福建阿石创新材料股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 2023 年 11 月 | | | | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 人员组成 . | | 第三章 职责权限 . | | 第四章 议事规则 . | | 第五章 协调与沟通 . | | 第六章 委员会工作机构 . | | 第七章 附 则 7 | 福建阿石创新材料股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《福建阿石创新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行 政法规和规范性文件，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简 称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工 作机构，主要负责审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬 制度和绩效考核制度，就公司董事和高级管理人员的薪酬制度、绩 效考核制度以及激励方案向董事会提出建议，并对董事和高级管理 人员的 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2023-065 福建阿石创新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十八次会 议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本 次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间： 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委 托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninf ...

福建阿石创新材料股份有限公司 | | | | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 人员组成 | | 第三章 职责权限 . | | 第四章 议事规则 . | | 第五章 协调与沟通 . | | 第六章 委员会工作机构 . | | 第七章 附 则 7 | 福建阿石创新材料股份有限公司 提名委员会工作规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《福建阿石创新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行 政法规和规范性文件，公司设立董事会提名委员会（以下简称"委 员会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构，主要负责就公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职 资格向董事会提出建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 提名委员会至少应由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召 集人。 第五条 提名委员会召集人和委员由董 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2023-064 福建阿石创新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，福建阿石创新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第三 届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<审计委员会工 作细则>的议案》《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》《关于 修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<战略委员会 工作细则>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、拟修订《公司章程》情况如下： 修订前 修订后 第二十三条 公司不得收购本公司股 份。但是 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 章 程 （2023 年） | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原福州阿石创光 电子材料有限公司全体股东以原福州阿石创光电子材料有限公司净资 产折股整体变更发起成立的股份有限公司。公司在福州市市场监督管理 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：913501007438096369。 第三条 公司于 2017 年 9 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,960 万股，于 2017 年 9 月 26 日在深圳证券交易所创业板（以下简称"证券 交易所"）上市。 第四条 公司中文名称：福建阿石创新材料股份有限公司 公司英文名称：Fujian ACETRON New Materials Co.,ltd 第五条 公司住所：长乐市航 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 审计委员会工作细则 2023 年 11 月 | 第一章 总 则 . | | | --- | --- | | 第二章 人员组成 . | | | 第三章 职责权限 | | | 3 第四章 议事规则 | | | 第五章 协调与沟通 . | | | 第六章 委员会工作机构 . | | | 第七章 附 则 | 7 | 福建阿石创新材料股份有限公司 审计委员会工作规则 第一章 总 则 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者 召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三 分之二以上成员出席方可举行。 第九条 审计委员会召集人的主要职责权限为： (一) 召集并主持委员会会议，签发会议决议； 2 第二章 人员组成 1 第一条 为强化福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《福建阿石创新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行 政法规和规范性文件，公司设立董事会审计委员会（以下简称"委 员会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2023-063 经与会董事审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于签署日常交易合作协议的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规以及公司实际情况，对《福建阿石创新材料股份 有限公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会 或其授权人士全权负责办理修改《公司章程》所涉及的变更登记或备 案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权根据公司登记 机关或其他政府有关主管部门、监管机构提出的审批意见或要求，对 上述修改后的《公司章程》的条款酌情进行必要的修改；修订后的详 细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于修订<公司章程>及部分 管理制度的公告》《公司章程》。 福建阿石创新材料股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料 ...

| | | 福建阿石创新材料股份有限公司 福建阿石创新材料股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 11 月 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事的任职资格 1 第一条 为保证福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独 立董事制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独 立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 及其他有关法律、行政法规和规范性文件和《福建阿石创新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事应当严格遵守本制度规定的程序，行使法律、法规和 《公司章程》赋予的职权。 第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2023-062 注：1、上表若出现合计数与各分项数据之和与尾数不符的，均为四舍五入原因所致。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 福建阿石创新材料股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 获取补助的基本情况 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"阿石 创"）及子公司（常州苏晶电子材料有限公司、三明顶创恒隆材料有 限责任公司）自 2023 年 7 月 24 日至 2023 年 11 月 16 日累计收到各 项政府补助资金共计人民币 1,418,073.78 元，且全部补助金额均已 到账。该笔政府补助的具体类型及其会计处理方法均根据《企业会计 准则第 16 号-政府补助》的规定确认及处理，具体如下： | | | | | | | | 是否与 | | | | 占上市 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 获得 | | 补 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2023-061 福建阿石创新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人所持 质押股份情况如下： 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解 除质押 数（万 股） 占其所 直接持 有股份 比例（%） 占公司 总股本 比例（%） 质押 起始日 解除 质押日 质权人 陈钦忠 是 600 12.42 3.93 2022年10 月26日 2023年11 月16日 浙江稠州 商业银行 股份有限 公司福州 分行 一、本次股东股份解除质押基本情况 | | | | | | 占 | 其 | 占 | 公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 所 | 直 | | | | 占已 | | 占未 ...