聚灿光电科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （朱火生） 各位股东及股东代表： 本人作为聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责， 维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将2025年度本人履行工 作的情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人朱火生，1966 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任华信北京投资基金有限公司总经理，北京智新资本管理有限公司总经理。 2020 年 5 月至今，任北京东方雷石投资管理有限公司董事长。2021 年 9 月至今， 任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2025 年度，作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 司或其附属企业任职，不直接或间接持有公 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2026-014 聚灿光电科技股份有限公司 关于公司购买董高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全体董事、高级管理人 员等购买责任保险。公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司购买 董高责任险的议案》。现将具体情况公告如下： 1、投保人：聚灿光电科技股份有限公司 2、被保险人：本公司及全体董事、高级管理人员等 3、保额：不超过 20,000 万元/年 4、保费：不超过 50 万元/年（最终根据保险公司报价确定） 5、保险期限：每年度 公司提请股东会在上述权限内授权管理层办理董高责任险相关购买事宜（包 括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其 他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项）以及在今后董高 责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 聚灿光电科技股份有限公司 董事会 二〇二六年三月二十日 ...

聚灿光电科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度 履行监督职责的报告 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》以及《公司章程》《审计委员会工 作细则》的有关规定，遵循客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了审 计委员会审计监督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行 监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 （二）人员信息 截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册 会计师 1507 ...

中信证券股份有限公司 关于聚灿光电科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为聚灿光 电科技股份有限公司（以下简称"聚灿光电"或"公司"）2022年创业板向特定 对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《企业内部控制基本规范》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，就《聚灿光电科技股份有限公司内部控制自我评价报告》（以下简 称"《评价报告》"）出具核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：聚灿光电科技股份有限公司、全资子公 司苏州聚灿能源管理有限公司、全资子公司聚灿光电科技（宿迁）有限公司及孙 公司宿迁市聚灿光电有限责任公司。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司层面内控环境、销售及收款、采 购及付款、存货管理、人力资源管理、资金管理、固定资产管理、财务报告流程 等业务流程层面 ...

报告期内，公司第四届董事会第十三次会议、2025 年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于增选第四届独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核，公 司选举施伟力先生担任第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止；经全体与会职工代表认真审议，公司职工 代表大会选举高利先生担任公司第四届董事会职工董事，任期自本次职工代表大 会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整第四届董事会专门委 员会委员的公告》，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司 法》和《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，对第四届董事会审计委员 会委员孙永杰先生的任职进行调整，增选独立董事施伟力先生、职工董事高利先 生为第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止。 二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况 报告期内，公司共计召开4次审计委员会会议，具体审议内容如下： 聚灿光电科技股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2026-011 聚灿光电科技股份有限公司 关于续聘公司外部审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召开第四 届董事会第十六次会议，审议通过《关于续聘公司外部审计机构的议案》，拟续 聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2026 年度审计机构，本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见， 尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 本公司拟聘任容诚会计师事务所担任 2026 年年报审计机构，该所在 2025 年度为本公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期 从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到 任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力， 因此拟聘任该审计 ...

聚灿光电科技股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：聚灿光电科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025年初占用资 | 2025年度占用累 | 2025年度占用资 | 2025年度偿还累 | 2025年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 计发生金额(不含 利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前 ...

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 聚灿光电科技股份有限公司 容诚专字[2026]215Z0013 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告 | | | 1-4 | 本鉴证报告仅供聚灿光电年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为聚灿光电年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的 规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》是聚灿光电董 事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） ...

聚灿光电科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事朱火生、黄荷暑、施伟力的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱火生、黄荷暑、施伟力的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 聚灿光电科技股份有限公司 董事会 二〇二六年三月二十日 ...

聚灿光电科技股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会 工作细则》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司对会计师事务所 2025 年 度履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 （二）人员信息 截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册 会计师 1507 人，其中 856 人签署过证 ...