证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-043 聚灿光电科技股份有限公司（以下称"公司"）拟对存放于股票回购专用证券 账户中已回购且尚未使用的 32,831,660 股股份的用途进行变更，由"基于维护公 司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求，在规定期限内出售" 变更为"用于注销并相应减少注册资本"。本次注销完成后，公司股份总数将由 680,152,346 股变更为 647,320,686 股，注册资本将由 680,152,346 元变更为 647,320,686 元。 鉴于上述公司注册资本的变更，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引》等相关法律、法规的规定，公司于 2025 年 6 月 17 日召开第四届董事 会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本次《公司章程》 修订尚需提交公司股东大会审议。 | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | | 第 一 章 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第一章第六条公司注册资本为人民币 | | 680,152,346元。 | 647,320,686元。 | | ...

聚灿光电科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议审议通过，决定于 2025 年 7 月 3 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 现将会议相关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 7 月 3 日（星期四）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 7 月 3 日 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-041 聚灿光电科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 二、 会议审议情况 1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 经审议，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销的事项符合《上市 公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股 份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的 财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情 形。 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议（以 下简称"会议"）通知于 2025 年 6 月 12 日送达全体监事，于 2025 年 6 月 17 日下午 16:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-040 聚灿光电科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议（以 下简称"会议"）通知于 2025 年 6 月 12 日送达全体董事，于 2025 年 6 月 17 日下 午 15:30 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 6 名，实际 参加表决董事 6 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 董事会同意公司对存放于股票回购专用证券账户中已回购且尚未使用的 32,831,660股股份的用途进行变更，由"基于维护公司价值及股东权益，并将按照 有关回购规则和监管指引要求，在规定期限内出售"变更为"用于注销并相应减少 注册资本"。 同时，董事会提请股 ...

聚灿光电（300708）公告，公司拟将回购专用证券账户中的3283.17万股股份用途进行变更，由"基于维 护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求，在规定期限内出售"变更为"用于注销 并相应减少注册资本"。注销完成后，公司总股本将由6.8亿股变更为6.47亿股，注册资本将由6.8亿元变 更为6.47亿元。本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-042 聚灿光电科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟对回购专用证券账户中 32,831,660 股用途进行变更，将"基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回 购规则和监管指引要求，在规定期限内出售"变更为"用于注销并相应减少注册资 本"。 2、公司拟注销回购专用证券账户中的股份 32,831,660 股，注销完成后公司的 总股本将由 680,152,346 股变更为 647,320,686 股，注册资本将由 680,152,346 元变 更为 647,320,686 元。 公司于 2025 年 6 月 17 日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会 第七次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》， 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认同，增强投资者对公司的投资 信心，公司拟对存放于股票回购专用证券账户中已回购且尚未使用 ...

聚灿光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证公司股权激励计划的 顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励 公司董事、高级管理人员、核心骨干员工诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳 步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际， 特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司现代企业法人治理结构，建立和完善公司长效激励与约束机 制，保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的 作用，进而确保公司远期发展战略及经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩情况进行评价，以实现限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密 结合，从而提高公司整体业绩规模，实现公司与全体股东利益的最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，即薪酬与 考核委员会确定并经董事会审议通过的所有激励对象。 四、考核机构 （一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。 （二）公司人 ...

证券简称：聚灿光电 证券代码：300708 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 聚灿光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 6 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）激励方式、来源及数量 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排 8 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 9 | | （五）激励计划的授予与归属条件 10 | | （六）激励计划其他内容 14 | | 五、独立财务顾问意见 15 | | （一）对聚灿光电 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查 2025 | | 意见 15 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 16 | | （四）对股权激励计划权益额度的核查意见 16 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 16 | | （六）对激励 ...

证券简称：聚灿光电 证券代码：300708 聚灿光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二五年六月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《聚灿光电科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来 源为聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定 向发行的本公司人民币普通股（A 股）股票。 符合本激励计划授予条件的 ...

聚灿光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划自查表 | | 公司简称：聚灿光电 股票代码：300708 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要 ...