证监会、深交所有关规定，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规 划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的 连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划将在符合国家相关法律法规及相关规定的前提下，充分重 视对投资者的回报，保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同 时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事 和公众投资者的意见。 三、公司未来三年（ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人郑守光作为福建阿石创新材料股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 董事会提名为福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称 该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建阿石创新材料股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五 ...

关于福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 351A010069 号 福建阿石创新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称 "阿石创公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. 福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 2024 年 4 月 福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 福建阿石创新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合福建阿石创新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。高级管理人员负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 ...

关于福建阿石创新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于福建阿石创新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 福建阿石创新材料股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是阿石创公 司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计阿石创公司 2023 年度财 务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在 所有重大方面没有发现不一致。除了对阿石创公司实施于 2023 年度财务报表 审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资 料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023 年度阿石创公司非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供阿石创公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用 途。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-013 福建阿石创新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会任期即将届满。为保证公司董事会的正常运作，根据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相 关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十九次会议，审 议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第四届非独立董事候选人 的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第四届独立董事候选人的 议案》，公司董事会提名陈钦忠先生、陈本宋先生、李强先生、陈峥 伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，王建宾先生、郑守光 先生（会计专业人士）、许煦女士为公司第四届董事会独立董事候选 人（上述董事候选人简历及基本情况详见附件）。 公司董事会提名委员会已对 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. 福建阿石创新材料股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况报告 2024 年 4 月 福建阿石创新材料股份有限公司会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 5、首席合伙人：李惠琦 6、执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 7、历史沿革：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京 市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并 2、成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 福建阿石创新材料股份有限公司会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普 通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 截至 2023 年 12 月 31 日，致同会计师事务所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 225 名 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关 规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会出具的《关于同意福建阿石创新材料股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2020〕2572号），同意公司向特定对象发行股票的注册申 请。2021年8月11日，公司向11名特定对象发行人民币普通股（A股）11,732,499股，每 股面值为人民币1.00元，发行价格为25.57元/股。截至2021年8月12日，本公司募集资 金总额为人民币299,999,999.43元，扣除与发行有关的费用（不 含税）人民币 7,488,143.29元，公司实际募集资金净额为人民币292,511,856.14元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第 351C000566号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 截至2021年12月 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. 福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2024 年 4 月 福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 单位：人民币元 | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | 197,906,336.61 | 182,980,677.15 | 8.16% | 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日 合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注业经致同会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，出具了致同审字（2024）第 351A015718 号标准无保 留意见的审计报告。 一、主要财务指标 报告期内，公司实现营业收入 95,792.73 万元，同比增长 37.86%;归属于 上市公司股东的净利润 1,227. ...