证券简称：聚灿光电 证券代码：300708 聚灿光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二五年六月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《聚灿光电科技股份有限公司章程》制订。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格 分次获得公司增发的人民币普通股（A 股）股票，该等股票将在中国证券登记结 算有限责任公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股 东 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 聚灿光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 地址：合肥市庐阳区濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 释 义 | 聚灿光电、公司、上市公 | 指 | 聚灿光电科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 激励计划、本激励计划 | 指 | 聚灿光电科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类限制 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 | | 性股票 | | 条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《聚灿光电科技股份有限公司限制性股票激励计划实施 | | | | 考核管理办法》 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《聚灿光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 | | | | 划（草案）》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | ...

聚灿光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 20%。 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女。 二、其他核心骨干人员 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 卞广彪 | 核心骨干 | | 2 | 蔡坤 | 核心骨干 | | 3 | 蔡蒙 | 核心骨干 | 1 序号 姓名 国籍/地区 职务 获授的限制性股票 数量（万股） 占本计划授 予总量的比 例 占本激励计划 公告日公司股 本总额的比例 1 徐桦 中国 董事、副总经理 20.00 2.00% 0.03% 2 曹玉飞 中国 董事、副总经理 20.00 2.00% 0.03% 3 郭金辉 中国 副总经理 20.00 2.00% 0.03% 4 徐志军 中国 副总经理 20.00 2.00% 0.03% 5 陆叶 中国 财务总监、董 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-041 聚灿光电科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议（以 下简称"会议"）通知于 2025 年 6 月 12 日送达全体监事，于 2025 年 6 月 17 日下午 本次会议由高利先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"公 司章程"）的有关规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 经审议，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销的事项符合《上市 公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股 份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的 财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情 形。 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-044 聚灿光电科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议审议通过，决定于 2025 年 7 月 3 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 现将会议相关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 7 月 3 日 9:15-9:25、 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 3 日 09:15-15:00。 能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第 一次投票结果为准。 （1）公司股东：截至股权登记日（2025 年 6 月 26 日）下午收市时在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知 公告的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东， 可书面委 ...

Group 1: Company Performance - The company maintained a strong production and sales performance in April, achieving full production and sales status, with a focus on high standards and quality [2] - The company reported significant growth in profitability compared to the previous year, emphasizing a commitment to core business operations [3] Group 2: Market Strategy - The company adheres to a marketing strategy focused on strategic, quality, and potential customers, alongside a product strategy aimed at structural adjustment and performance enhancement [2] - The company is actively expanding its overseas market presence while monitoring international trade policies, particularly regarding potential tariffs [3] Group 3: Production Capacity and Financials - The company is progressing with a project to produce 2.4 million red and yellow light chips annually, with a monthly capacity of 100,000 chips expected to significantly boost revenue and profit once fully operational [4] - In 2024, the company achieved a net cash flow from operating activities of CNY 524 million, with a strong cash flow supporting ongoing expansion and shareholder returns [5] Group 4: Research and Development - In 2024, the company invested CNY 129 million in R&D, representing 4.69% of its revenue, with 386 R&D personnel making up 26.28% of the workforce [5] - The company holds a total of 166 authorized patents, with ongoing investments in various technology fields to enhance market share [5] Group 5: Historical Development and Challenges - The company has navigated significant challenges since its establishment in 2010, focusing on cost control, scale expansion, structural adjustment, and quality upgrades [6][7] - Key challenges included market oversupply in 2012, price drops in 2015, and the need for substantial capital investment for expansion post-2017 [7]

聚灿光电科技股份有限公司 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-039 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开了 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首 次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》。根据公司 2022 年第一次临时股 东大会授权，公司已完成上述股权激励计划首次授予部分第三个归属期 394.05 万 股股份登记工作，注册资本由 67,621.1846 万元变更为 68,015.2346 万元，股份总 数由 67,621.1846 万股变更为 68,015.2346 万股，同时对《公司章程》相应内容做 出修订。 近日公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了由江苏省市场监督管理局 换发的《营业执照》。 变更后登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：91320000553774401L 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：苏州工业园区月亮湾 ...

□ 本报记者史伟朱文军 近日，宿迁市发布一季度经济运行情况，一季度全市实现地区生产总值1079.34亿元，按不变价格计 算，同比增长6.6%，经济运行稳中有进、稳中提质。 今年以来，宿迁市坚定不移把项目招引作为重中之重，全市新签约亿元以上工业项目135个，项目数量 和体量较去年同期实现双提高。 宿迁市委书记盛蕾表示，坚持"项目为王、招商为要"导向，以更大力度吸引项目落地生根，以更实举措 推动项目加速建设，以更优服务护航项目茁壮成长，用源源不断的优质增量丰富产业家底、夯实增长基 础、厚植竞争优势，切实以项目建设之"进"促经济发展之"稳"。 筑牢增长底盘，108个亿元项目开工 5月6日，连宿高速公路灌云至沭阳段(宿迁段)项目建设现场，钢筋桁架间焊花四溅。"目前，项目桩基 施工总数已突破1189根，占项目桩基总数的81.4%，为后续施工的快速推进奠定了良好基础。"项目建设 管理办公室相关负责人介绍。 在运河宿迁港产业园几米物联项目现场，各类大型机械设备穿梭有序，工人们加紧施工。"打桩和工程 配套部署已100%完成，现正全力推进内部道路硬化及基坑开挖。"项目负责人韩愈透露。 重大项目建设"加速跑"的背后，是宿迁铆足干 ...

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）为积极响应中央政治局会议 "要活跃资本市场、提振投资者信心"以及国务院常务会议提出的"要大力提升上 市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指 导思想，切实落实以投资者为本的发展理念，维护全体投资者特别是中小投资者 的利益，持续提升公司管理层的经营管理水平，促进公司长远健康可持续发展。 为此，公司结合发展战略、经营情况及财务状况，制定了"质量回报双提升"的行 动方案。具体措施如下： 一、聚焦核心主业，推动公司高质量发展 公司贯彻优质高效稳步发展，坚持既定 "聚焦资源、做强主业"的长期发展 战略，致力于 LED 芯片主营业务持续扩张。2024年，公司LED芯片产量达2,283 万片，较2023年、2022年分别增长5.02%、13.82%，产量持续增长，屡创历史新 高。在产能提升的同时，公司不断优化产品结构，重点发力以Mini LED、车载照 明、高品质照明、植物照明、手机背光、屏幕显示等为代表的高端LED芯片。2024 年度，公司实现营业收入27.60亿元、净利润1.96亿元、扣除非经常性损益后的净 利润1.86亿元，多项核心经营指标创历 ...

二、会议审议情况 聚灿光电科技股份有限公司 1、审议通过了《关于豁免会议通知期限的议案》 为简化手续提高效率，全体董事同意豁免公司第四届董事会第七次会议的通 知期限，于 2025 年 4 月 30 日召开第四届董事会第七次会议。 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第四届董事会第七次会议决议公告 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 4 月 30 日上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。本次会议由潘华荣先生 召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚 灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 第四届董事会第七次会议决议 特此公告。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 聚灿光电科技股份有限公司 2、审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》 董事会 为进一步规范 ...