Core Viewpoint - The company, 聚灿光电, announced the election of Mr. Gao Li as the employee director of its fourth board of directors [1] Group 1 - The announcement was made on the evening of November 26 [1] - Mr. Gao Li has been elected to serve on the company's board [1]

每经AI快讯，聚灿光电（SZ 300708，收盘价：8.46元）11月26日晚间发布公告称，公司第四届第十四 次董事会会议于2025年11月26日以现场结合通讯表决的方式召开。会议审议了《关于豁免会议通知期限 的议案》等文件。 2024年1至12月份，聚灿光电的营业收入构成为：LED电光行业占比100.0%。 截至发稿，聚灿光电市值为79亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——国开行辟谣的"人民资产"是什么？记者实探：号称投资600元80天赚8万 元！一位投资人的女儿：劝不住她，警察都拦不住 （记者 张明双） ...

聚灿光电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其 成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他现行有关法律 法规和《公司章程》制定本规则。 第二条 公司设董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全 体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 董事会的一般规定 第四条 董事会人员组成按《公司章程》的规定设置。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和董 事会办公室印章。 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，工 作细则由董事会另行制定。 董事会聘任董事会秘书处理董事会日常事务，并聘任证券事务代表，协助 董事会秘书履行职责。 第六条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准无保留意 见的审计报告向股东会作出说明。 第七条 董事会应在股东会授权范围内，确定其行使对外投资、收购出售资 产、资产抵押、委托 ...

聚灿光电科技股份有限公司 股东会网络投票管理制度 第二条 本制度所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）网络投票系统行使表决权。 第一条 为规范聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络 投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件和《聚 灿光电科技股份有限公司章程》，特制定本制度。 网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统。 第三条 公司召开股东会应当通过深交所向股东提供股东会网络投票系统。 第七条 公司应当在网络投票开始日的二个交易日前提供股权登记日登记 在册的全部股东资料的电子数据，包括股东名称、股东账号、股份数量等内容。 公司股东会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔两个交易日。 第八条 公司召开股东会并为股东提供股东会网络投票系统的，股东会在深 交所交易日内召开，网络投票在该交易日的交易时间内进行。互联网投票系统开 始投票的时间为股东会召开当日上午 9:15，结束时间为现场股东会 ...

聚灿光电科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 完善公司内部控制制度，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护 公司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和 《公司章程》等有关规定，制定关联交易管理制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； （三） 由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任 董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或 其他组织； （四） 持有公司 5 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-093 聚灿光电科技股份有限公司 关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | | 战略委员会：潘华荣（主任委员）、朱 | 战略委员会：潘华荣（主任委员）、朱 | | 火生、黄荷暑 | 火生、黄荷暑、孙永杰 | | 审计委员会：黄荷暑（主任委员）、朱 | 审计委员会：黄荷暑（主任委员）、朱 | | 火生、孙永杰 | 火生、施伟力、高利 | | 提名委员会：朱火生（主任委员）、黄 | 提名委员会：朱火生（主任委员）、黄 | | 荷暑、曹玉飞 | 荷暑、曹玉飞、施伟力 | | 薪酬与考核委员会：朱火生（主任委 | 薪酬与考核委员会：施伟力（主任委 | | 员）、黄荷暑、徐桦 | 员）、朱火生、黄荷暑、徐桦 | 特此公告。 聚灿光电科技股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月二十六日 聚灿光电科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 ...

聚灿光电科技股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知和公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由聚灿光电科技（苏州）有限公司整体变更设立，在江苏省市场监督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 企 业 法 人 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 9132000 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、 高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，包括：公司董事(含独立董 事)、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬的确定，遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； 聚灿光电科技股份有限公司 （二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）体现 ...

股东会议事规则 聚灿光电科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在二个月内召开。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于聚灿光电科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 之法律意见书 天律意 2025 第 03199 号 致：聚灿光电科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则》（下称"《股东会规则》"）以及《聚灿光电科技股份有限公司公司章 程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，安徽天禾律师事务所接受聚灿光电 科技股份有限公司（下称"聚灿光电"或"公司"）委托，指派王炜、胡承伟律 师（下称"本所律师"）出席公司 2025 年第三次临时股东大会（下称"本次股 东大会"），并出具法律意见。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告并依 法对所出具的法律意见书承担责任。 本所律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资 格、表决程序及其他相关法律问题发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 法律意见书 （一）聚灿光电已于 2025 年 11 月 10 ...