证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2026-013 聚灿光电科技股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）为积极响应中央政治局会 议"要活跃资本市场、提振投资者信心"以及国务院常务会议提出的"要大力 提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信 心"的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理念，维护全体投资者特别是 中小投资者的利益，制定了"质量回报双提升"的行动方案，以持续提升公司 管理层的经营管理水平，促进公司长远健康可持续发展，具体内容详见刊登于 巨潮资讯网的《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》（公告编号：2025-038）。 现将"质量回报双提升"行动方案的进展情况说明如下： 一、聚焦核心主业，推动公司高质量发展 公司贯彻优质高效稳步发展，坚持既定"聚焦资源、做强主业"的长期发展 战略，致力于 LED 芯片主营业务持续扩张，重点发力以 Mini LED、车载照明、 植物照明、背光、直显等为代表的高端 L ...

聚灿光电科技股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告 2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，公司整体经营稳 健，实现了可持续健康发展。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下： 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、坚定聚焦资源，持续深耕主营 公司始终坚持"聚焦资源、做强主业"的长期发展战略，致力于 LED 芯片主 营业务持续扩张，重点发力以 Mini LED、车载照明、植物照明、背光、直显等 为代表的高端 LED 芯片。2025 年，公司营业收入 31.27 亿元、净利润 2.05 亿元、 扣除非经常性损益的净利润 1.99 亿元、LED 芯片产量 2,409 万片等核心指标均 创历史新高，彰显出优异的经营成果。 2、聚力扩产建设，增长曲线初显 公司紧抓"年产240万片红黄光外延片、芯片项目"建设，积极培育业务第二 增长曲线，协同推进"Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目"实施，提升红黄 光与蓝绿光芯片在应用中的配合与协同能力，致力于为客户提供全色系产品服务。 红黄光项目于2025年 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2026-017 聚灿光电科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召开第 四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结 构的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体、 募集资金投资用途及募集资金投资总额不变的情况下，调整募投项目"Mini/Micro LED 芯片研发及制造扩建项目""年产 240 万片红黄光外延片、芯片项目"的内 部投资结构。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143 号）同意，聚灿光电向特定对象 发行人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价格为 9.20 元，募集资金总 额 1,085,600,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 1, ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2026-012 聚灿光电科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召开第 四届董事会第十六次会议，审议了《关于 2026 年度董事薪酬的议案》，全体董 事回避表决，该议案将直接提交 2025 年年度股东会审议；审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》，关联董事潘华荣先生、徐桦女士、曹玉飞先生 对该议案回避表决。 根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《聚灿光电科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，现将公司董事、高级管理 人员薪酬方案有关情况公告如下： 董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管 理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、非独立董事薪酬 在公司经营管理岗位任职的非独立董事（包括职工代表董事），按照其在公 司实际担任的职务与岗位 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2026-016 聚灿光电科技股份有限公司 关于举行 2025 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年年度报告及其报告 摘要已于 2026 年 3 月 20 日收盘后刊登于中国证监会指定信息披露网站。 为了让广大投资者进一步了解公司 2025 年年度报告和经营情况，公司将于 2026 年 4 月 8 日（星期三）15:00-17:00 在全景网举办 2025 年度业绩说明会。本 次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会，进行互动与交流。 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理潘华荣先生、 董事兼副总经理曹玉飞先生、董事兼副总经理徐桦女士、职工董事高利先生、董 事会秘书兼财务总监陆叶女士、独立董事施伟力先生以及公司保荐代表人林琳女 士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩 ...

聚灿光电科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚专字[2026]215Z0014 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于聚灿光电科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2026]215Z0014 号 聚灿光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了聚灿光电科技股份有限 公司（以下简称聚灿光电）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 3 月 20 日出具了容诚审字 [2026]215Z0027 号的无保留意见审计报告。 根据中国 ...

聚灿光电科技股份有限公司 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2026-015 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议审议通过，决定于2026年4月10日召开公司2025年年度股东会。现将会议 相关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东会类型和届次：2025 年年度股东会 2、股东会召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 10 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 10 日 9:15-9:25，9:30- ...

聚灿光电科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2026-007 一、董事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议（以下简称"会议"）通知于 2026 年 3 月 10 日送达全体董事，于 2026 年 3 月 20 日上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、审议通过《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninf ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2026-008 聚灿光电科技股份有限公司 关于 2025 年年度利润分配预案的公告 公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利 润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于3,000万元，因此不触及《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示情形。 公司于2026年3月20日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议、第四届 董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2025年年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报 告确认，公司 2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 205,019,025.96 元，未分配利润 536,361,272.81 元；母公司净利润 147,185,750.76 元， ...

2026-010 聚灿光电科技股份有限公司 2026 年 03 月 聚灿光电科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人潘华荣、主管会计工作负责人陆叶及会计机构负责人(会计主管人员)陆叶声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2025 年年度报告 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》 中的"LED 产业链相关业务"的披露要求。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"，详细描述了 公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日 的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 ...