第四届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-092 聚灿光电科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 11 月 26 日下午 16:00 以现场结合通讯表 决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次 会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免会议通知期限的议案》 为简化手续提高效率，全体董事同意豁免公司第四届董事会第十四次会议 的通知期限，于 2025 年 11 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议。 公司第四届董事会专门委员会组成情况如下： 战略委员会：潘华荣（主任委员）、朱火生、黄荷暑、孙永杰 审计委员会：黄荷暑（主任委员）、朱火生、施伟力、高利 提名委员会：朱火生（主 ...

聚灿光电科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少包 括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 公司独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立 董事应当符合下列基本条件： （一） ...

第一章 总则 第一条 为了进一步完善聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股东 利益，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 章程》及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票是指股东会选举两名以上董事时，股东 所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的表决权，股东拥有的投票表决权总数 等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投 票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权 进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 聚灿光电科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第三章 累积投票制的投票原则 第九条 股东会对董事候选人进行表决时，每位股东拥有的表决权等于其 持有的股份数乘以应选举董事人数之积。独立董事和非独立董事的表决应当分别 进行。 第三条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，由职工代表 担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 公司在选举两名以上董事时，应当进行累积投票制。股 ...

2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 2、本次股东大会无否决议案的情形。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-090 1、股东大会类型和届次：2025 年第三次临时股东大会 聚灿光电科技股份有限公司 2、股东大会召集人：董事会 3、股东大会主持人：董事长潘华荣先生 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 5、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 11 月 26 日（星期三）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年11月26日9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-091 附件：第四届董事会职工董事简历 聚灿光电科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日、2025 年 11 月 26 日分别召开第四届董事会第十三次会议、2025 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据新修订的《公司章程》， 公司董事会由 8 名董事组成，其中职工董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。 公司于 2025 年 11 月 26 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表认真 审议，选举高利先生（简历附后）担任公司第四届董事会职工董事，任期自本 次职工代表大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 高利先生符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》 规定的有关职 工董事的任职资格。本次职工董事选 ...

Core Viewpoint - The company, 聚灿光电, reported a decrease in the number of shareholders and a mixed performance in stock price, while showing growth in revenue and net profit for the first three quarters of the year [2] Group 1: Shareholder Information - As of November 20, the number of shareholders for 聚灿光电 was 63,390, a decrease of 3,501 from the previous period (November 10), representing a decline of 5.23% [2] Group 2: Stock Performance - The closing price of 聚灿光电 was 8.44 yuan, reflecting an increase of 1.56%, but the stock price has cumulatively decreased by 8.66% since the concentration of shares began [2] - The stock experienced 3 days of increase and 7 days of decrease during the reporting period [2] Group 3: Financial Performance - For the first three quarters, 聚灿光电 achieved a total revenue of 2.499 billion yuan, marking a year-on-year growth of 23.59% [2] - The net profit for the same period was 173 million yuan, with a year-on-year increase of 8.43% [2] - The basic earnings per share were 0.2400 yuan, and the weighted average return on equity was 6.31% [2]

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-089 聚灿光电科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议审议通过，决定于 2025 年 11 月 26 日召开公司 2025 年第三次临时股东 大会。现将会议相关事项再次提示如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 11 月 26 日（星期三）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 1 ...

Group 1: Company Overview - Juzi Optoelectronics Co., Ltd. specializes in the R&D, production, and sales of full-color compound optoelectronic semiconductor materials, with key products including GaN-based blue-green light and GaAs-based red-yellow light epitaxial wafers and chips [2][3]. - The company has established a large-scale R&D and production base in Suqian, Jiangsu Province, focusing on high-end applications in lighting, backlighting, and displays [2][4]. Group 2: Product Development and Market Position - The red-yellow light project achieved a monthly production of over 50,000 pieces by the end of Q3 2025, with some processes exceeding 80,000 pieces, indicating smooth project progress and significant revenue growth [4]. - The company’s market share increased from 6.59% in 2021 to 8.52% in 2024, positioning it among the top players in the domestic LED industry [11]. Group 3: Operational Efficiency and Strategy - The company maintains high revenue per employee and production efficiency through deep exploration of total factor productivity, strategic resource allocation, and a focus on core business [5][6]. - A flat management structure empowers teams, enhancing communication and reducing inefficiencies, which contributes to overall operational effectiveness [5][6]. Group 4: Future Outlook and Market Trends - The company anticipates that the release of red-yellow light project capacity, along with optimized product structure, will lead to record-high annual revenue and net profit [12]. - With the rise of RGB display and Mini LED markets, the company sees significant potential for further market share growth as it continues to enhance chip performance and expand production capacity [11].

证券日报网讯聚灿光电（300708）11月17日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月10日， 公司股东户数为66，891户。 ...

Core Viewpoint - The company, Juzan Optoelectronics, announced the appointment of Mr. Shi Weili as an independent director of the fourth board of directors following the approval from the nomination committee and the board meeting [1] Group 1 - The fourth board of directors' nomination committee held its second meeting to review qualifications [1] - The thirteenth meeting of the fourth board of directors approved the appointment of Mr. Shi Weili [1]